Google et Meta font face à une convocation de l’agence indienne de lutte contre la criminalité financière : voici pourquoi

L’agence indienne de lutte contre le blanchiment d’argent, la Direction de l’application de la loi, a convoqué lundi des responsables de Google et de Meta en raison de l’augmentation des cas de blanchiment d’argent par le biais d’applications de paris en ligne.

Reuters a mentionné des sources gouvernementales anonymes qui ont informé que l’enquête tourne autour d’allégations selon lesquelles Google et Meta auraient facilité la voie à ces plateformes de paris en ligne et leur auraient donné une portée plus large par le biais de publicités.

Cette décision marque un développement significatif dans les efforts croissants de l’Inde pour lutter contre les crimes financiers dans le secteur en pleine croissance des paris et des jeux d’argent numériques.

Pourquoi Google et Meta sont-ils convoqués ?

Les avis de la Direction de l’application de la loi à Google et Meta font partie d’une enquête plus large sur un réseau d’applications de paris en ligne qui fonctionneraient sous le couvert de jeux d’adresse.

Les autorités soupçonnent ces plateformes en ligne d’avoir déplacé des sommes massives, atteignant des millions de dollars par le biais de voies financières troubles, y compris des réseaux hawala, ce qui rend difficile le traçage du flux d’argent illégal.

Ce qui fait sourciller, c’est comment ces applications ont réussi à atteindre autant de personnes. Les enquêteurs disent qu’ils ont acheté de l’espace publicitaire sur des plateformes appartenant à Google et Meta, comme Facebook et Instagram, et ont obtenu un placement de choix.

L’ED cherche maintenant à savoir si les géants de la technologie, sciemment ou non, ont contribué à amplifier ces applications par le biais de promotions payantes et d’algorithmes qui les ont poussées devant les utilisateurs indiens.

Principales allégations

L’ED affirme que Google et Meta ont aidé les applications de paris à gagner du terrain en permettant à leurs promoteurs d’acheter des publicités et d’augmenter leur visibilité, malgré les avis gouvernementaux publiés en 2022 mettant en garde contre tout type de publicité liée aux paris, en ligne ou hors ligne.

Les enquêteurs cherchent également à savoir si les paiements échangés entre ces plateformes technologiques et les opérateurs d’applications de paris ont pu enfreindre la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), liant potentiellement les entreprises à des activités criminelles.

Pour ajouter à la complexité, beaucoup de ces applications de paris n’utilisaient même pas leur propre technologie. Au lieu de cela, ils ont utilisé des plateformes en marque blanche, des systèmes prêts à l’emploi qui peuvent être loués et rebaptisés par toute personne prête à payer.

Les opérateurs locaux leur apposaient leur propre logo et dirigeaient le spectacle, tout en partageant une partie des bénéfices avec les développeurs d’origine.

Pour les régulateurs, c’est un cauchemar. Cela brouille les pistes, brouille les responsabilités et rend beaucoup plus difficile de déterminer qui est réellement derrière ces opérations.

Cas notables

L’enquête de l’ED a levé le rideau sur ce qui semble être un racket de paris vaste et bien organisé, lié à plusieurs plateformes de renom comme Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay et Mahadev.

L’affaire Mahadev à elle seule est énorme, d’une valeur estimée à 6 000 crores de roupies, et a déjà suscité la controverse sur des connexions politiques présumées et des pots-de-vin impliquant des personnalités puissantes.

Dans un rebondissement majeur la semaine dernière, l’ED a nommé 29 célébrités indiennes en lien avec l’affaire. La liste comprend des acteurs, des personnalités de la télévision, des influenceurs et des YouTubers accusés de promouvoir ces applications de paris illégales.