L'Australie cible les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies illégaux avec une nouvelle force opérationnelle réglementaire

Les régulateurs australiens renforcent leur surveillance du secteur des crypto-monnaies avec la création d'un nouveau groupe de travail visant à réprimer les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux.

Selon une déclaration récente du Centre australien de rapports et d'analyses des transactions (AUSTRAC), l'agence a créé un groupe de travail interne pour superviser les exploitants de distributeurs automatiques de crypto-monnaies et réprimer ceux qui ne respectent pas les mandats locaux.

L’Australie a connu une augmentation des crimes liés aux crypto-monnaies, les mauvais acteurs exploitant l’anonymat et les capacités de transaction rapides des actifs numériques.

Selon les données de renseignement citées par AUSTRAC, ces crimes vont du blanchiment d'argent et de la fraude à l'utilisation de mules financières pour faciliter des activités illicites.

Notamment, les criminels utilisent souvent de manière abusive les distributeurs automatiques de crypto-monnaies, que le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a décrits comme des « voies d'accès attrayantes pour les criminels » en raison de leur accessibilité et de leur capacité à faciliter des transferts instantanés et irréversibles.

De telles activités devraient augmenter à mesure que l'adoption des crypto-monnaies se développe, a noté Thomas, en déclarant :

Pour minimiser ces risques, au cours de l'année prochaine, le groupe de travail s'efforcera de garantir que les exploitants de distributeurs automatiques de crypto-monnaies se conforment aux lois australiennes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cela comprend la vérification que les opérateurs sont enregistrés auprès d'AUSTRAC, la réalisation de vérifications approfondies de connaissance de votre client (KYC), la surveillance des transactions pour détecter des activités suspectes et la déclaration de dépôts ou de retraits importants en espèces dépassant 10 000 AUD (environ 6 400 $).

Le non-respect de ces exigences entraînerait « des sanctions financières importantes », a poursuivi Thomas, soulignant qu'« AUSTRAC n'hésitera pas à prendre des mesures ».

« Il s'agit de la première étape de l'objectif d'AUSTRAC de réduire l'utilisation criminelle des crypto-monnaies en Australie », a-t-il ajouté.

L'Australie se classe actuellement au troisième rang mondial en nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaies, avec des données de Coin ATM Radar indiquant un total de 1 308 machines, Sydney et Melbourne accueillant le plus grand nombre.

L'agence affirme toutefois que seule une petite fraction de ces machines est exploitée par des opérateurs enregistrés.

L'Australie maintient le secteur de la cryptographie sous contrôle

L’Australie reste prudente à l’égard du secteur de la cryptographie et a à plusieurs reprises émis des avertissements concernant les différents risques liés à cette classe d’actifs en expansion rapide.

Plus tôt cette année, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a mis en garde contre la nature spéculative des crypto-monnaies avant le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) sur le Bitcoin à la Bourse australienne (ASX).

L'ASIC s'est également attaqué aux sociétés de crypto-monnaies, qu'il estime avoir proposé des titres non enregistrés.

Parallèlement, dans son rapport d’évaluation des risques de 2024, l’AUSTRAC a signalé les crypto-monnaies comme un outil « à haut risque » qui pourrait promouvoir des activités de blanchiment d’argent.

La position stricte de l'Australie à l'égard des crypto-monnaies intervient alors que le pays a été témoin d'une augmentation des crimes liés aux crypto-monnaies.

Un rapport d'août de la police fédérale australienne a révélé que les habitants du pays avaient perdu plus de 180 millions de dollars australiens dans des escroqueries liées aux investissements cryptographiques en seulement 12 mois.

Au cours du même mois, l'ASIC a fermé plus de 600 sites Web qui auraient fait la promotion d'escroqueries liées aux crypto-monnaies.