La Corée du Sud cible les crypto exchanges non conformes avec des interdictions potentielles.

Les autorités de régulation sud-coréennes enquêtent sur les plateformes crypto qui auraient pu offrir des services sans en informer les autorités financières du pays.

Des informations récentes des médias locaux indiquent que l'Unité de renseignement financier (FIU) enquête activement sur plusieurs plateformes qui auraient servi des utilisateurs coréens sans se conformer aux obligations de déclaration du pays.

Les plateformes crypto en Corée du Sud sont tenues de se déclarer comme prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) en vertu de la loi sud-coréenne sur les informations financières spécifiques, la principale réglementation du pays qui garantit le respect des lois anti-blanchiment d'argent.

Le défaut de le faire qualifie leurs opérations d'illégales, les exposant à d'éventuelles poursuites pénales et sanctions réglementaires.

Selon les informations disponibles, la FIU examine une liste de plateformes d'échange soupçonnées de fournir des services tels que le marketing et le support client sans les déclarations VASP appropriées.

Les entreprises qui seraient sous surveillance comprennent BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix et KCEX.

La FIU collabore avec d'autres organismes pour déterminer si ces plateformes ont enfreint les règles et, le cas échéant, comment bloquer leur accès au public.

Un responsable de la FIU a mentionné qu'ils sont actuellement en discussion avec la Commission coréenne des normes de communication (KCSC) pour explorer des méthodes techniques permettant de restreindre l'accès aux plateformes non enregistrées.

Puisque la KCSC supervise la réglementation d'Internet, son implication signifie que les autorités envisagent des blocages directs au niveau des FAI ou un filtrage DNS pour empêcher les utilisateurs coréens d'accéder à ces plateformes d'échange.

Cependant, des restrictions similaires dans d'autres juridictions ont souvent conduit les utilisateurs à contourner les blocages en utilisant des outils tels que les VPN.

L'affaire Upbit déclenche une enquête plus large.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre d'une répression plus large.

Le mois dernier, la FIU a infligé une suspension de trois mois à Upbit, la plus grande exchange crypto de Corée du Sud, après avoir constaté qu'elle avait facilité des dizaines de milliers de transactions avec des fournisseurs non enregistrés et qu'elle n'avait pas respecté les exigences de connaissance du client (KYC).

Les conclusions de la FIU ont révélé des lacunes dans le système de vérification d'identité d'Upbit, des milliers d'utilisateurs ayant apparemment été approuvés avec des documents flous ou incomplets, voire des captures d'écran et des images floues.

Dans certains cas, les utilisateurs étaient autorisés à effectuer des transactions sans aucune vérification d'identité.

Parallèlement, les autorités de régulation enquêtent également sur Bithumb, une autre grande plateforme d'échange locale.

Le 20 mars, les procureurs ont perquisitionné les bureaux de la société suite à des soupçons selon lesquels son ancien PDG, Kim Dae-sik, aurait détourné des fonds de l'entreprise pour acheter un appartement.

Réglementation des marchés de cryptomonnaies

Dans ce contexte, la Corée du Sud prépare la prochaine vague de réglementations sur les cryptomonnaies, qui devraient être finalisées d'ici fin 2025.

Comme le rapporte Invezz, lors d'une réunion du Comité des actifs virtuels, la vice-présidente de la Commission des services financiers, Kim So-young, a déclaré que les autorités avaient lancé des discussions à grande échelle sur la deuxième phase de la réglementation des cryptomonnaies, qui comblerait les lacunes réglementaires.

Le cadre réglementaire à venir englobera les réglementations relatives au trading, à la conservation, au courtage et aux services de conseil en matière de cryptomonnaies.

De plus, en février, la Commission des services financiers a déclaré son intention d' assouplir progressivement l'interdiction de longue date du trading institutionnel de cryptomonnaies.