Le FBI récupère 8,3 millions de dollars dans une arnaque aux crypto-monnaies dans une banque du Kansas : les victimes recevront une restitution

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a récupéré 8,3 millions de dollars de fonds volés liés à un système de cryptomonnaie qui a conduit à l'effondrement de la Heartland Tri-State Bank au Kansas.

Ce recouvrement constitue une mesure de restitution pour 30 victimes, dont des membres de la communauté qui avaient confié leurs investissements à l'ancien PDG de la banque.

L'effondrement de la Heartland Tri-State Bank

Shan Hanes, l'ancien directeur général de Heartland Tri-State Bank, a été condamné à 293 mois de prison pour avoir détourné 47,1 millions de dollars dans une escroquerie aux cryptomonnaies qui a finalement causé la faillite de la banque, selon un rapport de l'Associated Press.

Alors que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a assuré et remboursé les 47,1 millions de dollars perdus par les clients, le stratagème a entraîné une perte distincte de 9 millions de dollars pour les investisseurs de la banque.

La récente récupération de 8,3 millions de dollars par le FBI représente une étape importante vers l’indemnisation de ces investisseurs.

La procureure américaine Kate E. Brubacher a déclaré que le ministère de la Justice, grâce à la condamnation et à la peine prononcées contre Hanes, avait obtenu justice pour les victimes, et cette ordonnance du tribunal apporte désormais un certain soulagement financier.

Anatomie d'une arnaque à l'abattage de porcs

Les dossiers judiciaires révèlent que le stratagème s'est déroulé au cours de l'été 2023. Sur une période de huit semaines, Hanes a exécuté 11 virements électroniques, totalisant 47,1 millions de dollars, à partir de comptes clients.

Il pensait que ces paiements étaient nécessaires pour finaliser les investissements et les encaisser sur un site Web de crypto-monnaie.

Les procureurs ont décrit l'escroquerie comme un système classique de « dépeçage de porc », où les victimes sont manipulées pour investir massivement dans la cryptomonnaie, pour ensuite voir leurs fonds disparaître.

Hanes a initialement investi ce qu'il croyait être 5 000 $ en cryptomonnaie fin 2022, suivant les instructions d'une personne avec laquelle il avait communiqué via WhatsApp.

Au cours des mois suivants, il a investi des fonds de son église et d'un club d'investissement avant de recourir au détournement de comptes clients, entraînant l'effondrement de la banque.