ByBit s'enregistre auprès de l'Unité de renseignement financier de l'Inde après la suspension des échanges

exchange crypto ByBit a résolu les problèmes de conformité en Inde et devrait bientôt reprendre ses services.

Selon une annonce du 5 février, l'échange a été officiellement enregistré auprès de l'Unité de renseignement financier de l'Inde en tant qu'entité déclarante.

À ce titre, la bourse a accepté de se conformer à la loi anti-blanchiment du pays en vertu de la loi de prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2005.

Les passionnés de crypto indiens ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme, certains la qualifiant de victoire pour l'adoption de la cryptographie dans le pays.

Pendant ce temps, le PDG de ByBit, Ben Zhou, a décrit le développement comme une « bonne nouvelle » pour les traders indiens.

L'inscription intervient environ un mois après que la bourse ait annoncé qu'elle suspendrait temporairement ses services aux clients indiens.

À l'époque, l'échange a déclaré qu'il suspendait ses services en raison d'exigences réglementaires, empêchant les utilisateurs indiens d'ouvrir de nouveaux échanges de crypto ou de monnaie fiduciaire, d'accéder à des produits de trading ou de participer à des campagnes.

Les positions dérivées existantes ont été placées en mode « fermeture uniquement », permettant aux utilisateurs de sortir mais pas de modifier ou d'ajouter à leurs positions.

De plus, l'échange a supprimé les publicités de trading peer-to-peer en INR, annulé les relations de trading par copie et désactivé tous les robots de trading d'ici le 13 janvier. Les retraits, cependant, sont restés inchangés pendant la suspension.

Entre-temps, le FIU a imposé une amende de 1,06 million de dollars à la plateforme basée à Dubaï par le biais d'une ordonnance du 31 janvier pour avoir opéré sans licence.

La décision aurait suivi un examen approfondi de ByBit, le directeur de la FIU, Vivek Aggarwal, concluant que l'échange avait violé plusieurs réglementations de la PMLA.

Au moment de la publication, la exchange crypto n'avait pas encore fait d'annonce officielle sur le règlement de l'amende.

L’année dernière, en juillet, l’échange a également demandé une licence de fournisseur de services d’actifs numériques virtuels en Inde et attend actuellement l’approbation.

Des ratés réglementaires à travers le monde

ByBit a également été confronté à des défis de conformité dans d’autres juridictions.

Elle a suspendu ses services au Royaume-Uni en septembre 2023, juste avant la date limite pour que les entreprises de crypto-monnaies se conforment aux lois du pays sur la promotion et la publicité.

La même année, elle s'est retirée du marché canadien en raison de problèmes de conformité, tandis qu'en France, elle a cessé ses activités l'année suivante après n'avoir pas obtenu la licence appropriée.

En décembre dernier, elle a suspendu ses services en Malaisie.

Les bourses offshore sous le feu des critiques en Inde

Avant ByBit, Binance et KuCoin étaient deux bourses majeures qui s'étaient enregistrées auprès de la FIU après l' interdiction de neuf bourses étrangères en décembre 2023.

Selon le régulateur, ces plateformes violaient les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.

Depuis mars 2023, le gouvernement indien exige que toutes les plateformes crypto, y compris les bourses offshore, s'enregistrent en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.

Binance a dû payer une amende de 2,25 millions de dollars avant d'être autorisée à reprendre ses services en août 2024, tandis que KuCoin a payé un peu plus de 40 000 dollars pour non-conformité passée.

L'FIU a également enquêté sur les échanges de devises pour recouvrer les impôts impayés.

Selon des rapports antérieurs, sept bourses offshore, dont Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex et Bitstamp, devaient au gouvernement 2 900 crores de roupies indiennes (environ 331,85 millions de dollars) en taxe sur les biens et services.