Les autorités américaines saisissent 3 plateformes d'échange de crypto-monnaies liées à la Russie dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent de 800 millions de dollars

Dans le cadre d'une vaste initiative visant à lutter contre le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale, le ministère américain de la Justice (DOJ) a pris le contrôle de trois bourses de crypto-monnaie liées à des programmes de blanchiment d'argent russes.

Les plateformes – UAPS, PM2BTC et Cryptex – auraient traité plus de 800 millions de dollars de transactions illégales liées à des activités cybercriminelles, notamment des ransomwares et du trafic de drogue sur le darknet.

L'action du ministère de la Justice a notamment consisté à saisir les domaines de ces échanges, marquant ainsi une étape majeure dans les efforts du gouvernement pour freiner l'utilisation illicite des monnaies numériques.

Cette saisie s'inscrit dans le cadre d'une répression plus vaste sur le rôle des cryptomonnaies dans la criminalité internationale, alors que les autorités cherchent à fermer les canaux de blanchiment d'argent.

UAPS, PM2BTC et Cryptex ont été accusés d'avoir traité 1,15 milliard de dollars de transactions cryptographiques pour le compte de cybercriminels russes, Cryptex ayant à lui seul traité des transactions d'une valeur de 1,4 milliard de dollars.

Pas moins de 31 % de l'activité de Cryptex était liée à des opérations illégales, telles que des attaques de ransomware et des fraudes.

L'absence de protocoles de connaissance du client (KYC) sur la plateforme a permis aux criminels d'opérer de manière anonyme, soulignant encore davantage la nécessité d'une réglementation dans le domaine des crypto-monnaies.

Les ressortissants russes exploitaient UAPS, PinPays et PM2BTC

Les documents judiciaires ont révélé que Sergey Ivanov, également connu sous le nom de « Taleon », un ressortissant russe, exploitait UAPS, PinPays et PM2BTC, facilitant plus de 1,15 milliard de dollars de transactions entre 2013 et 2024.

Ces services auraient été utilisés par des cybercriminels internationaux, notamment ceux impliqués dans des attaques de ransomware et dans la vente de drogue sur le darknet.

En outre, le ressortissant russe Timur Shakhmametov a été inculpé pour son rôle dans la gestion de Joker's Stash, un marché notoire de données de cartes de crédit volées.

Les deux individus sont confrontés à de graves accusations et à de longues peines de prison s’ils sont reconnus coupables.

Selon une analyse de la blockchain réalisée par le ministère de la Justice, 32 % des transactions Bitcoin associées à ces échanges étaient liées à des activités criminelles.

Plus de 158 millions de dollars de Bitcoin ont été liés à des fraudes, dont 8,8 millions de dollars provenant de paiements de rançongiciels et 4,7 millions de dollars liés aux marchés de la drogue du darknet.

En réponse, le Trésor américain a sanctionné Ivanov et Cryptex, tandis que le Département d’État a offert une récompense de 11 millions de dollars pour toute information permettant de capturer les personnes impliquées dans ces opérations de blanchiment.

Une collaboration internationale bloque le réseau cryptographique russe

Le ministère de la Justice a travaillé en étroite collaboration avec les autorités néerlandaises pour démanteler Cryptex, récupérant des millions de dollars de fonds illicites.

La bourse était connue pour courtiser activement les cybercriminels en faisant la promotion de ses services d'anonymat et en contournant la conformité KYC.

Cet effort international souligne la nécessité d’une coopération transfrontalière dans la lutte contre les crimes liés à la cryptographie.

Dans le cadre de ses efforts intensifiés, le Département d’État américain a annoncé une récompense de 11 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation des principaux acteurs derrière ces stratagèmes de blanchiment d’argent.

Ces affaires représentent certaines des plus grandes opérations de blanchiment d'argent liées aux crypto-monnaies jamais découvertes, et les autorités américaines sont déterminées à traduire les responsables en justice.

Avec l'essor des monnaies numériques dans les entreprises criminelles, la répression du ministère de la Justice envoie un message fort selon lequel la coopération mondiale est cruciale dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies.