Une opération de police au Vietnam démantèle une arnaque aux cryptomonnaies de 400 millions de dollars impliquant une fausse plateforme d'échange.

La police vietnamienne a démantelé l'une des plus importantes escroqueries de cryptomonnaies du pays, arrêtant cinq suspects qui auraient fraudé des investisseurs à hauteur de près de 10 billions de VND (environ 400 millions de dollars).

L'escroquerie, qui fonctionnait sous une fausse plateforme de monnaie numérique appelée Matrix Chain (MTC), a attiré plus de 138 000 personnes avec de fausses promesses de rendements élevés et de récompenses basées sur le parrainage.

Après des mois de surveillance coordonnée, les suspects ont été arrêtés dans plusieurs provinces et des biens liés à l'opération ont été saisis.

Comment l'arnaque MTC a exploité les tactiques du marketing multi-niveaux

La fraude a été opérée via un faux exchange crypto développé pour environ 20 000 Tether (USDT), soit l'équivalent d'environ 520 millions de VND.

Le groupe, dirigé par Nguyen Quoc Hung, a créé un système qui imitait les plateformes crypto légitimes, mais qui fonctionnait davantage comme un système de marketing de réseau (MLM).

Les participants étaient séduits par des rendements garantis et des revenus supplémentaires s'ils recrutaient de nouveaux membres.

Pour rejoindre la plateforme, les utilisateurs devaient payer des "frais de plateforme" d'un USDT unique via le système de portefeuille SafePal.

Ce montant initial modique a permis de donner une impression de légitimité à la plateforme tout en aidant le groupe à intégrer rapidement des milliers d'utilisateurs.

Au fil du temps, à mesure que de plus en plus de personnes étaient attirées et invitées à réinvestir ou à recruter d'autres personnes, le montant total déposé sur la plateforme a gonflé pour atteindre 394 millions de USDT, soit environ 10 000 milliards de VND.

Blanchiment d'argent par le biais d'immobilier et de portefeuilles fictifs

Les autorités ont déclaré que plus de la moitié des fonds volés avaient été utilisés par les auteurs pour des dépenses personnelles.

Le reste a été alloué aux campagnes de marketing, à l'organisation d'événements et au paiement de commissions aux promoteurs locaux qui ont contribué à la propagation de l'escroquerie.

Ces tactiques promotionnelles ont joué un rôle crucial pour donner à la plateforme une illusion de légitimité.

Les enquêteurs ont révélé que le groupe avait blanchi une partie importante des fonds en achetant des biens immobiliers dans le nord du Vietnam.

Les transactions étaient réparties sur plusieurs portefeuilles enregistrés sous diverses fausses identités afin de dissimuler le flux d'argent.

Des actifs numériques, des comptes bancaires et des biens liés au groupe ont été saisis comme preuves, et l'enquête est toujours en cours.

Une affaire qui fait jurisprudence en matière de lutte contre la cybercriminalité au Vietnam.

Ce cas marque un succès majeur pour les forces de cybersécurité du Vietnam.

Dirigée par la police provinciale de Dong Nai, avec le soutien du ministère de la Sécurité publique et des autorités régionales, l'opération a nécessité près de 200 jours de surveillance minutieuse et de collecte de données.

Ces arrestations ont été effectuées lors d'une série de descentes de police dans plusieurs provinces et ont été organisées à l'occasion du 80e anniversaire de la Force de sécurité publique du peuple, ce qui amplifie leur importance symbolique en tant que victoire dans la lutte contre la fraude numérique.

Les enquêteurs pensent que d'autres suspects pourraient être impliqués et s'efforcent d'identifier d'autres membres du réseau de fraude.

Le suivi des flux de fonds volés et l'identification des victimes potentielles restent une priorité dans le cadre de l'enquête en cours.

L'affaire Matrix Chain souligne la menace persistante de fraude liée aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est.

Cela souligne également l'importance de la sensibilisation du public et d'une réglementation plus stricte, ainsi que la sophistication croissante des réseaux d'escroqueries qui exploitent la finance numérique à des fins illicites.