Svenske myndigheder hævder, at kryptobørser er “professionelle” hvidvaskere

Retshåndhævelse i Sverige har besluttet at stemple kryptovalutabørser som professionelle hvidvaskere (PML) på grund af deres rolle i at gøre det lettere for dårlige skuespillere at kanalisere ulovligt tyveri.

Den svenske politimyndighed har sammen med Financial Intelligence Unit (FIU) tagget visse kryptovalutabørser som “professionelle hvidvaskere (PML)” efter en undersøgelse af udbydere uden licens.

Ifølge FIU har disse operatører forbindelser til kriminelle organisationer og er nøglen til at hjælpe dårlige aktører og kriminelle netværk med at hvidvaske penge systematisk.

FIU har identificeret fire profiler af PML’er i en nylig rapport:

Udbydere af knudepunkter: Disse er stærkt forbundne kriminelle, der er indlejret i netværk, der letter handel mellem kontanter og kryptovalutaer, ofte ved at bruge deres eksklusive ekspertise på ulovlige markeder. De er afhængige af tætte kriminelle bånd og har adgang til kurerer og frontmænd til transaktioner.

Hawala-udvekslingsudbydere: Disse udbydere opererer gennem uformelle hawala- eller underjordiske banknetværk og har internationale forbindelser, især i Mellemøsten, hvilket giver dem mulighed for at flytte penge via kurerer og mellemmænd i uregulerede kanaler.

Udbydere af aktiver: Disse kriminelle fokuserer på at bruge kryptovalutaer på systematiske måder til ulovlige virksomheder. De håndterer store mængder krypto, og tilbyder ofte billigere tjenester til at flytte aktiver, nogle gange endda med tab for at tjene deres egne behov.

Udbydere af platforme: De opererer på peer-to-peer-markeder og fora, sælger mere, end de køber, og accepterer ofte øjeblikkelige overførsler eller betalinger i kontanter. Selvom de er mindre forbundet med organiseret kriminalitet, er de tilbøjelige til at tjene små købere af narkotika og svindlere.

Yderligere i rapporten advokerer svenske myndigheder for øget kontrol fra retshåndhævende myndigheder, når de handler med kryptovalutahandelsplatforme for at bekæmpe ulovlige aktiviteter.

Rapporten fremhævede de nye trusler, som disse kryptofokuserede enheder udgør, når det kommer til at lette ordninger for hvidvaskning af penge og tillade organiserede kriminalitetsnetværk at blomstre.

Myndighederne anerkendte imidlertid den rolle, som licenserede platforme spiller med hensyn til at forhindre ulovlig aktivitet, og opfordrede dem til at overvåge mistænkelig handelsadfærd nøje og træffe de nødvendige foranstaltninger for at rapportere og begrænse tvivlsomme transaktioner.

Sveriges tilgang til krypto

Sverige har for nylig intensiveret sin indsats mod ulovlige cryptocurrency-relaterede aktiviteter, herunder rettet mod landets Bitcoin-minesektor.

Sidste år undersøgte den svenske skattemyndighed 21 kryptominevirksomheder mellem 2020 og 2023 og fandt uregelmæssigheder i deres skatteansøgninger.

Undersøgelsen afslørede, at 18 firmaer indgav vildledende eller ufuldstændige oplysninger for at undgå momspligten, hvilket førte til et skattekrav på 90 millioner dollars.

Den svenske regerings holdning til kryptosektoren blev tydeligere, da de afskaffede skatteincitamenter for datacentre i juli 2023.

Denne beslutning påvirkede Bitcoin-minearbejdere, der var flyttet til Sverige på jagt efter lavere energiomkostninger.

Fjernelsen af disse skatteincitamenter hævede elafgiften fra SEK 0,006 til SEK 0,36 pr.

Hvidvaskning af krypto-penge

På den globale front har kryptovalutaer opnået en masse kendte for at fungere som et værktøj til at lette hvidvaskning af penge.

Som tidligere rapporteret af Invezz har tyske myndigheder for nylig lukket 47 kryptovalutabørser, der er involveret i hvidvaskning af penge og andre ulovlige operationer. Disse platforme havde bevidst undladt at opfylde juridiske forpligtelser, såsom at verificere brugeridentiteter, så kriminelle nemt kunne konvertere ulovlige midler, mens de forblev anonyme.

Andre lande har også optrappet deres indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge via kryptovalutaer.

Tidligere i år annoncerede Kina planer om at opdatere sine politikker mod hvidvaskning af penge til at inkludere kryptovalutaer for første gang siden 2007. Revisionerne forventes at træde i kraft i 2025.

Andetsteds sigtede Financial Conduct Authority (FCA) i Det Forenede Kongerige en person for at drive et netværk af uregistrerede cryptocurrency pengeautomater, som agenturet mener kunne bidrage til hvidvaskning af penge ved at lette anonyme transaktioner.