Le Kazakhstan bloque plus de 3 500 crypto exchanges illégaux dans le cadre d'une importante répression réglementaire

Le Kazakhstan a bloqué à ce jour plus de 3500 plateformes trading illégales de crypto-monnaies en ligne, selon le gendarme financier du pays.

Une annonce du 6 janvier de l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFM) indique que le pays a poursuivi ses efforts pour supprimer les plateformes crypto qui enfreignent les lois du pays sur les actifs numériques.

En 2024, le régulateur, en collaboration avec le Comité de sécurité nationale et le ministère de la Culture et de l’Information, a supprimé 36 entités illégales qui opéraient sans autorisation.

Ces plateformes ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards de tenge kazakh et ont désormais été liquidées, a déclaré l'agence dans l'annonce, ajoutant qu'elle avait saisi 4,8 millions de stablecoins USDT émis par Tether dans le cadre de la répression.

Parmi les plateformes qui ont été supprimées, l'agence a découvert deux systèmes pyramidaux et a pu récupérer 545 000 USDT, qui ont été restitués aux victimes. 120 000 USDT supplémentaires ont été gelés.

Notamment, les régulateurs kazakhs ont bloqué l’accès à plus de 3 500 plateformes crypto en ligne au cours de leur répression pluriannuelle.

Rien qu’en 2023, l’agence a bloqué 980 plateformes non autorisées tout en lançant des enquêtes sur des activités présumées de blanchiment d’argent.

Selon les régulateurs, les plateformes crypto bloqués n’ont pas respecté les normes appropriées de diligence raisonnable et de reporting, ce qui les a rendus vulnérables à une utilisation abusive par des criminels, en particulier des escrocs et des trafiquants de drogue, pour des activités telles que le blanchiment d’argent et le transfert illégal de fonds.

Les autorités ont promis de continuer à intensifier leurs efforts à cet égard en collaborant avec des partenaires internationaux et en améliorant les outils de surveillance des transactions financières.

Une nouvelle législation a également été élaborée qui introduit des sanctions pour ceux qui sont reconnus coupables d’activités de blanchiment d’argent.

Le Kazakhstan renforce la surveillance des cryptomonnaies

Alors que les échanges non autorisés sont confrontés à des restrictions, les plateformes réglementées continuent de servir le marché local des crypto-monnaies, qui a connu une croissance notable au cours de l'année écoulée.

Selon un rapport de RISE Research et Freedom Horizons, la population kazakhe détenant des crypto-monnaies a doublé, passant de 4 % en 2022 à environ 8 % en 2024.

À ce titre, des plateformes d’échange étrangères de premier plan comme Binance et ByBit ont demandé des licences pour opérer dans le pays.

Le gouvernement a toutefois maintenu un environnement réglementaire rigide marqué par des mesures d’application qui s’étendent au-delà des simples plateformes crypto.

En octobre dernier, le président de l'AFM, Zhanat Elimanov, a déclaré que l'agence concentrerait également ses efforts sur l'exploitation minière de crypto-monnaies et sur la surveillance des transactions illégales impliquant des actifs numériques.

À l’époque, le régulateur avait signalé le démantèlement de plusieurs opérations minières illégales et la saisie d’environ 4 000 installations minières.

Au cours du même mois, l'AFM a également publié des projets de loi proposant des contrôles plus stricts sur les transactions liées aux crypto-monnaies, notamment le blocage des transferts vers des plateformes étrangères sans enregistrement local et la limitation des transactions mensuelles vers des échanges non autorisés à 100 000 tenge.