Zuid-Koreaanse rechtbank veroordeelt crypto-oplichtersbende voor verduistering van $416.000 via een nep-beleggingsfirma.

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft drie personen veroordeeld tot gevangenisstraf voor het opzetten van een frauduleus investeringsschema in cryptocurrency, waarbij meer dan $416.000 (610 miljoen won) van nietsvermoedende slachtoffers werd verduisterd.

Het trio voerde vanuit Busan een misleidende operatie uit onder het mom van een beleggingsfirma, waarbij mensen werden gelokt met valse beloften van hoge maandelijkse rendementen.

De hoofdverdachte, geïdentificeerd als de CEO van het bedrijf, kreeg een gevangenisstraf van viereneenhalf jaar.

Twee andere leden, wier namen om juridische redenen niet bekend worden gemaakt, werden respectievelijk veroordeeld tot drieënhalf jaar en twee jaar en zes maanden.

Het vonnis werd uitgesproken door een afdeling van de strafkamer van de rechtbank van Busan, die alle drie schuldig bevond aan fraude en overtreding van de wet op de zwaardere bestraffing van specifieke economische misdrijven.

Nepbedrijf beloofde 30% rendement.

Volgens het Openbaar Ministerie werd het frauduleuze beleggingsbedrijf in juni 2019 opgericht in een kantoorgebouw in Busan.

Slachtoffers werden overgehaald om te investeren in ‘handmatig geselecteerde’ cryptoprojecten die volgens de oplichters zorgvuldig over de hele wereld waren uitgezocht.

De bende beloofde een consistent rendement van 30% per maand op de inleg – een ongebruikelijk hoog percentage dat een sleutelrol speelde bij het overtuigen van investeerders.

Slachtoffers kregen de instructie om hun geld op het “platform” van de groep te laten staan en werden ontmoedigd om het op te nemen.

Deze methode hielp de oplichters de controle over de geïnvesteerde fondsen te behouden, terwijl ze met soortgelijke tactieken nieuwe investeerders bleven werven.

De rechtbank oordeelde dat de operatie was opgezet om misbruik te maken van personen met beperkte of geen kennis van crypto-investeringen.

De voorzittende rechter merkte op dat de verdachten “misdaden hebben gepleegd door misbruik te maken van het gebrek aan kennis van de slachtoffers over crypto-investeringen”, en beschreef het plan als “verwerpelijk”.

Verduistering weerspiegelt bredere trends.

De oplichting in Busan is een van de vele recente spraakmakende fraudegevallen in Zuid-Korea waarbij cryptoplatforms zijn misbruikt.

De aanklagers benadrukten dat de aanpak van de groep – het beloven van gegarandeerde rendementen en het ontmoedigen van opnames – bredere patronen weerspiegelde die door andere frauduleuze operators in het hele land werden gebruikt.

Eerder deze maand arresteerden Zuid-Koreaanse aanklagers een belangrijke crypto-marktmaker op beschuldiging van oplichting met cryptomunten.

Hoewel de arrestatie geen verband houdt met de zaak in Busan, maakt deze deel uit van een steeds strenger optreden van de wetshandhavingsinstanties tegen illegale crypto-activiteiten.

Er is toenemende bezorgdheid dat veel van deze oplichtingspraktijken zich specifiek richten op mensen die niet bekend zijn met de cryptomarkten.

Aanklagers in recente zaken hebben consequent gewezen op een gebrek aan beleggerseducatie als een belangrijke factor die oplichters uitbuiten.

Slachtoffers twee keer aangevallen

Een zorgwekkende trend is dat slachtoffers van cryptofraude verder worden uitgebuit door criminelen die zich voordoen als toezichthouders.

In een eerder gemeld geval nam een groep oplichters contact op met mensen die al eerder waren opgelicht, zich voordoend als onderzoekers of juridische medewerkers.

Deze oplichters eisten naar verluidt betalingen van 5.000 USDT (Tether) als “onderzoekskosten” om hun verloren fondsen terug te krijgen.

Deze tactiek stelde oplichters in staat om nog meer geld af te persen van mensen die al verliezen leden, waardoor de juridische en emotionele gevolgen voor de slachtoffers nog complexer werden.

Het Openbaar Ministerie heeft deze secundaire oplichting niet in verband gebracht met de zaak in Busan, maar het opduiken ervan onderstreept de evoluerende tactieken die worden gebruikt in het Zuid-Koreaanse landschap van cryptofraude.

Aanpak van cryptofraude neemt toe

De veroordeling van de drie oplichters uit Busan komt bovenop een groeiende lijst van vervolgingen, nu de Zuid-Koreaanse autoriteiten de handhaving van wetten tegen economische criminaliteit met betrekking tot cryptocurrency aanscherpen.

Door de toename van de deelname van beleggers aan digitale activa reageert het rechtssysteem met strengere straffen en bredere onderzoeken.

De uitspraak van de rechtbank in Busan benadrukt het belang van regelgeving en voorlichting aan beleggers bij het voorkomen van financiële misdrijven op de cryptomarkt.

Hoewel crypto in Zuid-Korea een legitieme en snelgroeiende sector blijft, ondermijnen frauduleuze praktijken zoals deze het vertrouwen van beleggers en de stabiliteit van de markt.

De autoriteiten blijven het publiek waarschuwen voorzichtig te zijn met beleggingsmogelijkheden die abnormaal hoge rendementen beloven of transparantie ontmoedigen.