L'Australie condamne l'opérateur de Kraken à une amende de 5,1 millions de dollars dans une décision judiciaire

Dans une décision historique, la Cour fédérale australienne a ordonné à Bit Trade, l'opérateur australien de la exchange crypto Kraken basée aux États-Unis, de payer une amende de 8 millions de dollars australiens (5,1 millions de dollars).

Cette sanction fait suite à une plainte déposée par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) pour des violations réglementaires, notamment le non-respect des obligations de conception et de distribution et l'offre de facilités de crédit sans licence appropriée.

Pourquoi Bit Trade a-t-il été condamné à une amende ?

La décision du tribunal découle de l'offre par Kraken d'un produit de « prolongation de marge » à effet de levier sans la Détermination du marché cible (TMD) requise par la loi.

Ce produit permettait aux utilisateurs de négocier des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires à effet de levier, une pratique que le tribunal a jugée contraire au droit des sociétés australien.

Le procès intenté par l'ASIC a mis en évidence que plus de 1 100 Australiens avaient utilisé le produit, entraînant des frais et des intérêts de plus de 7 millions de dollars et des pertes dépassant 5 millions de dollars.

Notamment, un investisseur individuel aurait perdu près de 4 millions de dollars.

Le juge John Nicholas, qui présidait l'affaire, a souligné la gravité des violations, qu'il a attribuées à une stratégie de maximisation des revenus de Bit Trade.

Il a critiqué l'entreprise pour avoir continué à proposer le produit aux clients de détail même après avoir été informée des exigences réglementaires.

La décision du tribunal a dépassé la demande de Bit Trade de limiter l'amende à 4 millions de dollars australiens, mais est restée en deçà de la pénalité de 20 millions de dollars australiens demandée par l'ASIC, que le juge Nicholas a jugée excessive.

Le président de l'ASIC, Joe Longo, a souligné l'importance des TMD pour protéger les consommateurs contre les produits financiers potentiellement dangereux.

Il a déclaré que la décision constitue un « résultat important » et un rappel pour les entreprises d'actifs numériques de donner la priorité au respect des normes réglementaires.

Première pénalité de l'ASIC pour non-production d'un TMD

Il s'agit de la première pénalité infligée par l'ASIC pour non-production d'un TMD, ce qui marque un nouveau niveau de contrôle pour le secteur des crypto-monnaies en Australie.

Le président de l'ASIC a noté que de nombreux produits proposés par les entreprises de crypto-monnaies sont probablement régis par les lois existantes et doivent être conçus et commercialisés de manière appropriée pour protéger les consommateurs.

Un porte-parole de Kraken a exprimé sa déception face à la décision du tribunal tout en reconnaissant la reconnaissance de leurs efforts de conformité.

Ils ont fait valoir que l’affaire met en évidence le besoin urgent de réglementations sur les crypto-monnaies sur mesure pour réduire l’incertitude pour les entreprises et les investisseurs.

Cependant, l'ASIC a soutenu que le manque de conformité démontrait un mépris pour les lois locales.

Cette décision intervient alors que les régulateurs mondiaux intensifient leur surveillance du secteur des crypto-monnaies, dans le but de trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des consommateurs.