La Cour suprême indienne ouvre la voie aux frères Sandesara pour régler une affaire de fraude bancaire de 1,6 milliard de dollars

La plus haute cour indienne a marqué un tournant rare dans l’approche du pays face aux grandes affaires de crimes financiers en permettant aux frères milliardaires Nitin et Chetan Sandesara d’éviter des poursuites pénales s’ils remboursent une partie de ce qu’ils devraient.

La décision est liée à une affaire de fraude bancaire de longue date de 1,6 milliard de dollars impliquant des défauts de paiement dans des banques indiennes.

Les frères ont fui l’Inde en 2017 en utilisant des passeports albanais tout en niant toute faute.

L’ordonnance, publiée vendredi sur le site web de la Cour suprême, attire désormais l’attention car elle fixe une date limite au 17 décembre pour un règlement de 570 millions de dollars et signale un possible changement dans la manière dont l’Inde traite les délinquants économiques fugitifs.

Chemin de règlement dans un litige de fraude bancaire

Selon l’ordonnance du tribunal, les frères Sandesara ont déclaré qu’ils étaient prêts à rembourser un tiers de leurs cotisations pour clore l’affaire.

Leur avocat, Mukul Rohatgi, a déclaré au tribunal que ses clients voulaient l’annulation de toutes les procédures une fois le montant du règlement payé.

L’ordonnance a confirmé le montant du remboursement et a enregistré leur intention de régler pour mettre fin à toutes les actions en cours contre eux.

L’affaire remonte aux accusations selon lesquelles les frères auraient fait défaut sur leurs prêts bancaires nationaux avant de quitter l’Inde en 2017.

Leurs activités couvraient autrefois des secteurs tels que la pharmacie et l’énergie.

Les documents judiciaires révèlent qu’ils voyageaient avec des passeports albanais et ont systématiquement nié toute faute tout en se défendant dans plusieurs juridictions.

Liste des délinquants économiques en fuite sous examen

Les frères font partie des 14 personnes désignées comme délinquants économiques fugitifs en vertu d’une loi indienne de 2018 visant à lutter contre les crimes financiers à grande échelle.

Cette désignation permet aux autorités de geler des avoirs et de poursuivre des affaires même lorsque les accusés ont quitté le pays.

D’autres personnes dans cette catégorie incluent Vijay Mallya et Nirav Modi, qui nient les allégations de fraude.

Malgré des actions à domicile, la famille Sandesara continue de mener des opérations à l’étranger.

Leur société nigériane, Sterling Oil Exploration and Energy Production, indique sur son site internet qu’elle contribue à 2,5 % des recettes fédérales du Nigeria.

Cette présence internationale a maintenu leurs affaires financières au cœur mondial tandis que l’affaire indienne restait non résolue.

Un débat juridique sur le modèle de règlement émerge

Cette décision a suscité un débat parmi les experts juridiques sur la possibilité que de tels règlements deviennent plus courants.

Certains voient cette mesure comme un signe que des sanctions financières pourraient de plus en plus être utilisées pour clore des affaires économiques complexes.

L’avocat de la Cour suprême Debopriyo Moulik a déclaré dans un rapport de Reuters que des pratiques similaires existent dans d’autres pays où des amendes sont acceptées au lieu de procès.

Cependant, cette approche soulève des questions pour les prêteurs, qui ne peuvent récupérer qu’une partie de leurs dettes dans les grandes affaires de fraude.

Conséquences pour les futures affaires de fraude

L’affaire pourrait influencer la manière dont d’autres délinquants économiques abordent le processus judiciaire.

Avec une date limite fixée au 17 décembre, l’issue sera suivie de près par les banques, les agences d’application de l’application et les avocats chargés de litiges similaires.

La décision présente un modèle potentiel pour de futurs règlements, notamment dans les cas impliquant des éléments transfrontaliers et des pertes financières importantes.