Le tribunal ordonne une restitution de 228 millions de dollars dans l’affaire EminiFX crypto Ponzi

EminiFX et son fondateur, Eddy Alexandre, ont été condamnés à payer 228,5 millions de dollars de dédommagement après qu’un juge fédéral a statué en faveur de l’affaire de fraude de la CFTC contre lui.

Mardi, la juge Valérie Caproni du district sud de New York a statué contre Alexandre, lui ordonnant de rembourser plus de 25 000 investisseurs dans ce que les régulateurs ont condamné comme un « système de Ponzi effronté ».

L’ordonnance fait suite à l’action coercitive de la Commodity Futures Trading Commission, qui demandait une restitution et une restitution sur la base des pertes que les investisseurs ont subies après avoir contribué au stratagème d’Alexandre.

EminiFX et Alexandre vont payer 228 millions de dollars

Dans sa décision, la juge Caproni a noté qu’Alexandre s’était opposé à la requête de la CFTC mais n’avait pas fourni de preuves crédibles pour contrer les allégations de fraude.

Le tribunal a fixé le dédommagement à 228,5 millions de dollars, calculé sur les contributions des investisseurs moins les retraits, et a ajouté 15 millions de dollars en restitution.

Cependant, le montant de la restitution des gains illicites sera compensé par le dédommagement, ce qui signifie que le fardeau du remboursement d’Alexandre consiste à rendre les victimes entières dans la mesure du possible.

La décision renforce la conclusion antérieure du tribunal selon laquelle Alexandre a trompé des milliers de personnes en promettant des rendements garantis d’au moins 5 % par semaine par le biais d’EminiFX, un plateforme de trading crypto et forex.

Caproni a décrit sa conduite comme une tentative délibérée d’exploiter la confiance des investisseurs, faisant écho à la caractérisation du stratagème par les procureurs comme étant calculé et trompeur.

Quelle est la prochaine étape pour les victimes ?

L’ordonnance de dédommagement étant maintenant en place, la prochaine étape de l’affaire est l’exécution.

La CFTC supervisera le processus de dédommagement, en veillant à ce que les fonds soient collectés et distribués aux victimes.

Au moment de mettre sous presse, le montant que les investisseurs récupéreront finalement reste incertain, car une grande partie du capital qu’Alexandre a levé a été perdue en raison d’une mauvaise gestion ou détournée à des fins personnelles.

Néanmoins, la décision établit un cadre juridique permettant aux victimes de récupérer une partie de leurs fonds, complétant ainsi la peine de neuf ans de prison qu’Alexandre purge déjà.

Comment les victimes d’escroquerie EminiFX ont-elles été victimes ?

La chute d’Alexandre remonte à sa promotion d’EminiFX entre septembre 2021 et mai 2022.

Il a été accusé d’avoir attiré des dizaines de milliers d’investisseurs avec des promesses de revenus passifs grâce à une « technologie secrète » censée automatiser le trading de crypto-monnaies et de forex.

Il est allé jusqu’à dire aux investisseurs que leur argent doublerait dans les cinq mois, étayant cette affirmation par de faux tableaux de bord de comptes qui affichaient des gains hebdomadaires qui n’ont jamais existé.

Cependant, derrière la façade, Alexandre n’a investi qu’une partie des fonds et a perdu des millions sur des transactions infructueuses.

Il a été découvert plus tard qu’il avait siphonné près de 15 millions de dollars sur son compte personnel et dépensé plus de 150 000 dollars pour des véhicules de luxe, dont une BMW et des paiements pour une Mercedes-Benz.

Alexandre a été arrêté et accusé de fraude sur matières premières en mai 2022, à laquelle il a d’abord plaidé non coupable.

Cependant, en février 2023, Alexandre a modifié son plaidoyer et le tribunal l’a condamné à une peine de neuf ans de prison fédérale pour avoir escroqué des milliers d’investisseurs.

L’affaire EminiFX est la deuxième grande décision de Ponzi crypto devant les tribunaux américains ce mois-ci.

Plus tôt à Seattle, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, les fondateurs estoniens de HashFlare, ont été condamnés à des peines de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Le duo avait escroqué plus de 400 000 personnes par le biais d’une opération de minage de crypto-monnaie fictive qui s’est déroulée de 2015 à 2019 et a acheminé plus de 577 millions de dollars de contrats.

Le juge Robert Lasnik a ordonné à Potapenko et Turõgin de confisquer plus de 450 millions de dollars d’actifs, notamment des cryptomonnaies, des biens immobiliers, des véhicules et du matériel de minage, qui seront utilisés dans un processus de remise de peine pour rembourser les victimes.