L’Uruguay va annuler un contrat de 92 millions de dollars avec l’espagnol Cardama pour fraude présumée

L’Uruguay mettra fin à son contrat de 2023 avec le chantier naval espagnol Cardama pour la construction de deux navires après que les autorités ont découvert des irrégularités présumées dans les garanties soutenant l’accord, a annoncé mercredi le gouvernement.

Le président Yamandú Orsi, s’exprimant lors d’une conférence de presse, a déclaré qu’il y avait des indices d’escroquerie ou de fraude à l’encontre de l’État uruguayen.

Il a annoncé que des poursuites civiles et pénales seraient engagées et a signé une résolution pour faire respecter la garantie de bonne exécution du projet avant son expiration.

Orsi avait demandé à l’ambassadeur de l’Uruguay au Royaume-Uni de visiter les bureaux de la société qui a émis la garantie.

À la suite de cette mission, le gouvernement a déposé une plainte officielle auprès des tribunaux civils et pénaux sur la base des conclusions, a-t-il ajouté.

Retards répétés et garanties refusées

Le secrétaire adjoint de la présidence, Jorge Díaz, a déclaré que le contrat entre le gouvernement uruguayen et Cardama exigeait que le constructeur naval espagnol fournisse une garantie de performance dans les 45 jours suivant la signature.

La clause visait à assurer le respect des obligations contractuelles de l’entreprise, a noté M. Díaz.

« Cardama n’a pas respecté le délai et n’a cessé de demander des prolongations », a-t-elle déclaré.

« Ces 45 jours ont duré onze mois. Au cours de cette période, Cardama a lancé sept processus distincts de certification des garanties, qui ont tous été refusés.

Lorsque le délai était déjà dépassé, l’entreprise a produit une garantie de bonne exécution, émise par Eurocommerce Ltd., une société basée au Royaume-Uni.

Le gouvernement uruguayen a approuvé ce document, bien qu’il ne réponde pas entièrement aux critères contractuels.

Garantie douteuse et société fantôme

À l’approche de la date limite du 22 septembre, Cardama a été obligée d’offrir une nouvelle garantie valide.

Le président Orsi a choisi d’entamer le processus de mise en œuvre de l’actuel, en demandant à l’ambassadeur à Londres de notifier officiellement à Eurocomerce Ltd. le dépôt des fonds garantis sur un compte du gouvernement uruguayen.

Cependant, lorsque l’ambassadeur est arrivé à l’adresse indiquée, il a découvert qu’une telle société n’existait pas là-bas.

Un cabinet d’avocats a par la suite alerté les autorités uruguayennes qu’Eurocomerce Ltd. était « en liquidation » et qu’elle serait bientôt rayée du registre officiel.

Il y a de fortes indications que cette société est une entité écran et que nous pourrions être confrontés à une fraude contre l’État uruguayen, puisque cette garantie n’existe peut-être pas réellement, a souligné M. Díaz.

Résiliation de contrat et actions en justice

À la suite de ces conclusions, le Président Orsi a décidé d’engager la procédure de résiliation du contrat, en raison du non-respect par Cardama de l’obligation de fournir une garantie de bonne fin valable.

Il s’agit d’une escalade majeure dans ce que le gouvernement traite maintenant comme un cas de fraude possible.

Le 15 décembre 2023, le ministère uruguayen de la Défense a signé un contrat de 92 millions de dollars avec Cardama pour deux navires de patrouille offshore qui seront utilisés pour renforcer les capacités de sécurité et de surveillance maritimes du pays.

Comme des irrégularités ont été constatées et que les garanties semblent insuffisantes, l’Uruguay tente de récupérer des fonds et d’aller à l’encontre des parties responsables par le biais d’actions en justice.

Au-delà de cela, il y a des questions sur la façon dont les contrats de défense internationaux peuvent fonctionner sans surveillance efficace, et sur les mécanismes qui existent pour assurer le respect des mandats des contribuables.