Gotbit-grundaren erkänner anklagelser om marknadsmanipulation, förlorar 23 miljoner dollar i stämningsuppgörelse

Aleksei Andriunin, grundaren av Gotbit, har träffat en överenskommelse som kan göra det möjligt för honom att undvika rejäla böter och ett långt fängelsestraff.

Enligt domstolshandlingar som offentliggjordes den 20 mars har Andruinin officiellt erkänt sig skyldig till marknadsmanipulation och anklagelser om överföring av bedrägerier och har gått med på att förverka kryptotillgångarna kopplade till hans påstådda brott som en del av en stämningsuppgörelse med USA:s åklagare för distriktet Massachusetts

Om affären godkänns kan han riskera ett reducerat straff på upp till 24 månaders fängelse istället för det potentiella 20-åriga straff han först riskerade.

Vad är Gotbit?

Andriunin grundade Gotbit som ett marknadsskapande företag som erbjöd likviditetstjänster till kryptoprojekt.

Men federala åklagare hävdar att det i huvudsak var en marknadsmanipulation, som körde “wash trades” för att på konstgjord väg öka handelsvolymerna och vilseleda investerare.

Enligt domstolshandlingar, mellan 2018 och 2024, ska Gotbit ha hjälpt till att främja kryptoprojekt, inklusive USA-baserade företag, genom att skapa falska efterfrågan på deras tokens.

Åklagare säger att företaget genomförde falska affärer, manipulerade tokenpriser och skapade vilseledande marknadstrender för att locka riktiga investerare.

I grund och botten var det ett pay-to-play-system där projekt kunde köpa synlighet och trovärdighet, även om den faktiska efterfrågan inte fanns där.

I ett separat klagomål hävdade SEC att Gotbit förde detaljerade register över dess manipulation och spårade “skapad volym” kontra naturlig “marknadsvolym”.

Andriunin verkade själv vara medveten om den etiska gråzonen. I en intervju 2019 erkände han att Gotbits affärsmodell inte var helt etisk.

Det medgivandet hänvisades senare i justitiedepartementets ansökningar som ytterligare bevis på avsiktligt fel.

I oktober 2024 åtalade federala åklagare Gotbit tillsammans med ZM Quant, CLS Global och MyTrade i det första brottmålet någonsin med inriktning på manipulation av kryptomarknaden.

Totalt åtalades 14 personer och fyra företag, där myndigheter beslagtog över 25 miljoner dollar i krypto.

Andriunin kommer att förlora alla tillgångar

Andriunins vädjandeuppgörelse kräver att han lämnar över 23 miljoner dollar i stablecoins från fyra plånböcker under hans kontroll.

“Svaranden samtycker till att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att överföra en tydlig äganderätt till ovanstående tillgångar till USA,” sade chefen B. Foley från den amerikanska åklagarmyndigheten i domstolshandlingar.

Dessa medel, lagrade i USDT och USDC, var tekniskt knutna till Gotbit Consulting LLC, men domstolsdokument bekräftar att Andriunin var den enda operatören av dessa plånböcker.

Om domstolen godkänner affären kommer Andriunin att avtjäna upp till 24 månader i fängelse, mycket mindre än de decennier han först stod inför, tillsammans med böter på “250 000 USD eller två gånger bruttovinsten eller förlusten från brottet.”

Efter frigivningen kommer han också att vara förhindrad att delta i kryptorelaterade aktiviteter under tre år under övervakad frigivning.

USA:s tillslag mot Gotbit är en del av ett bredare försök att rensa upp kryptomarknaderna.

Som tidigarerapporterats av Invezz lanserade FBI förra året sin egen kryptovaluta-token, NexFundAI, som en del av en hemlig operation för att avslöja marknadsmanipulatorer.

Gotbit var direkt inblandad i detta sting, och arbetade tillsammans med Saitama, ett Massachusetts-baserat kryptoföretag, i vad åklagare beskriver som ett pump-and-dump-system på 7,5 miljarder dollar.

Vid den tiden påstod DOJ att Saitama samarbetade med Gotbit för att på konstgjord väg blåsa upp värdet på dess token medan chefer i hemlighet sålde av sina innehav och tjänade tiotals miljoner i vinster från den manipulerade marknaden.