Les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars à cause des escroqueries liées aux crypto-monnaies en 2023, soit 50 % des pertes dues à la fraude : rapport du FBI

Les Américains ont perdu la somme stupéfiante de 5,6 milliards de dollars à cause d'escroqueries liées aux cryptomonnaies en 2023, selon un nouveau rapport du Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet (IC3) du FBI.

Ce chiffre représente près de la moitié des pertes totales dues à la fraude financière pour l’année, même si les cas liés aux crypto-monnaies ne représentent que 10 % des plaintes pour fraude.

L’augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies met en évidence la vulnérabilité croissante des monnaies numériques comme Bitcoin, Ether et Tether aux fraudeurs.

La fraude à l'investissement est responsable de 71 % des pertes liées aux crypto-monnaies

Le rapport de l’IC3 met en lumière l’utilisation croissante des crypto-monnaies dans les stratagèmes frauduleux, les escroqueries à l’investissement étant le principal contributeur.

À elles seules, les fraudes à l’investissement ont représenté 71 % des pertes totales liées aux cryptomonnaies.

Les escrocs attirent leurs victimes avec des promesses de rendements massifs et d’opportunités d’investissement exclusives, les convaincant souvent de déposer des sommes importantes dans de fausses sociétés.

À mesure que la cryptomonnaie devient de plus en plus adoptée, les fraudeurs sont devenus plus sophistiqués, ciblant à la fois les investisseurs chevronnés et les nouveaux venus.

Une autre préoccupation majeure est la fraude dans les centres d’appels, qui comprend les escroqueries au support technique et l’usurpation d’identité de représentants du gouvernement.

Ces escroqueries représentent environ 10 % des pertes en crypto-monnaies, où les criminels incitent les victimes à révéler des informations sensibles ou à envoyer des paiements sous de faux prétextes.

Pourquoi les criminels ciblent la cryptomonnaie

L’attrait des cryptomonnaies pour les criminels réside dans les mêmes caractéristiques qui les rendent attractives pour les utilisateurs légitimes.

Sa structure décentralisée permet un plus grand anonymat, ce qui rend plus difficile pour les forces de l’ordre de traquer les activités illégales.

De plus, la rapidité et l’irréversibilité des transactions cryptographiques signifient qu’une fois les fonds transférés, ils sont souvent définitivement perdus, surtout s’ils sont rapidement convertis en espèces via des comptes offshore.

Cet anonymat et ce manque de traçabilité font de la récupération des cryptomonnaies volées un énorme défi.

Les victimes sont souvent confrontées à des obstacles importants lorsqu’elles demandent restitution, car récupérer des actifs numériques volés s’apparente à naviguer dans un labyrinthe sans chemin clair.

Les efforts du FBI pour lutter contre les escroqueries liées aux crypto-monnaies

L'IC3 constitue une ressource essentielle pour signaler les fraudes, en aidant à identifier les tendances et à développer des stratégies de prévention.

En analysant les plaintes, le centre collabore avec les bureaux extérieurs du FBI, les organismes chargés de l’application de la loi et les autorités de réglementation pour partager des informations et cibler les enquêtes plus efficacement.

En coopération avec le ministère de la Justice, les forces de l’ordre s’efforcent d’identifier et de poursuivre les responsables de ces escroqueries.

Des efforts sont en cours pour améliorer les méthodes de détection, affiner les stratégies et sensibiliser le public aux tactiques courantes de fraude aux cryptomonnaies.

À mesure que le marché des crypto-monnaies continue de se développer, les opportunités pour les criminels de l’exploiter augmentent également.

Les niveaux historiques de pertes signalés en 2023 soulignent la nécessité d’une action urgente et coordonnée de la part des citoyens, des forces de l’ordre et des organismes de réglementation.

La fraude étant en augmentation, il est essentiel pour toute personne impliquée dans le secteur des crypto-monnaies de rester informée et vigilante.