États-Unis: assouplissement limité des sanctions et autorisation d'opérations avec PDVSA

Le Bureau du Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a émis la licence n° 52, autorisant certaines transactions impliquant Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) et ses entités affiliées, conformément aux Venezuela Sanctions Regulations.

La mesure conserve le cadre général des sanctions américaines tout en créant un cadre limité autorisant des transactions spécifiques avec la compagnie pétrolière d'État du Venezuela.

Sous réserve de conditions strictes, la licence autorise des transactions auparavant interdites en vertu des décrets exécutifs 13884 et 13850 pour les entreprises américaines établies.

L'autorisation s'applique à PDVSA et à toute entité dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation de 50 % ou plus.

Protections financières et juridiques

Un certain nombre de garanties financières et juridiques doivent être respectées pour que l'autorisation s'applique.

Tout règlement des différends doit avoir lieu aux États-Unis, et les contrats avec PDVSA doivent être régis par le droit américain ou par le droit d'une juridiction américaine.

Les paiements aux personnes sanctionnées sont strictement limités et étroitement contrôlés.

Tous les transferts financiers doivent être effectués vers des Foreign Government Deposit Funds ou vers un autre compte désigné par le Trésor américain, à l'exclusion des paiements pour taxes locales, permis ou frais.

Cette exigence garantit que les flux financiers restent soumis à la surveillance américaine.

La licence définit les « entités américaines établies » comme celles organisées en vertu du droit américain au plus tard le 29 janvier 2025, limitant ainsi la participation aux entités préexistantes plutôt qu'aux nouveaux entrants sur le marché.

Des interdictions importantes restent en vigueur

OFAC maintient plusieurs restrictions malgré l'autorisation limitée.

Les transactions interdites en vertu des décrets exécutifs antérieurs — telles que celles liées aux obligations de PDVSA et à la dette souveraine vénézuélienne, ainsi que toute transaction impliquant la vente ou la mise en gage de participations d'État — sont expressément exclues de la licence.

Afin de préserver l'intégrité des sanctions en vigueur, la licence interdit également les accords de règlement ou les mesures d'exécution qui transféreraient ou modifieraient des biens bloqués.

Sauf pour PDVSA et ses entités couvertes, les transactions avec des personnes ou entités figurant sur la liste des Specially Designated Nationals (SDN) d'OFAC restent interdites.

La licence interdit également les accords non commerciaux, les swaps de dettes et les transactions impliquant de l'or ou des actifs numériques tels que la crypto-monnaie émise par le gouvernement vénézuélien.

Exigences de déclaration pour les exportations de pétrole

Les organisations qui exportent, réexportent ou revendent du pétrole ou des produits pétrochimiques d'origine vénézuélienne à des destinations situées en dehors des États-Unis sont soumises à des exigences de déclaration complètes.

Elles doivent soumettre des rapports détaillés aux autorités américaines, comprenant des informations sur les pays de destination, les volumes des produits, les valeurs, les détails des transactions et les parties impliquées.

Toutes les taxes, frais ou paiements effectués au gouvernement vénézuélien doivent également être divulgués dans ces rapports.

Le rapport initial doit être établi dans les dix jours suivant la première transaction, avec des mises à jour soumises tous les quatre-vingt-dix jours tant que les opérations se poursuivent.