US-Vertreter drängen auf Antworten zu den fortgesetzten Aktivitäten von Tornado Cash

Demokratische Abgeordnete in den USA drängen das Finanzministerium, sich mit dem weiteren Betrieb von Tornado Cash zu befassen, einem Kryptowährungs-Mixing-Dienst, der in den USA vor zwei Jahren sanktioniert wurde.

In einem Brief vom 14. November forderten Mitglieder des US-Repräsentantenhauses Einzelheiten zu den Maßnahmen des Finanzministeriums in Bezug auf Tornado Cash an und stellten fest, dass der Dienst trotz einer Sanktion aus dem Jahr 2022 weiterhin verfügbar sei.

Die Abgeordneten erläuterten die mutmaßliche Beteiligung der Plattform an der Unterstützung von Schurkenstaaten, Terrororganisationen und Cyberkriminellen und äußerten Bedenken hinsichtlich der Zunahme der Mixer-Aktivitäten. Sie bezeichneten es als ein Problem, das „keine Anzeichen zeigt, dass es verschwindet“.

In dem Brief wurde der anhaltende Betrieb von Tornado Cash auf dessen dezentralen Charakter zurückgeführt, im Gegensatz zu zentralisierten Mixern wie Blender und Sinbad, die aufgrund von Sanktionen geschlossen wurden.

Vertreter betonten auch, dass die Aktivität auf der Plattform trotz der behördlichen Kontrollen stark zugenommen habe. Sie merkten an, dass Tornado Cash im ersten Halbjahr 2024 Einlagen in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar abwickelte – ein Anstieg von 45 % gegenüber dem Gesamtbetrag im Jahr 2023.

Darüber hinaus wurden in dem Schreiben detaillierte Schätzungen der illegalen Aktivitäten verlangt, die seit der Sanktionierung über Tornado Cash durchgeführt wurden, sowie aktuelle Informationen zu den gegen Benutzer und Börsen im Zusammenhang mit dem Dienst ergriffenen Maßnahmen.

Die Gesetzgeber forderten außerdem Berichte über verdächtige Aktivitäten, Transaktionsstatistiken und eine Klarstellung, ob sekundäre Sanktionen gegen nicht-US-amerikanische Unternehmen oder Börsen in Betracht gezogen würden.

Darüber hinaus erkundigten sich die Gesetzgeber nach dem Status eines Regelvorschlags des Financial Crimes Enforcement Network, der Finanzinstitute dazu verpflichten würde, Transaktionen mit Krypto-Mixern zu verfolgen und aufzuzeichnen.

Sie stellten außerdem in Frage, ob das Finanzministerium über ausreichende Durchsetzungsinstrumente verfügt, um das Problem wirksam anzugehen, und verlangten eine Antwort sowie eine Mitarbeiterbesprechung bis zum 2. Dezember.

Die Tornado Cash-Saga

Tornado Cash wurde 2019 von den russischen Entwicklern Roman Semenov, Alexey Pertsev und Roman Storm gegründet und fungiert als Kryptowährungs-Mixer.

Dabei kommen kryptografische Verfahren zum Einsatz, um die Quelle von Transaktionen zu verschleiern. Die Einzahlungen werden dazu in zahlreiche kleinere aufgeteilt, wodurch die Rückverfolgung der Transaktionsquelle erschwert wird.

Tornado Cash wurde im August 2022 mit Sanktionen belegt und beschuldigt, die Geldwäsche von Kryptowährungen im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar ermöglicht zu haben, darunter auch Gelder, die von mit Nordkorea verbundenen Hackergruppen wie Lazarus gestohlen wurden, einer Organisation, die laut US-Regierung mit der Finanzierung des nordkoreanischen Atomprogramms in Verbindung steht.

Im Mai 2024 wurde Pertsev wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit Transaktionen mit Tornado Cash zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Unterdessen sieht sich Mitbegründer Storm weiterhin mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert: Sein Prozess wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen wurde kürzlich auf April 2025 verschoben.

Die Staatsanwälte haben außerdem kürzlich eine Anklage abgeändert, in der sie die Einziehung von Storms Vermögenswerten fordern. Zu diesen Vermögenswerten gehören ein Tesla Model Y und zwei Häuser im US-Bundesstaat Washington im Wert von 3,1 Millionen Dollar, die ihrer Aussage nach mit illegalen Geldern gekauft wurden, die über den Krypto-Mixing-Dienst generiert wurden.