Comment une arnaque cryptographique d'un million de dollars a attiré des investisseurs vietnamiens avec des trésors anciens

Une fausse crypto-monnaie a entraîné des pertes de millions de dollars pour plusieurs résidents vietnamiens qui espéraient obtenir des gains qui changeraient leur vie grâce à leurs investissements.

Récemment, les forces de l’ordre de la ville vietnamienne de Hanoi ont arrêté plusieurs suspects liés à une entreprise locale qui s’était baptisée « Million Smiles ».

La société douteuse aurait volé plus de 30 milliards de dongs vietnamiens, soit environ 300 millions de particuliers et 100 entreprises.

Une crypto-monnaie soutenue par des trésors anciens

Selon le média local VTV, Million Smiles se serait présenté comme une organisation humanitaire travaillant au profit de la société.

Ils ont vendu des rêves de richesse à partir de petits investissements en promettant des rendements changeant la vie et la liberté financière grâce à leur soi-disant pièce Quantum Financial System (QFS).

Pour les victimes de cette arnaque élaborée, QFS n'était pas une crypto-monnaie ordinaire.

Il s’agissait d’un actif censé être soutenu par des trésors anciens et des actifs patrimoniaux, transmis de génération en génération et préservés par des dynasties familiales éminentes.

Ceux qui étaient prêts à parier sur le succès futur de ces actifs anciens ont acquis des pièces QFS auprès de Million Smiles, qui a attiré des victimes sans méfiance, affirmant que les premiers arrivants seraient en mesure de générer des milliards lorsque la valeur du jeton grimperait en flèche à l'avenir.

Pour inciter davantage leurs clients, Million Smiles a promis aux propriétaires de QFS un accès à l'écosystème financier QFS, où les particuliers et les entreprises pourraient obtenir des prêts sans avoir à payer d'intérêts ni à offrir de garantie.

Avec cette offre, l'entreprise frauduleuse a sollicité des investissements allant de 4 à 5 millions de VND (environ 190 $) par pièce pour les particuliers et de 39 millions de VND (environ 1 350 $) par pièce pour les entreprises.

Au moment où les forces de l'ordre ont démantelé l'opération, les escrocs avaient extorqué environ 30 milliards de VND (1,25 million de dollars) à leurs victimes, dont certaines étaient des personnes à faible revenu.

Parmi eux, un forestier de Yên Bái qui a investi 39 millions de VND (1 350 $) pour se retrouver avec une crypto-monnaie sans valeur et sans support.

Une partie des bénéfices du crime a été utilisée pour acquérir des bureaux luxueux dans des quartiers de villas chics afin d'ajouter plus de légitimité à l'ensemble de l'acte.

Les cerveaux arrêtés

Selon le rapport de VTV, la police enquête sur le directeur général de « Million Smiles », ainsi que sur sept autres personnes liées au frauduleux système de crypto-monnaie QFS.

Une descente a été effectuée au siège de l'entreprise et les autorités ont saisi des documents, des ordinateurs et d'autres preuves, révélant l'ampleur de l'opération et ses activités frauduleuses.

De plus, les autorités ont réussi à contrecarrer une prochaine réunion promotionnelle prévue pour accueillir 300 investisseurs potentiels au Thiên Đường Bảo Sơn à Hanoi. L'événement avait pour but de commercialiser davantage la fausse pièce QFS.

La police a également publié un avis exhortant les victimes de l'arnaque à se manifester et à signaler leurs cas afin de garantir que leurs droits et intérêts soient protégés par la loi.

Alors que les crypto-monnaies dominent les gros titres, grâce à leur rôle croissant dans la politique mondiale et à la hausse historique du Bitcoin au-delà des 100 000 $, les escrocs ont saisi l'occasion pour élaborer des stratagèmes élaborés afin d'exploiter le battage médiatique.

Comme l'a déjà rapporté Invezz, les fraudes d'investissement ont représenté environ 71 % des 5,6 milliards de dollars volés à l'industrie de la cryptographie l'année dernière.