Jusqu’où remontait la piste de l’argent de Jeffery Epstein avant que l’accord de 2007 n’y mette fin ?

Lorsque les procureurs fédéraux ont commencé à enquêter sur Jeffrey Epstein pour crimes sexuels en 2007, leur poursuite est allée au-delà des allégations qui ont fait les gros titres.

Des courriels internes, rapportés par Bloomberg, montrent maintenant qu’ils retraçaient également ses finances, se demandant si son empire était utilisé pour financer ou dissimuler des activités criminelles.

Les preuves pointent vers une enquête plus large et plus complexe qui a porté sur les six entreprises d’Epstein, les grandes banques et l’un de ses clients les plus riches, Les Wexner.

L’enquête s’est toutefois arrêtée net lorsqu’un accord de plaidoyer a été conclu, mettant fin à une enquête qui aurait pu révéler beaucoup plus.

L’enquête cachée sur les finances d’Epstein

Selon le rapport, des courriels récemment divulgués provenant du compte personnel Yahoo d’Epstein révèlent comment les procureurs du district sud de la Floride ont cherché à suivre sa piste d’argent.

Marie Villafaña, une procureure adjointe des États-Unis, a demandé une assignation à comparaître devant un grand jury couvrant toutes les transactions financières liées à Epstein et à ses sociétés depuis 2003.

L’objectif était de cartographier les mouvements de fonds à travers son réseau de comptes et d’identifier si le même système qui a construit sa richesse a également financé des opérations illégales.

Les procureurs ont également exigé des données de grandes banques américaines pour découvrir des transferts potentiels entre les avoirs personnels d’Epstein et des entreprises.

Les enquêteurs soupçonnent que ses entreprises et ses organisations caritatives ont pu être utilisées pour déplacer ou cacher des paiements liés à son réseau de trafiquants, ou pour payer des associés qui l’ont aidé à le soutenir.

L’élargissement de l’enquête sur le blanchiment d’argent a marqué un tournant.

Pour la première fois, les autorités traitaient l’empire financier d’Epstein comme un instrument possible du crime plutôt que comme un produit de celui-ci.

Les Wexner et la connexion client

Parmi les noms identifiés dans la correspondance figurait le milliardaire Les Wexner, l’homme derrière Victoria’s Secret et Bath and Body Works.

La longue relation financière de Wexner avec Epstein avait toujours attiré l’attention, mais maintenant les procureurs cherchaient officiellement à comprendre sa nature.

Ils ont contacté les représentants de Wexner pour déterminer si les actifs des clients avaient été mélangés aux comptes personnels d’Epstein ou détournés vers des entreprises non divulguées.

La coopération de Wexner a été cruciale. Ses relations avec Epstein ont non seulement donné un aperçu de la façon dont Epstein a géré et légitimé sa fortune, mais ont également révélé comment il a construit sa crédibilité auprès d’autres clients.

Bien que Wexner n’ait fait l’objet d’aucune accusation, l’enquête sur leurs transactions a mis en évidence à quel point le gouvernement était disposé à retracer le flux d’argent avant que des pressions internes ne ralentissent l’affaire.

L’équipe juridique d’Epstein riposte

Lorsque Epstein a découvert la nouvelle portée de l’enquête, il serait devenu de plus en plus agité.

Ses avocats, une équipe de personnalités de premier plan comprenant Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz et Kenneth Starr, ont fait valoir que les procureurs étaient trop ambitieux.

Ils ont insisté sur le fait que les allégations de blanchiment d’argent étaient une tactique pour faire pression sur leur client afin qu’il conclue un accord.

Derrière des portes closes, la défense a commencé à faire pression sur de hauts responsables du bureau du procureur américain.

Ils ont remis en question les motivations de Villafaña et ont insisté pour qu’elle et son équipe soient expulsées.

La correspondance de cette période suggère une tentative coordonnée d’arrêter complètement l’enquête financière, en redirigeant l’attention vers les accusations sexuelles initiales.

Ces efforts se sont avérés efficaces. Ce qui avait commencé comme une vaste enquête fédérale a rapidement été restreint, supprimant la composante financière qui aurait pu révéler l’ampleur réelle des opérations d’Epstein.

Comment l’accord de plaidoyer de 2007 a mis fin à l’enquête

Finalement, de hauts fonctionnaires ont demandé aux procureurs de cesser de poursuivre la ligne de blanchiment d’argent et d’entamer des discussions sur le plaidoyer.

L’affaire fédérale a été convertie en une poursuite au niveau de l’État, ce qui a abouti à un accord de non-poursuite qui a permis à Epstein de plaider coupable à deux infractions sexuelles mineures.

Il a purgé une courte peine et a complètement évité les accusations fédérales.

Ce résultat a mis fin non seulement à la menace juridique immédiate, mais aussi à la tentative la plus complète d’enquêter sur les sources et les utilisations de la fortune d’Epstein.

Il a fallu plus d’une décennie, et de nouvelles allégations en 2019, pour que les procureurs réexaminent ses finances et découvrent à quel point elles sont étroitement liées à ses activités criminelles.

Les documents de 2007 offrent maintenant un enregistrement important de ce qui a été manqué.

Ils montrent que la piste de l’argent était déjà visible, que les outils d’enquête étaient déjà en place et que la volonté de suivre les preuves existait, jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par des décisions qui ont changé le cours de l’affaire.