Nigeria retrasa el caso de evasión fiscal de 81.500 millones de dólares contra Binance
- Un tribunal nigeriano ha aplazado el caso de evasión fiscal de Binance hasta el 30 de abril.
- El FIRS exige 2.000 millones de dólares en impuestos y 79.500 millones de dólares en supuestos daños económicos.
- Binance ha impugnado la orden judicial.
Las autoridades nigerianas han aplazado los procedimientos legales contra Binance mientras persisten las tensiones sobre el papel de la plataforma de intercambio de criptomonedas en los problemas económicos del país.
Según un informe reciente, un tribunal de Nigeria ha aplazado el caso de evasión fiscal hasta el 30 de abril.
El retraso da al Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) más tiempo para responder a la solicitud de Binance de cancelar una orden judicial anterior que permitía la notificación de documentos legales a la empresa por correo electrónico.
El FIRS presentó inicialmente la demanda en febrero, alegando que Binance debe al país la friolera de 2.000 millones de dólares en impuestos, además de 79.500 millones de dólares en daños económicos.
Documentos judiciales relacionados revelan que la agencia está presionando para que la bolsa pague impuestos sobre la renta corporativa correspondientes a los años 2022 y 2023.
Además de eso, el FIRS ha exigido una penalización anual del 10% sobre los impuestos impagados y casi un 27% de interés sobre las cantidades pendientes.
La agencia ha argumentado que el nivel de actividad comercial de Binance califica como una “presencia económica significativa” en Nigeria, lo que la hace responsable del pago de impuestos según la legislación local.
Binance, sin embargo, ha impugnado la decisión anterior del tribunal de permitir que la orden se notifique por correo electrónico.
Según el abogado de Binance, Chukwuka Ikwuazom, la orden debería ser anulada, ya que Binance está registrada en las Islas Caimán, no tiene oficina física en Nigeria y fue notificada sin la debida autorización judicial para la entrega transfronteriza.
El historial de problemas legales de Binance en Nigeria
Copy link to sectionDesde que amplió sus servicios a Nigeria el 24 de octubre de 2019, con la incorporación del naira, la trayectoria de Binance en el país de África Occidental se ha visto empañada por la oposición regulatoria.
La situación llegó a un punto crítico en febrero de 2024, cuando dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Nadeem Anjarwalla, ciudadano británico-keniano, fueron detenidos inesperadamente por las autoridades nigerianas.
Los ejecutivos habían viajado a Abuja para lo que se suponía que sería una serie de reuniones con funcionarios gubernamentales para abordar las preocupaciones sobre las operaciones locales de Binance.
En cambio, fueron arrestados y acusados de evasión fiscal y lavado de dinero.
La situación dio un giro dramático cuando Anjarwalla escapó de la custodia en marzo y huyó del país, supuestamente dirigiéndose a Kenia, donde permanece en libertad.
Gambaryan, sin embargo, permaneció tras las rejas durante meses.
Como ya se informó en Invezz, pronto comenzaron a surgir informes de que Gambaryan sufría de neumonía, malaria y una hernia discal, todo ello mientras supuestamente se le negaba la atención médica adecuada.
Su detención llamó la atención de los legisladores estadounidenses, lo que incluso llevó al representante Rich McCormick a presentar una resolución en julio de 2024 que clasificaba su arresto como una situación de rehenes.
Para octubre, el gobierno nigeriano retiró los cargos de lavado de dinero contra Gambaryan, lo que llevó a su liberación el 23 de octubre de 2024.
Regresó a Estados Unidos ese mismo mes, poniendo fin a una detención de casi siete meses.
Entre tanto, Binance suspendió oficialmente todos los servicios relacionados con el naira y abandonó el mercado nigeriano en marzo de 2024.
Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.
