ByBit registrerer sig hos Indiens Financial Intelligence Unit efter handelssuspendering

Cryptocurrency exchange ByBit har løst overholdelsesproblemer i Indien og forventes at genoptage sine tjenester snart.

Ifølge en meddelelse den 5. februar har børsen officielt registreret sig hos Indiens Financial Intelligence Unit som en rapporterende enhed.

Som sådan har børsen indvilliget i at overholde landets anti-hvidvaskning af penge i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) 2005.

Indiske kryptoentusiaster hilste nyheden velkommen, og nogle kaldte det en sejr for kryptoadoption i landet.

I mellemtiden beskrev ByBit CEO Ben Zhou udviklingen som "gode nyheder" for indiske handlende.

Registreringen kommer omkring en måned efter, at børsen meddelte, at den midlertidigt ville standse tjenester til indiske kunder.

På det tidspunkt sagde børsen, at den suspenderede tjenester på grund af regulatoriske krav, begrænsede indiske brugere fra at åbne nye krypto- eller fiat-handler, få adgang til handelsprodukter eller deltage i kampagner.

Eksisterende derivatpositioner blev placeret i "kun tæt"-tilstand, hvilket giver brugerne mulighed for at forlade, men ikke ændre eller tilføje til deres positioner.

Derudover fjernede børsen peer-to-peer-handelsannoncer i INR, annullerede kopihandelsforhold og deaktiverede alle handelsbots inden den 13. januar. Udbetalinger forblev dog upåvirket under suspenderingen.

I mellemtiden har FIU pålagt en bøde på 1,06 millioner dollars på platformen med hovedkvarter i Dubai gennem en ordre den 31. januar for drift uden licens.

Beslutningen fulgte efter sigende en grundig gennemgang af ByBit, hvor FIU-direktør Vivek Aggarwal konkluderede, at udvekslingen havde overtrådt flere PMLA-regler.

På udgivelsestidspunktet har der ikke været noget officielt bud fra kryptobørs om, hvorvidt bøden er afgjort.

Sidste år, i juli, ansøgte børsen også om en Virtual Digital Asset Service Provider-licens i Indien og afventer i øjeblikket godkendelse.

Regulatoriske hikke over hele kloden

ByBit har også stået over for overholdelsesudfordringer i andre jurisdiktioner.

Det suspenderede sine tjenester i Det Forenede Kongerige i september 2023, lige før deadline for kryptofirmaer til at overholde landets reklame- og reklamelove.

Samme år flyttede den ud af det canadiske marked midt i overholdelsesudfordringer, mens den i Frankrig ophørte med driften året efter, efter at den ikke formåede at sikre sig en ordentlig licens.

Sidste år i december satte den tjenesterne på pause i Malaysia.

Offshore-børser under lup i Indien

Før ByBit var Binance og KuCoin to store børser, der havde registreret sig hos FIU efter et forbud blev pålagt ni udenlandske børser i december 2023.

Ifølge tilsynsmyndigheden havde disse platforme overtrådt politikker mod hvidvaskning af penge.

Siden marts 2023 har den indiske regering krævet, at alle kryptobørser, inklusive offshore-børser, skal registreres i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge.

Binance skulle betale en bøde på 2,25 millioner dollars, før de fik lov til at genoptage sine tjenester i august 2024, mens KuCoin betalte lidt over 40.000 dollars for tidligere manglende overholdelse.

FIU har også undersøgt udenlandske børser for at få tilbagebetalt ubetalte skatter.

Ifølge tidligere rapporter skyldte syv offshore-børser, herunder Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex og Bitstamp, regeringen INR 2900 crores (ca. $331,85 millioner) i skat på varer og tjenesteydelser.