Şilili savcı Latin Amerika’daki yasadışı kripto kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi

Şili’nin kuzeyinde bulunan Antofagasta Cumhuriyet Savcılığı, yurt dışındaki suç örgütlerinin yasadışı varlıklarını gizlemek amacıyla kripto para birimlerini kullandığına dair bir rapor yayınladı.

Yapılan araştırmalar, söz konusu işletmelerin finansal operasyonlarını gizlemek için kripto para birimini kullanıyor olabileceğine dair kanıtlar ortaya koydu ve Şili kolluk kuvvetlerinden sert bir yanıt geldi.

LATAM’da kripto suçu: Venezuela çeteleri ve kripto paralar

Antofagasta Bölge Savcısı Juan Carlos Bekios, basın açıklamasında, “Kripto paralar ve Venezuela çeteleri, suçun yeni karanlık gölgesini temsil ediyor” dedi.

Venezuela’da adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara karışan bir çeteye düzenlenen büyük çaplı baskında sadece 70 bin peso (yaklaşık 90 dolar) ele geçirildiği dikkati çekti.

Bu tür şiddet yanlısı gruplarla ilişkilendirilen tipik varlıklar (arabalar, evler ve işletmeler) mevcut değildi çünkü bu grupların temel motivasyonu varlıkları hızla toplayıp taşımaktı.

“Ancak, bu örgütlerin türünü hesaba kattığımızda durum garip geliyor,” diye devam etti, “örneğin, faaliyetleri paralarını gizli tutmada çok akıllı olduklarını gösteriyor. Entegrasyon prensipleri, kripto paraların başlıca araçlarından biri olduğunu gösteriyor.”

Karmaşık suçlara geçiş

Suç uygulamalarındaki devam eden dönüşüm, organize suçla mücadele etmek için iş akışlarını uyarlamak zorunda kalan polis teşkilatının gerekli yeniden örgütlenmesini gerektirdi.

Antofagasta Savcılığı endişe verici bir eğilim gözlemledi: Suçlular yasal incelemelerden kaçınmak için geleneksel bankacılık sistemleri yerine giderek daha fazla dijital para kullanıyor.

“Suçun panoraması önemli ölçüde değişti,” diye yorumladı Bekios. Sendikalar artık fonlarını taşıma ve gizleme konusunda daha yetenekli.

Eskiden nakit bol miktarda bulunurdu ve bunu sık sık görürüz, ancak bu tarih. Çeteler kripto paralar aracılığıyla gizlilikten yararlanıyor, bu nedenle bu operasyonları kapsamlı bir şekilde araştırmak zorundayız.

Özel bir görev gücü kurulması

Bu büyüyen tehlikelere tepki olarak Antofagasta Savcılığı, kriptoyla ilgili soruşturmaların artırılması için hazırlıklara başladı.

Resmi bir yazıda, bu acil talebi karşılamak üzere Analiz ve Karmaşık Suçluluk Ofisi’nden (FACC) bir savcının liderliğinde özel olarak oluşturulmuş bir ekibin oluşturulacağı belirtildi.

Bekios, “Kripto paralarla yapılan işlemlerde doğrudan tesadüfi bulgulara değil, ulusal veya uluslararası düzeyde hangi tür kuruluşların bu yöntemleri kullandığını belirleyecek önleyici eylemlere odaklanıyoruz” diyerek, bu finansal kanalların akışının incelenmesinin polislik çalışmalarını tam olarak tamamlamanın önemine işaret etti.

Zorluklarla yüzleşmek

Bekios, savcılığın geçmişte bazı kripto varlıklara el koyduğunu ancak bundan sonraki soruşturmaların daha etkin bir yaklaşım gerektirdiğini kaydetti.

“Teknoloji evrimiyle geleneksel varlığın ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Eşzamanlı teknolojik yeniliklerle uyum sağlarken dijital para birimi takibinde beceriler edinmemiz şart” dedi.

Bu düzenleme, kolluk kuvvetlerinin kripto paraları yalnızca meşru işlemlerin bir aracı olarak değil, aynı zamanda kara para aklama aracı olarak da ele aldığı daha geniş bir eğilimin parçasıdır.

Yeteneklerdeki artış, Antofagasta Savcılığı’nın teknolojik ve soruşturma taraflarını bir araya getirerek en etkili sonuca ulaşmasına yardımcı olacak.

Nihai dijital suç kontrolüne giden yol

Antofagasta Savcılığı’nın yaptığı uyarı, küreselleşmenin ve dijital teknolojinin suç üzerindeki yan etkileri konusunda dünya için ciddi bir uyarı niteliğinde olmalı.

Suç örgütleri arasında kripto para kullanımının artması, kolluk kuvvetlerinin proaktif önlemler ve uzmanlaşmış eğitimlerle desteklenmesini gerekli kılıyor.

Şili’nin şu anda karşı karşıya olduğu dijital suçların azaltılması, büyük ölçüde kripto paraların yasadışı kullanımına karşı koyabilecek ekiplerin kurulmasına ve böylece hem ulusal hem de uluslararası finans sistemlerinin bütünlüğünün korunmasına bağlıdır.

Bu karmaşık ağların ortadan kaldırılmasında ve toplumun organize suçun geniş kapsamlı etkilerinden korunmasında güçlü işbirliği, yenilikçi taktikler ve sıkı takip hayati önem taşıyacaktır.

Şili, kripto para ticaret hacminde ikinci sırada yer alıyor

Şili, ortalama aylık gelire göre kripto para ticaret hacmi açısından küresel listede %94,50’lik şaşırtıcı bir oranla ikinci sırada yer alıyor.

En yakın rakibi %55,86 ile Arjantin olurken, Kolombiya’da bu oran %20,60, Venezuela’da ise %48,34 olarak açıklandı.

Cointelegraph en Español tarafından 2024 yılının ortalarında yayınlanan bu sıralama, kripto paraların artık sadece spekülasyon değil, finansın vazgeçilmez bir parçası ve Bölgenin ekonomik sistemlerinin temel bir bileşeni haline geldiği Latin Amerika ekonomisinde belirleyici bir değişimi işaret ediyor.

CoinWire’ın ‘En Çok İşlem Yapan Ülkeler Hangileri?’ başlıklı kapsamlı araştırmasında, 2024 yılında 105 milyar doları aşması beklenen işlem hacmi tahmininde Şili’yi geçen tek ülkenin Brezilya olduğu belirtildi.

Raporda Şili’nin sadece büyük ticaret hacimleri nedeniyle değil, aynı zamanda vatandaşlarının kripto para birimine önemli düzeyde katılımı nedeniyle de övgüde bulunuldu.

Bu eğilim, toplumun dijital paralara yöneldiğinin, özellikle ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde dijital paraların giderek daha fazla bir yatırım aracı olarak görüldüğünün göstergesidir.

Araştırmada ayrıca Şili halkının aylık ortalama 447 dolar ile kazançlarının önemli bir bölümünü kripto para harcamalarına aktardığı vurgulanıyor.

Bu sayı, ortalama aylık maaşlarının %65’ini buna harcadıklarını duyuruyor; bu da normalde ödedikleri kira ile aynı; böylece kripto paraların günlük finansal kararlarında ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Küresel kripto para piyasası dinamikleri karşısında, bireylerin yaptığı büyük çaplı kişisel yatırımlar, yalnızca doğru düzenleyici önlemlere duyulan ihtiyacın katalizörü olarak değil, aynı zamanda özellikle suç çeteleri tarafından gerçekleştirilen kripto suçları tehditleri konusunda dikkat çekici kolluk kuvvetleri için de hizmet ediyor.