L'Australie sévit contre les crypto exchanges inactives pour lutter contre la criminalité financière.

L'Australie va sévir contre les plateformes crypto inactives, craignant qu'elles ne soient exploitées par des criminels pour des escroqueries et le blanchiment d'argent.

Selon l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), un nombre croissant de plateformes d'échange de monnaies numériques (DCE) enregistrées semblent être inactives, tout en restant inscrites au registre officiel.

L'agence a maintenant commencé à contacter ces entités, les avertissant soit de mettre à jour leur statut opérationnel, soit de faire face à une radiation, selon une annonce du 29 avril.

Pourquoi l'Australie sévit-elle contre les plateformes crypto inactives ?

Dans un communiqué publié le 29 avril, AUSTRAC a déclaré que cette campagne s'inscrivait dans un effort plus large visant à assainir le secteur et à garantir que son registre officiel reflète fidèlement les prestataires légitimes et actifs.

L'agence a indiqué qu'il y a actuellement 427 DCE enregistrées en Australie, mais qu'une « proportion importante » pourrait ne plus proposer de services de cryptomonnaies.

Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, estime que les inscriptions inactives présentent un risque sérieux, car elles peuvent être achetées et réutilisées par des acteurs malveillants.

« Parce que l’enregistrement auprès d’AUSTRAC confère une légitimité, a-t-il déclaré, les entreprises qui ne sont plus en activité risquent d’être rachetées et détournées par des criminels. »

Toutes les plateformes d'échange de monnaies numériques en Australie, y compris les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, sont tenues de s'enregistrer auprès d'AUSTRAC avant de proposer des services de conversion d'argent liquide en cryptomonnaies ou vice versa.

Ces entités relèvent de la supervision d'AUSTRAC dans le cadre du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Selon Thomas, les entreprises enregistrées sont tenues de maintenir leurs coordonnées à jour, y compris les informations sur les services qu'elles ne fournissent plus.

Faute de quoi, a-t-il averti, leur inscription pourrait être annulée.

« Nous visons à protéger la confiance des consommateurs dans l'enregistrement auprès d'AUSTRAC et à limiter les risques de vente et d'utilisation inappropriées des entreprises de change de devises numériques », a-t-il déclaré.

L'agence a déclaré avoir le pouvoir d'annuler une inscription s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une entreprise n'est plus en activité.

Ces annulations sont enregistrées et publiées sur le site web d'AUSTRAC.

Depuis 2019, dix enregistrements de DCE ont été annulés, dont FTX Express, la branche australienne de la bourse FTX aujourd'hui disparue, qui a perdu son enregistrement en juin 2024.

L'AUSTRAC prévoit également de lancer un registre public consultable des DCE actifs, permettant aux consommateurs de vérifier si un prestataire est officiellement agréé et soumis à une surveillance réglementaire.

L'objectif, selon Thomas, est d'empêcher les utilisateurs d'être induits en erreur sur les services qu'une entreprise est autorisée à proposer.

« Nos renseignements indiquent que les cryptomonnaies peuvent être exploitées par les criminels pour le blanchiment d'argent, les escroqueries et les activités de mules financières », a noté Thomas, ajoutant que trop de gens sont victimes de fraudes impliquant des monnaies numériques.

L'effort actuel, a-t-il déclaré, vise à améliorer la précision du registre national tout en « chassant les criminels de ce secteur ».

L'Australie va réglementer le secteur des cryptomonnaies.

Comme Invezz l'a déjà rapporté, l'Australie travaille également sur un cadre réglementaire plus large pour les cryptomonnaies.

En mars, le Trésor a publié une feuille de route axée sur la tokenisation, les actifs du monde réel et les CBDC de gros.

Le plan comprend des programmes pilotes testant la monnaie tokenisée, comme les stablecoins, pour le règlement des transactions de gros.

Ces essais visent à accroître l'efficacité et à réduire la dépendance aux intermédiaires.

Les législateurs prévoient également d'introduire un système de licences pour les plateformes crypto.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les plateformes doivent respecter les normes des services financiers et utiliser des dépositaires tiers pour les actifs des utilisateurs.

Pour lutter contre la débanalisation, le cadre vise à donner aux entreprises de cryptomonnaies agréées un meilleur accès aux services bancaires traditionnels.

Les responsables estiment que des règles plus claires contribueront à renforcer la confiance entre les banques et les entreprises d'actifs numériques.