Le mélangeur de crypto-monnaies Tornado Cash exonéré des sanctions de l'OFAC par un tribunal américain

Un tribunal du Texas a annulé les sanctions imposées au mélangeur de crypto-monnaies Tornado Cash pour son rôle dans la facilitation du blanchiment d'argent.

Le tribunal de district américain du district ouest du Texas a annulé les sanctions imposées à Tornado Cash par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du ministère du Trésor, concluant que son jugement initial n'était pas conforme aux normes juridiques. Un dépôt du 21 janvier indiquait:

« Il est ordonné et jugé que le jugement du tribunal de district est annulé et que l'affaire est renvoyée au tribunal de district pour de nouvelles procédures conformément à l'avis de ce tribunal. »

Cette dernière ordonnance fait suite à une décision du tribunal du 26 novembre, dans laquelle il a déterminé qu'OFAC avait dépassé son autorité en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA).

Le tribunal a estimé que les contrats intelligents immuables de Tornado Cash ne constituaient pas une « propriété » susceptible de saisie et que les sanctions avaient été appliquées de manière inappropriée à un protocole décentralisé.

Six utilisateurs de Tornado Cash avaient déposé un recours contre les sanctions de l'OFAC en avril 2023 dans le but d'annuler les sanctions imposées au mélangeur de crypto-monnaies.

Ils ont affirmé que les contrats intelligents de Tornado Cash avaient été rendus immuables grâce à une « cérémonie de configuration de confiance » menée en mai 2020.

Ce processus cryptographique a impliqué la contribution de plus de 1 000 participants pour finaliser les paramètres, garantissant que les contrats ne pouvaient pas être mis à jour ou modifiés.

Par la suite, la gouvernance du protocole a été transférée à la communauté Tornado Cash via le jeton TORN.

Dans sa décision de novembre, le tribunal a rejeté l'interprétation de l'IEEPA par l'OFAC, ajoutant que l'OFAC « avait dépassé son autorité définie par le Congrès », ajoutant que « légiférer est le travail du Congrès – et du Congrès seul ».

Historique juridique de Tornado Cash

Tornado Cash a été sanctionné en 2022 après que les régulateurs américains aient découvert que la plateforme était utilisée par le groupe de piratage nord-coréen soutenu par l'État, Lazarus, pour blanchir environ 455 millions de dollars d'actifs volés.

Les enquêtes menées à la suite des sanctions ont conduit à l'arrestation du co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, en août 2023, tandis que les développeurs Alexey Pertsev et Roman Semenov ont été placés en détention.

Les trois hommes ont été accusés de complot criminel et de blanchiment d'argent à hauteur de plus de 7 milliards de dollars.

En mai 2024, Pertsev a été reconnu coupable de blanchiment de 1,2 milliard de dollars et condamné à cinq ans de prison. Sa demande de libération sous caution a été rejetée alors qu'il faisait appel du verdict.

Au moment de la publication, Pretsev restait en détention pour des accusations de blanchiment d'argent.

Au fil des années, Pertsev et d'autres développeurs de Tornado Cash ont recueilli le soutien de personnalités éminentes comme le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui a fait don de fonds pour leur défense juridique.

Des groupes de défense des droits, comme Coin Center, la Blockchain Association et le DeFi Education Fund, les ont également soutenus, tandis que la exchange crypto Coinbase a soutenu financièrement l'affaire contre l'action du Trésor.

Les mauvais acteurs continuent d'utiliser Tornado Cash

Malgré les sanctions, Tornado Cash reste un canal privilégié pour les acteurs malveillants pour blanchir des butins volés.

Selon Glocal Ledger, plus de 552 millions de dollars de butin illicite ont été acheminés via le mélangeur de confidentialité entre janvier et novembre 2024.

En novembre dernier, plusieurs membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'utilisation continue de la plateforme par les criminels, exhortant le Trésor à prendre des mesures immédiates.