Comment la police sud-coréenne a démantelé une fraude cryptographique de 230 millions de dollars ciblant des investisseurs âgés

Yonhap News a rapporté que la police provinciale du Gyeonggi Sud, en Corée du Sud, a arrêté 215 personnes impliquées dans un vaste programme de quasi-investissement ciblant plus de 15 000 victimes, principalement des personnes d'âge moyen et âgées.

L'opération frauduleuse, menée par un YouTubeur comptant 620 000 abonnés, aurait permis d'escroquer 325,6 milliards de wons (230 millions de dollars) en faisant la promotion de 28 pièces numériques, attirant les investisseurs avec des promesses de rendement élevé.

Des arrestations ont été effectuées à la suite d'une enquête sur l'escroquerie, qui se serait déroulée entre décembre 2021 et mars 2023 et impliquait de faux jetons, de la publicité trompeuse et un vol d'identité pour obtenir des prêts au nom d'investisseurs sans méfiance.

Un stratagème frauduleux visant des investisseurs sud-coréens a permis de récolter des milliards de dollars

La société de quasi-investissement frauduleuse à l'origine de cette opération a attiré une somme colossale, amassant 325,6 milliards de wons (environ 230 millions de dollars) auprès de 15 304 investisseurs.

M. A, le YouTubeur pseudonyme et présumé chef du stratagème, a fait la promotion de ces investissements, notamment de six pièces cotées sur des bourses étrangères, la plupart des jetons étant sans valeur et non soutenus par un actif véritable.

De nombreuses victimes ont été persuadées d’investir des sommes importantes, certaines atteignant jusqu’à 1,2 milliard de wons (plus de 852 000 dollars).

En utilisant des phrases alléchantes telles que « 20 fois le principal » et « une chance de changer votre destin », l’entreprise frauduleuse s’en est prise à ceux qui avaient déjà subi des pertes financières.

M. A aurait exhorté des particuliers à vendre des actifs de valeur, notamment des maisons, pour investir dans des jetons, tout en prétendant offrir une compensation pour les pertes passées par le biais de pièces à haut rendement.

Cette stratégie a vu plusieurs investisseurs vendre leurs appartements pour financer des achats de jetons, attirés par des promesses finalement sans fondement.

Le vol d'identité et l'usurpation d'identité des organismes de réglementation ont aggravé les pertes

Des investigations plus poussées ont révélé que le groupe s'était fait passer pour le Service de surveillance financière de Corée du Sud, en utilisant de fausses pièces d'identité et de faux numéros de téléphone pour gagner la confiance des investisseurs. Ils ont collecté des informations d'identité auprès d'investisseurs, sous prétexte de compenser des pertes, et ont utilisé ces informations pour demander des prêts.

La police a suivi plus de 1 400 comptes liés à l'escroquerie, cartographiant le flux de fonds illicites alors que le groupe continuait de tromper les investisseurs sous divers prétextes.

M. A a échappé aux premiers efforts de la police en quittant la Corée du Sud via Hong Kong et Singapour avant d'être finalement appréhendé en Australie.

Les autorités sud-coréennes ont saisi 22 Bitcoins d'une valeur de 1,9 million de dollars aux prix actuels, en plus de confisquer des actifs évalués à 47,8 milliards de wons (34 millions de dollars).

Ces saisies, bien qu’importantes, ne couvrent qu’une fraction des fonds collectés lors de l’opération.

Vulnérabilité croissante des investisseurs âgés face aux escroqueries liées aux crypto-monnaies

L’escroquerie a mis en lumière une tendance alarmante : la vulnérabilité accrue des investisseurs âgés sur le marché des cryptomonnaies.

De nombreux Sud-Coréens d’âge moyen et âgés ciblés par ce groupe ont été attirés par les investissements en crypto-monnaies avec des promesses de rendements substantiels et changeants pour leur vie, illustrant ainsi la nécessité de protections plus fortes.

Cette affaire souligne les conséquences potentielles d’une fraude non contrôlée dans un paysage d’actifs numériques en évolution rapide, d’autant plus que les escroqueries deviennent plus sophistiquées dans leurs approches marketing et leur ampleur.

En réponse à l’augmentation des fraudes, les autorités sud-coréennes redoublent d’efforts pour protéger les investisseurs contre les escroqueries liées aux crypto-monnaies.

Cette affaire fait partie d'une initiative plus large de l'Unité d'enquête sur la lutte contre la corruption et la criminalité économique de Corée du Sud visant à lutter contre la criminalité financière dans le secteur des crypto-monnaies.

La récente répression reflète l’accent mis par les autorités sur le suivi des actifs numériques et la mise en œuvre d’une surveillance réglementaire stricte pour prévenir de futurs cas d’exploitation financière de masse.