L'Allemagne ferme 47 plateformes d'échange de crypto-monnaies pour des activités criminelles

Les autorités allemandes ont fermé 47 échanges de crypto-monnaies, invoquant des activités illégales telles que le blanchiment d'argent.

Ces plateformes ont délibérément manqué à leurs obligations légales, notamment en ne procédant pas à des vérifications des utilisateurs.

Selon le communiqué de presse,

Les échanges n'ont pas réussi à satisfaire aux exigences légales telles que la réalisation de vérifications telles que KYC (Know Your Customer).

De plus, la plateforme permettait aux criminels de convertir anonymement et facilement des fonds mal acquis « pour dissimuler leur origine ».

Les transactions anonymes ont créé un environnement parfait pour des transactions illicites telles que le blanchiment d'argent. Parallèlement, la répression a entraîné la fermeture de Xchange.cash, une plateforme d'échange de premier plan en activité depuis 2012.

La plateforme comptait plus de 410 000 utilisateurs, facilitant environ 1,3 million de transactions.

D'autres bourses notables désactivées sont 60cek.org, avec plus de 300 000 utilisateurs et 900 000 transactions, et Bankcomat.com, avec plus de 250 000 utilisateurs et 760 000 transactions.

De plus, les régulateurs ont obtenu des informations massives sur les utilisateurs et les transactions provenant des bourses saisies.

Ils utiliseront les données pour des enquêtes plus approfondies.

La répression n'a pas encore procédé à une arrestation.

Néanmoins, la BKA a confirmé que les opérateurs des bourses fermées sont confrontés à des accusations de blanchiment d'argent et de commerce illégal sur Internet.

Entre-temps, les opérateurs ont violé les articles 127 et 261 du Code pénal allemand, ce qui pourrait entraîner une peine d'emprisonnement de plusieurs années.

Les régulateurs ont reconnu les défis que pose l’accès à ces cybercriminels, la plupart résidant dans des juridictions qui autorisent de telles entreprises.

Néanmoins, la dernière saisie de bourses disposant d’une base d’utilisateurs et de volumes de transactions massifs démontre l’ampleur de la répression.

Répression des crypto-monnaies en Allemagne

La BKA a activement examiné les crimes liés aux cryptomonnaies.

Au début de cette année, il a saisi des Bitcoins d'une valeur de 2,1 milliards de dollars à l'époque (49 857 BTC) sur le site Web Movie2K, qui est hors ligne depuis 2013 en raison d'une violation du droit d'auteur.

L'agence a commencé à vendre les actifs en juillet, déclenchant une pression baissière massive dans l'espace des actifs numériques.

La dernière fermeture de la bourse reflète l'engagement de l'Allemagne dans la lutte contre la cybercriminalité liée aux crypto-monnaies.

Les régulateurs prévoient de détruire les canaux mondiaux qui facilitent les transactions illégales impliquant des crypto-monnaies.