Turquía implementa regulaciones más estrictas sobre criptomonedas bajo la supervisión de la CMB.

Los reguladores turcos han implementado normas más estrictas para las plataformas de criptomonedas y han reforzado los controles sobre las bolsas, los custodios y los proveedores de monederos bajo la supervisión de la Junta de Mercados de Capitales (CMB).

Presentadas el 13 de marzo, las nuevas regulaciones son el último esfuerzo de la CMB para establecer un marco claro para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).

El marco posiciona a la agencia como el principal organismo de control del sector criptográfico del país, otorgándole plena supervisión para garantizar el cumplimiento de las normas locales e internacionales.

Supervisión más estricta del sector de las criptomonedas

Según dos documentos regulatorios publicados por separado, las entidades afectadas incluyen las exchanges de criptomonedas, los custodios y los proveedores de servicios de billeteras, todos los cuales deben cumplir con nuevos requisitos de licencia, capital y operativos para continuar operando legalmente en Turquía.

Algunos de los mandatos clave introducidos incluyen requisitos mínimos de capital —4,1 millones de dólares para las bolsas y 13,7 millones de dólares para los custodios— junto con estrictos protocolos de cumplimiento y gestión de riesgos.

Sin embargo, los requisitos mínimos están exentos para los activos fijos, las cuentas por cobrar y los activos financieros disponibles para la venta.

Se exigirá a los CASP que implementen sistemas de vigilancia de precios para detectar actividades comerciales sospechosas y que presenten informes oportunos a los reguladores.

Además, las normas refuerzan las medidas contra el blanqueo de capitales, exigiendo a las empresas que registren detalladamente las transacciones, incluidas las operaciones canceladas y no ejecutadas.

El documento también exige la presentación de pruebas de auditorías de reservas y la implementación de sistemas de registro de documentos para una mejor supervisión regulatoria.

Las entidades de criptomonedas también deben seguir directrices estrictas en lo que respecta al liderazgo y la propiedad.

Se exige a los ejecutivos de la empresa que tengan un historial impecable, mientras que los accionistas deben cumplir criterios específicos para poder optar.

Con esto, la CMB espera evitar que actores malintencionados dirijan negocios de criptomonedas, garantizando una industria más segura y transparente.

Las normas entrarán en vigor gradualmente, y la mayoría de los requisitos se aplicarán antes del 30 de junio de 2025, con una implementación completa para finales de año.

ICOs y tokens de seguridad

Las exchanges criptomonedas también pueden realizar ofertas iniciales de monedas, siempre que revisen los contratos inteligentes pertinentes y garanticen el cumplimiento de los criterios de cotización.

Sin embargo, el marco sigue siendo vago en cuanto a los tokens de seguridad, ya que no los define explícitamente ni establece una vía regulatoria separada.

La emisión de tokens de seguridad no está prohibida, pero la falta de claridad genera cierta incertidumbre regulatoria en este ámbito.

Según la CMB, las nuevas regulaciones de Turquía alinean sus políticas sobre criptomonedas con los estándares globales, tomando como referencia el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) de Europa y los marcos utilizados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

El floreciente mercado de criptomonedas de Turquía

Las nuevas regulaciones llegan apenas unos meses después de que el país aplicara medidas más estrictas contra el lavado de dinero y políticas de identificación de clientes para transacciones superiores a 15.000 liras turcas.

Mientras tanto, las empresas se han sentido cada vez más atraídas por el sector de las criptomonedas en Turquía, con varias asociaciones e inversiones destacadas que han surgido en los últimos meses.

Como se informó anteriormente en Invezz, el 14 de enero, la red de oráculos descentralizada Chainlink se asoció con la empresa local de activos digitales como servicio BTguru para integrar su protocolo de interoperabilidad, fuentes de datos y tecnología de prueba de reservas en las soluciones de activos digitales de BTguru.

Más recientemente, BankPozitif, un banco digital de Turquía, se asoció con Taurus para ofrecer servicios de custodia de criptomonedas a clientes institucionales.