Singapour réduit les allégements fiscaux pour deux family offices liés à Prince Group

Singapour a révoqué les incitations fiscales de deux family offices liés au Prince Group, un réseau multinational sanctionné par les États-Unis et accusé d’être l’un des plus grands syndicats du crime d’Asie.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une répression croissante contre les richesses illicites qui circulent dans le secteur en plein essor des family offices de la cité-État.

Chee Hong Tat, ministre de premier plan et vice-président de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), a confirmé l’action au Parlement mercredi.

Il a déclaré que le président du Prince Group, Chen Zhi, et ses associés font actuellement l’objet d’une enquête de la police de Singapour dans le cadre d’une importante enquête sur le blanchiment d’argent.

Une répression à la suite d’un scandale d’un milliard de dollars

Cette décision fait suite à la saisie de plus de 150 millions de dollars singapouriens (115 millions de dollars) d’actifs liés au groupe Prince le mois dernier, notamment des propriétés, des comptes bancaires et de l’argent liquide.

Les autorités américaines ont sanctionné Chen et plusieurs de ses associés pour leur implication présumée dans un réseau criminel qui a utilisé la cryptomonnaie pour blanchir des milliards de dollars générés par des escroqueries à l’investissement en ligne.

Le secteur financier de Singapour fait l’objet d’un examen minutieux depuis la découverte en 2023 d’un énorme scandale de blanchiment d’argent d’une valeur de 3 milliards de dollars singapouriens, le plus important de l’histoire de la cité-État.

Cette affaire a conduit à la révocation des incitations fiscales pour six autres single family offices. En réponse, Singapour a considérablement renforcé ses exigences en matière de diligence raisonnable, obligeant les prêteurs à améliorer les contrôles et, dans certains cas, à fermer les comptes des clients.

Trouver un équilibre entre la transparence et l’application de la loi

Tout en réprimant les fonds illicites, les autorités singapouriennes tentent également de protéger la réputation du pays en tant que plaque tournante mondiale de la richesse.

Le nombre de family offices dans la cité-État a bondi ces dernières années, passant de 700 en 2021 à plus de 2 000 d’ici la fin de 2024, attirés par des politiques favorables et des impôts bas.

Dans son allocution au Parlement, M. Chee a révélé que Singapour avait rejeté environ 3 % des 1 300 demandes d’exonération fiscale des single-family offices au cours des trois dernières années.

Il a noté que les family offices liés au blanchiment d’argent représentent « une très faible proportion de l’ensemble du secteur, à moins de 1 % ».

Il a défendu l’approche du pays, affirmant que Singapour doit rester ouvert aux véritables investisseurs tout en traitant de manière décisive avec les acteurs illicites.

« Il y a un dicton chinois qui dit que lorsque nous ouvrons les fenêtres, certaines mouches peuvent également entrer », a-t-il déclaré.