KuCoin fait face à un règlement de 297 millions de dollars avec le DOJ

La exchange crypto KuCoin a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice après avoir plaidé coupable d'accusations liées à la violation des lois américaines contre le blanchiment d'argent.

Plus précisément, le ministère de la Justice a accusé KuCoin d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Le ministère de la Justice a inculpé KuCoin pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

Selon les autorités américaines, KuCoin a violé les lois AML et n'a pas mis en œuvre de programmes efficaces de connaissance de ses clients.

Dans ce cas, l’échange s’est ouvert à l’utilisation pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En plus de ne pas signaler et signaler les transactions suspectes, l’échange n’a pas non plus été enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Le ministère de la Justice a déclaré qu'entre septembre 2017 et mars 2024, lorsque le gouvernement a inculpé KuCoin et ses fondateurs, l'échange avait offert ses services à environ 1,5 million d'utilisateurs aux États-Unis.

Les utilisateurs américains de KuCoin ont vu l'échange gagner environ 184,5 millions de dollars en frais.

La procureure américaine Danielle R. Sassoon a déclaré dans un communiqué:

KuCoin parvient à un accord avec les autorités américaines

À la suite du règlement, la plateforme crypto paiera un total de 297 millions de dollars d'amendes.

Le règlement de la société de crypto-monnaies basée aux Seychelles avec le DOJ comprend 184,5 millions de dollars de confiscation criminelle et 112,9 millions de dollars d'amende criminelle.

Les cofondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, ont également accepté de renoncer chacun à 2,7 millions de dollars.

Le ministère de la Justice a également déclaré que les cofondateurs avaient accepté de quitter l'échange et ne détiendront aucune position ou rôle lié à la gestion et aux opérations de KuCoin.

Peken Global Limited, la société qui exploite KuCoin depuis les Seychelles, a accepté de quitter le marché américain pendant au moins deux ans.

Le ministère de la Justice a de son côté accepté de retirer toutes les charges retenues contre Gan et Tang, ces dernières étant reportées de deux ans en attendant que les cofondateurs remplissent les conditions fixées.

BC Wong, le directeur général de KuCoin, a commenté le règlement via un communiqué de presse:

Selon Wong, KuCoin continuera de rechercher la conformité tout en défendant l'innovation et le soutien à l'adoption mondiale des crypto-monnaies.

KuCoin a lancé ses opérations en 2017 et est l'une des plus grandes plateformes crypto du marché.

Son règlement avec le DOJ fait suite à des développements similaires pour Binance.

La plateforme a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en novembre 2023, qui a également vu le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, accepter de démissionner de son poste de PDG.

Zhao a purgé une peine de quatre mois de prison aux États-Unis.