Les représentants américains exigent des réponses sur les opérations en cours de Tornado Cash

Les législateurs démocrates aux États-Unis font pression sur les responsables du Trésor pour qu'ils s'attaquent à la poursuite des activités de Tornado Cash, un service de mixage de crypto-monnaies qui a été sanctionné aux États-Unis il y a deux ans.

Dans une lettre envoyée le 14 novembre, les membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé des détails sur les actions du Trésor concernant Tornado Cash, soulignant que le service reste fonctionnel malgré une sanction de 2022.

Les législateurs ont souligné l'implication présumée de la plateforme dans l'aide aux États voyous, aux organisations terroristes et aux cybercriminels, soulevant des inquiétudes quant à l'augmentation de l'activité de mixage, la décrivant comme un problème qui « ne montre aucun signe de disparition ».

La lettre attribue le fonctionnement continu de Tornado Cash à sa nature décentralisée, le contrastant avec les mixeurs centralisés comme Blender et Sinbad, qui ont fermé suite aux sanctions.

Les représentants ont également souligné une forte augmentation de l'activité sur la plateforme malgré l'examen réglementaire, notant que Tornado Cash a traité 1,8 milliard de dollars de dépôts au cours du premier semestre 2024, soit une augmentation de 45 % par rapport au total enregistré en 2023.

En outre, la lettre demandait des estimations détaillées des activités illicites menées via Tornado Cash depuis sa sanction, exigeant des mises à jour sur les mesures d'application prises contre les utilisateurs et les échanges associés au service.

Les législateurs ont également demandé des rapports d’activités suspectes, des statistiques sur les transactions et des éclaircissements sur la question de savoir si des sanctions secondaires ciblant des entités ou des bourses non américaines étaient envisagées.

En outre, les législateurs se sont enquis de l'état d'avancement d'un projet de règle du Financial Crimes Enforcement Network qui obligerait les institutions financières à suivre et à enregistrer les transactions impliquant des mixeurs de crypto-monnaies.

Ils ont également demandé si le Trésor disposait de suffisamment d’outils d’application pour s’attaquer efficacement au problème et ont demandé une réponse, ainsi qu’une réunion d’information du personnel, d’ici le 2 décembre.

La saga Tornado Cash

Tornado Cash, fondé en 2019 par les développeurs russes Roman Semenov, Alexey Pertsev et Roman Storm, fonctionne comme un mélangeur de crypto-monnaie.

Il utilise des techniques cryptographiques pour dissimuler la source des transactions en divisant les dépôts en plusieurs dépôts plus petits, ce qui rend la source des transactions difficile à retracer.

Sanctionné en août 2022, Tornado Cash a été accusé d'avoir permis le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars en cryptomonnaie, dont des fonds volés par des groupes de pirates informatiques liés à la Corée du Nord comme Lazarus, une entité que le gouvernement américain a déclarée liée au financement du programme nucléaire de la Corée du Nord.

En mai 2024, Pertsev a été condamné à cinq ans de prison pour avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent en raison de transactions impliquant Tornado Cash.

Pendant ce temps, son cofondateur Storm continue de faire face à des défis juridiques, son procès pour blanchiment d'argent et violation des sanctions ayant récemment été reporté à avril 2025.

Les procureurs ont également récemment modifié un acte d'accusation demandant la confiscation des biens de Storm, dont une Tesla Model Y et deux maisons dans l'État de Washington d'une valeur de 3,1 millions de dollars, qui, selon eux, ont été achetées avec des fonds illicites générés via le service de mixage cryptographique.