Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda, entame une peine de prison de 2 ans pour son rôle dans la fraude FTX

Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research et témoin clé dans l’affaire FTX, s’est présentée jeudi dans une prison de faible sécurité du Connecticut pour commencer sa peine de deux ans, a rapporté CNBC.

Cette décision fait suite à sa coopération avec les procureurs fédéraux qui ont contribué à la condamnation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. La fraude impliquant FTX, autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, a été considérée comme l’un des crimes financiers les plus importants de l’histoire des États-Unis.

Le New York Post

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Caroline Ellison, l’ex-amante de Sam Bankman-Fried, commence à purger une peine de prison de 2 ans trib.al/M5dEeT2

22h45 · 7 novembre 2024

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Ellison, qui a joué un rôle central dans la révélation des mécanismes internes de l’effondrement de FTX, a été condamné en septembre et condamné à renoncer à 11 milliards de dollars.

Malgré une recommandation du Département fédéral de probation pour une libération surveillée sans incarcération et les demandes de sa défense pour une peine non privative de liberté, le juge de district américain Lewis Kaplan a déterminé que la peine de prison était nécessaire pour dissuader de futures fautes financières.

Kaplan a reconnu les remords d’Ellison et sa coopération étendue, mais a souligné que des conséquences étaient nécessaires pour une fraude d’une telle ampleur.

L’implication de Caroline Ellison dans la fraude FTX

L’implication d’Ellison auprès de FTX s’étendait au-delà de son rôle professionnel.

En tant que directrice d’Alameda Research, elle supervisait l’entreprise qui a bénéficié de 8 milliards de dollars de fonds clients détournés provenant de FTX.

Ces fonds ont servi à financer les activités commerciales d’Alameda et d’autres entreprises, ce qui a aggravé l’ampleur de la fraude. Sa relation avec Bankman-Fried a encore compliqué sa position dans cette affaire.

En décembre 2022, Ellison a accepté un accord de plaidoyer et a admis des accusations de complot et de fraude financière après que FTX a déposé son bilan en novembre.

Lors de la condamnation, elle a exprimé de profonds regrets, devenant parfois émotive en s’excusant pour ses actes et pour ne pas avoir pris ses distances avec l’entreprise et Bankman-Fried.

Le juge Kaplan, qui a présidé l’affaire à Manhattan, a qualifié l’effondrement de FTX de fraude financière la plus importante jamais observée aux États-Unis. Il a rejeté toute clémence au-delà de la coopération d’Ellison, notant : « Je ne peux pas accepter une carte de sortie de prison littérale. »

La condamnation d’Ellison intervient quelques semaines seulement après que l’ancien dirigeant de FTX, Nishad Singh, ait été condamné à une peine purgée et à trois ans de liberté surveillée.

Singh est le quatrième ancien employé à être condamné dans le cadre du scandale FTX.

Bankman-Fried, qui a choisi d’aller en procès plutôt que de coopérer, a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation de fraude et condamné à 25 ans de prison.

Comme Ellison, il a été condamné à renoncer à 11 milliards de dollars.

Tous deux risquaient des peines maximales allant jusqu’à 110 ans de prison pour leur rôle dans l’opération frauduleuse qui a conduit à l’effondrement de la bourse.

La condamnation d’Ellison marque un autre chapitre important dans la foulée de la débâcle de FTX, soulignant les conséquences auxquelles sont confrontés les acteurs clés de l’un des scandales financiers les plus infâmes des temps modernes.