SUA sancționează criptomonedele legate de Houthi pe fondul represiunii asupra finanțării terorii

Mai multe portofele criptomonede legate de mișcarea Houthi din Yemen au fost sancționate de Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite.

Potrivit unui comunicat de presă din 2 aprilie, Oficiul Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a trecut pe lista neagră opt adrese cripto legate de eforturile de strângere de fonduri ale organizației teroriste străine Houthi, care includ achiziționarea de arme și evaziunea sancțiunilor.

Houthii, cunoscuți oficial ca Ansar Allah, sunt un grup politic și religios armat cu sediul în nordul Yemenului.

Gruparea a fost redesemnată ca organizație teroristă străină de către guvernul SUA la 16 februarie 2024.

Sancțiunile fac parte din eforturile în curs de a bloca canalele financiare care sprijină atacurile Houthi din Yemen și regiunea Mării Roșii.

Firma criminalistică Blockchain TRM Labs, care a lucrat alături de autorități, a dezvăluit că activitatea în lanț din portofelele sancționate a arătat că milioane de dolari curg către alte entități listate la OFAC.

Acestea includ adrese legate de Sa'id al-Jamal, un cunoscut facilitator financiar cu legături cu grupuri militante și câțiva vânzători de echipamente de drone. Firma a remarcat că autoritățile israeliene au identificat anterior unele dintre portofelele semnalate pentru implicarea în finanțarea terorii.

TRM a confirmat, de asemenea, că Houthii extrag criptomonede cel puțin din 2017 pentru a-și susține finanțele, deși impactul rămâne mic.

Cele opt portofele desemnate sunt acum semnalate în instrumentul de informații blockchain al TRM, care este folosit de partenerii de aplicare a legii din SUA, Israel și la nivel mondial pentru a monitoriza activitățile cu risc ridicat.

Într-un raport separat, firma de analiză blockchain Chainalysis a confirmat că cele opt adrese au procesat colectiv aproape 1 miliard de dolari în criptograf ilicit.

Aproximativ 45 de milioane de dolari au trecut prin Garantex, o bursă rusă sancționată pe care houthii o foloseau pentru a muta fonduri.

Între timp, alte 2,5 milioane de dolari au trecut prin adrese semnalate anterior pentru legături cu Hamas.

La începutul lunii martie, Garantex a declarat că va închide operațiunile, la scurt timp după ce Tether a înghețat aproape 30 de milioane de dolari în monede stabile legate de activități suspecte.

Cofondatorul platformei, Aleksej Besciokov, a fost arestat două săptămâni mai târziu de poliția indiană, în urma unui mandat emis de Tribunalul Patiala House din New Delhi.

OFAC reprimă utilizarea ilegală a cripto-urilor

Cele mai recente desemnări Houthi urmează unei serii de acțiuni recente ale OFAC care vizează perturbarea utilizării activelor digitale în rețelele criminale și de finanțare a terorismului.

Luna trecută, OFAC a luat măsuri împotriva unei rețele mai extinse care sprijină grupuri precum IRGC-QF, Hezbollah și Houthis, care includeau șase companii, două petroliere și un schimbător de bani libanez, Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, care ar fi oferit lui Hezbollah portofele criptomonede pentru a primi fonduri de la vânzările de mărfuri legate de IRGC.

Pe 5 martie, agenția a sancționat un cetățean iranian pentru operarea Nemesis, o piață de droguri din rețeaua întunecată, și a trecut pe lista neagră a 49 de adrese cripto legate de aceasta.

Conform OFAC, Nemesis a avut peste 30.000 de utilizatori activi și 1.000 de vânzători și a facilitat vânzarea de droguri în valoare de aproape 30 de milioane de dolari în întreaga lume între 2021 și 2024, inclusiv către SUA, bazându-se pe Bitcoin și Monero.