Ruja Ignatova, une fraudeuse de OneCoin, se cacherait en Russie pour éviter d'être arrêtée

Le mystère entourant Ruja Ignatova, également connue sous le nom de « CryptoQueen », continue de captiver l'attention mondiale.

Ignatova, le cerveau derrière l'arnaque à la cryptomonnaie OneCoin, a disparu en 2017 alors que les autorités se rapprochaient de son système pyramidal de plusieurs milliards de dollars.

Malgré d'innombrables enquêtes et théories, on ignore où elle se trouve. Cette fraude de 4 milliards de dollars a laissé des traces dévastatrices, et des victimes du monde entier ont perdu leurs économies.

Bien que des spéculations l’aient liée à la Russie, à l’Afrique du Sud et même à une disparition tragique, aucune de ces théories n’a été prouvée de manière concluante.

L'arnaque OneCoin a escroqué 4 milliards de dollars aux investisseurs mondiaux

Lancé en 2014, OneCoin a été promu comme une crypto-monnaie révolutionnaire mais fonctionnait comme un système pyramidal.

Grâce à un vaste réseau de promoteurs, elle a convaincu les investisseurs de se séparer de milliards de dollars.

Ignatova a disparu en octobre 2017, apparemment après avoir appris que les autorités américaines se rapprochaient de ses opérations.

Son acte de disparition a ajouté à l’intrigue de ce qui était déjà l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire des crypto-monnaies.

Les enquêteurs ont depuis suivi des pistes sur tous les continents, mais l’ampleur mondiale de la fraude et sa complexité ont rendu sa recherche difficile.

Le succès de OneCoin pour attirer les investisseurs réside dans son attrait pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie des crypto-monnaies, promettant des rendements élevés qu'il était impossible d'offrir.

Les liens possibles de Ruja Ignatova avec la Russie

Une théorie importante suggère qu'Ignatova aurait cherché refuge en Russie.

Des rapports indiquent qu'elle aurait pu cultiver des relations avec des responsables du Kremlin, ce qui lui aurait potentiellement permis d'obtenir sa protection.

Frank Schneider, son ancien conseiller en sécurité, aurait confirmé ce lien.

Yoran Tsalov, un ancien enquêteur de Bellingcat, est allé plus loin, suggérant que le soutien financier de OneCoin pourrait être attribué à l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch, une personnalité pro-russe.

Ignatova est soupçonnée d'avoir blanchi des millions de dollars pour Ianoukovitch, qui réside désormais en Russie après avoir été reconnu coupable de trahison en Ukraine.

Malgré ces affirmations, aucune preuve solide n’est apparue pour confirmer la présence d’Ignatova en Russie.

Si cela s’avère vrai, de tels liens pourraient compliquer les efforts internationaux visant à la traduire en justice.

Des détectives allemands suggèrent une évasion au Cap

Ajoutant à la confusion, les autorités allemandes ont récemment affirmé qu’Ignatova aurait pu fuir en Afrique du Sud.

Des éléments de preuve indiquaient qu'elle résidait au Cap, une ville connue pour abriter des criminels étrangers. Son frère, Konstantin Ignatov, se serait rendu dans la ville à plusieurs reprises après sa disparition, ce qui aurait suscité des soupçons.

Konstantin, arrêté par le FBI en 2019, a révélé lors de sa coopération avec les autorités américaines qu'Ignatova s'était enfuie avec plus de 630 millions de dollars pour financer son évasion et acquérir de fausses identités.

Aucune preuve définitive n’a été présentée pour étayer sa prétendue présence au Cap.

Les autorités sud-africaines n’ont pas encore confirmé d’enquêtes en cours liées à Ignatova.

La théorie la plus sombre est venue de la police bulgare, qui a suggéré qu'Ignatova pourrait être morte.

Selon certaines informations, elle aurait été tuée sur un yacht et ses restes auraient été jetés dans la mer Ionienne.

Bien que ce récit ait suscité de nombreuses spéculations, aucune preuve corroborante n’a été apportée. Étant donné l’absence de preuves matérielles, cela reste l’une des nombreuses théories non vérifiées sur son sort.

Des répercussions juridiques pour les associés de OneCoin

Bien qu’Ignatova reste insaisissable, plusieurs de ses associés ont été traduits en justice.

Konstantin Ignatov a été condamné à trois ans de prison aux États-Unis, mais a été libéré après avoir coopéré avec les autorités. Irina Dilkinska, ancienne responsable de la conformité de OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison pour son rôle dans la fraude.

Mark Scott, un avocat qui a aidé à blanchir 400 millions de dollars pour OneCoin, a été condamné à dix ans de prison plus tôt cette année.

Ces condamnations mettent en évidence l’ampleur du complot OneCoin, qui impliquait un réseau de facilitateurs à travers le monde.

Preuve de l’ampleur des enjeux, le Département d’État américain a annoncé une récompense de 5 milliards de dollars pour toute information permettant de capturer Ignatova.

Cette prime substantielle reflète la complexité de l’affaire et la détermination internationale à la tenir responsable.

Pourtant, jusqu’à présent, aucune piste n’a permis son arrestation.