Le procureur chilien soulève des inquiétudes quant à l'utilisation illicite de cryptomonnaies en Amérique latine

Le parquet d'Antofagasta, situé dans le nord du Chili, a publié un rapport sur l'utilisation probable de crypto-monnaies par des organisations criminelles étrangères pour dissimuler des actifs illicites.

Les enquêtes ont révélé des preuves que ces entreprises pourraient utiliser la crypto-monnaie pour dissimuler leurs opérations financières, déclenchant une réponse vigoureuse des forces de l'ordre chiliennes.

La criminalité cryptographique en Amérique latine : les gangs vénézuéliens et les crypto-monnaies

« Les cryptomonnaies et les gangs vénézuéliens représentent une nouvelle ombre sombre du crime », a déclaré Juan Carlos Bekios, procureur régional d’Antofagasta, dans un communiqué de presse.

Il a mentionné un cas frappant où, lors d’un raid massif sur un gang violent vénézuélien impliqué dans des actes criminels tels que l’enlèvement et le trafic de drogue, seulement 70 000 pesos (environ 90 $) ont été saisis.

Les actifs typiques comme les voitures, les maisons et les entreprises normalement associés à de tels groupes violents étaient absents, car leur motivation principale est de collecter et de déplacer rapidement des actifs.

« Cependant, la situation semble étrange », a-t-il poursuivi, « lorsque nous prenons en compte le type de ces organisations. Par exemple, leurs activités décrivent qu’elles sont très intelligentes pour cacher leur argent. Leur principe d’intégration suggère que les crypto-monnaies sont l’un de leurs principaux instruments. »

Le passage à la criminalité sophistiquée

La transformation continue des pratiques criminelles a nécessité une réorganisation nécessaire des services de police, qui ont dû adapter leurs flux de travail pour lutter contre la criminalité organisée.

Le parquet d’Antofagasta a déjà observé une tendance préoccupante : les criminels utilisent de plus en plus de monnaies numériques au lieu des systèmes bancaires traditionnels pour échapper au contrôle légal.

« Le panorama de la criminalité a changé de façon spectaculaire », a commenté Bekios. Les syndicats sont désormais plus habiles à déplacer et à dissimuler leurs fonds.

Création d'un groupe de travail spécial

En réaction à ces dangers croissants, le parquet d'Antofagasta a entamé les préparatifs pour l'intensification des enquêtes liées aux crypto-monnaies.

Une lettre officielle a indiqué qu’une équipe spécialement composée serait créée pour répondre à cette demande pressante, dirigée par un procureur du Bureau d’analyse et de criminalité complexe (FACC).

« Nous ne nous attaquons pas directement aux découvertes fortuites de transactions avec des crypto-monnaies, mais aux actions préventives qui détermineront quel type d’organisations utilisent ces méthodes au niveau national ou transnational », a déclaré Bekios, soulignant l’importance d’examiner le flux de ces canaux financiers pour mener à bien les efforts de police.

Faire face aux défis

Bekios a noté que même si le parquet avait confisqué certains actifs cryptographiques dans le passé, les futures enquêtes nécessitaient une approche plus efficace.

« Nous visons à nous étendre au-delà des actifs conventionnels grâce à l'évolution technologique. Il est essentiel que nous acquiérions des compétences dans le suivi des devises numériques alors que nous nous alignons sur les innovations technologiques concurrentes », a-t-il déclaré.

Ce changement fait partie d’une tendance plus large dans laquelle les forces de l’ordre traitent les crypto-monnaies non seulement comme un moyen de transactions légitimes, mais aussi comme un véhicule de blanchiment d’argent.

L’augmentation des capacités aidera le parquet d’Antofagasta à connecter les aspects technologiques et d’enquête pour obtenir le résultat le plus efficace.

La route vers le contrôle ultime de la criminalité numérique

L’avertissement lancé par le parquet d’Antofagasta devrait être un sérieux signal d’alarme pour le monde entier concernant les effets secondaires de la mondialisation et des technologies numériques sur la criminalité.

L’augmentation de l’utilisation des crypto-monnaies par les syndicats criminels nécessite que les forces de l’ordre soient soutenues par des mesures proactives et une formation spécialisée.

La réduction de la criminalité numérique en cours, à laquelle le Chili est actuellement confronté, dépend en grande partie de la mise en place d'équipes capables de contrer l'utilisation illicite des crypto-monnaies, protégeant ainsi l'intégrité des systèmes financiers nationaux et internationaux.

Une collaboration étroite, des tactiques innovantes et un suivi rigoureux seront essentiels pour démanteler ces réseaux complexes et protéger la société des effets de grande portée du crime organisé.

Le Chili se classe au deuxième rang en termes de volume de transactions de crypto-monnaies

Le Chili se classe au deuxième rang mondial en termes de volume de transactions de crypto-monnaies par rapport au revenu mensuel moyen, avec un étonnant 94,50 %.

L’Argentine est le concurrent le plus proche avec 55,86 %, tandis que la Colombie et le Venezuela rapportent des chiffres de 20,60 % et 48,34 %, respectivement.

Ce classement, publié par Cointelegraph en Español à la mi-2024, marque un changement décisif dans l'économie latino-américaine, où les crypto-monnaies ne sont plus seulement une spéculation mais une partie irremplaçable de la finance et un élément essentiel des systèmes économiques de la région.

Dans un examen approfondi réalisé par CoinWire, intitulé « Quels pays commercent le plus ? », il a été souligné que le seul pays qui bat le Chili est le Brésil en termes de volumes de transactions prévus pour 2024, qui devraient dépasser 105 milliards de dollars.

Le rapport a salué le Chili non seulement pour les volumes massifs de commerce, mais aussi pour le niveau significatif de participation de ses citoyens aux crypto-monnaies.

Cette tendance est révélatrice de l’évolution de la société vers les monnaies numériques, qui sont de plus en plus considérées comme un outil d’investissement, surtout lorsque la communauté traverse des expériences tumultueuses en matière d’économie.

De plus, l’étude souligne que les Chiliens consacrent une part importante de leurs revenus aux dépenses en crypto-monnaies, avec une moyenne de 447 $ par mois.

Ce chiffre annonce qu'ils dépensent 65 % de leur salaire mensuel moyen pour cela, ce qui correspond à ce qu'ils paient généralement comme loyer ; soulignant ainsi l'importance des crypto-monnaies dans leurs décisions financières quotidiennes.

Face à la dynamique du marché mondial de la cryptographie, les investissements personnels massifs des particuliers servent non seulement de catalyseur à la nécessité de mesures réglementaires correctes, mais aussi à une application de la loi accrocheuse, en particulier en ce qui concerne les menaces de crimes cryptographiques par des gangs criminels.