Polis Ukraine palsu memeras ugut $250,000 dalam Tether daripada usahawan dalam talian

Dalam penipuan yang kurang ajar, penjenayah Ukraine yang menyamar sebagai pegawai polis telah memeras ugut $250,000 dalam Tether (USDT) daripada seorang ahli perniagaan dengan mengada-adakan tuduhan jenayah.

Menurut kenyataan akhbar daripada Polis Negara Ukraine bertarikh 2 September, penipuan itu berlaku pada Mei apabila seorang usahawan dalam talian berusia 20 tahun melaporkan menjadi sasaran individu yang berpura-pura menjadi penguatkuasa undang-undang.

Penipu itu memalsukan tuduhan bekerjasama dengan Rusia dan mengancam mangsa dengan pemenjaraan jangka panjang atas dakwaan pengkhianatan negara yang palsu.

Untuk “menyelesaikan” kes yang tidak wujud, penipu mengarahkannya untuk memindahkan dana dalam USDT ke dompet mata wang kripto yang mereka kawal. Setelah pemindahan selesai, penjenayah dengan cepat mencuci aset yang dicuri melalui perkhidmatan pertukaran.

Keselamatan dalaman dan koperasi polis siber dari Polis Negara Ukraine dapat mengesan pergerakan mata wang kripto yang dicuri dan mengumpul bukti digital jenayah itu.

Berikutan siasatan yang diselaraskan, penguatkuasa undang-undang mengenal pasti empat suspek yang tinggal di Kyiv dan kawasan sekitarnya.

Satu siri serbuan serentak telah dijalankan, menyasarkan rumah, kenderaan dan aset lain mereka.

Semasa serbuan ini, polis merampas kad bank, komputer, telefon bimbit, kereta mewah, surat tauliah akhbar palsu, peluru, dan wang tunai hampir $7,000.

Suspek mungkin berdepan hukuman penjara 12 tahun

Suspek telah didakwa di bawah Bahagian 4 Perkara 189 Kanun Jenayah Ukraine, yang membawa hukuman maksimum penjara 12 tahun bersama-sama dengan rampasan harta.

Mereka juga telah disampaikan notis syak wasangka dan kini sedang menunggu keputusan mahkamah mengenai hak penjagaan. Pihak berkuasa sedang menyiasat penglibatan mereka dalam jenayah lain yang serupa dan bakal rakan sejenayah.

Kes ini berikutan penyiasatan berprofil tinggi baru-baru ini di mana seorang blogger Ukraine didakwa mengelak cukai lebih $5 juta melalui skim mata wang kripto yang kompleks.

Kes penulis blog itu, yang melibatkan sektor dalam talian yang ketara termasuk perjudian dan pertaruhan, menekankan sifat jenayah kewangan yang berleluasa di rantau ini.

Memandangkan pihak berkuasa Ukraine terus membanteras penipuan, penipuan terbaharu ini menjadi peringatan yang jelas tentang risiko yang berkaitan dengan transaksi kewangan dan kepentingan melindungi daripada skim canggih tersebut.

Usaha berterusan oleh Polis Negara dan unit jenayah siber adalah penting dalam menangani ancaman ini dan melindungi individu daripada eksploitasi kewangan.

Peningkatan kelaziman penipuan berkaitan mata wang kripto menyerlahkan keperluan untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah keselamatan yang teguh untuk mencegah penipuan tersebut. Kes ini menggambarkan cabaran yang lebih luas yang dihadapi oleh penguatkuasa undang-undang Ukraine dalam menangani landskap jenayah kewangan yang semakin berkembang.