Actualités crypto en Amérique latine : Interpol cible le chef de l’arnaque Daily Cop, le Guatemala fait progresser la réglementation des cryptomonnaies

La scène crypto en Amérique latine continue d'évoluer, avec de nouveaux produits et des expansions régionales qui mettent en évidence sa croissance rapide.

La nouvelle la plus notable de cette semaine est qu'un juge de Cali, en Colombie, a lancé un mandat d'arrêt contre Juan José Benavides Velasco, le cerveau présumé de l'opération Daily Cop, et a demandé à Interpol de déclencher une alerte rouge pour lancer une chasse à l'homme à l'échelle mondiale.

D'autre part, le Guatemala s'active pour réglementer les activités liées aux cryptomonnaies dans le pays, alors que le secteur se développe rapidement.

Interpol cible le chef de l'escroquerie cryptographique, Daily Cop

La justice colombienne a franchi une étape importante dans l'affaire Daily Cop, qui implique une société se présentant comme la première crypto-monnaie du pays, mais qui est désormais accusée d'avoir escroqué plus de 150 investisseurs.

Selon le bureau du procureur, la société promettait un rendement mensuel de 12 % et fonctionnait comme une arnaque pyramidale.

Un juge de Cali a lancé un mandat d'arrêt contre Juan José Benavides Velasco, le cerveau présumé de l'opération, et a demandé à Interpol de déclencher une alerte rouge afin de lancer une chasse à l'homme à l'échelle mondiale.

Benavides a fui la Colombie en 2022, et son lieu de résidence actuel est inconnu. Il est accusé de complicité dans la commission d'un crime, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent.

Les autorités soupçonnent qu'il a détourné au moins 100 milliards de pesos colombiens appartenant à des investisseurs pour acheter des articles de luxe et des maisons, tout en blanchissant de l'argent illégal par le biais de sociétés écrans.

Malgré les promesses alléchantes, les investisseurs n'ont jamais reçu les rendements escomptés, ce qui a suscité l'indignation et nécessité des poursuites judiciaires.

Le problème s'est aggravé lorsque des informations ont révélé un lien entre l'escroquerie et des paiements illégaux à la candidature de Gustavo Petro à la présidence en 2022.

Selon le témoignage du PDG de Spartan Hill, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, les voyages de campagne pourraient avoir été financés par des fonds de Daily Cop et coordonnés avec l'ancien ambassadeur Armando Benedetti.

Alors que les enquêtes se poursuivent, les autorités colombiennes espèrent appréhender tous les auteurs de ces actes et récupérer les biens pillés.

Le Guatemala s'apprête à réglementer les cryptomonnaies pour favoriser l'inclusion financière.

Shirley Rivera, députée guatémaltèque, a déposé le projet de loi sur les cryptomonnaies du Guatemala, qui vise à réglementer l'utilisation des actifs cryptographiques dans le pays et à les légaliser comme moyen de paiement volontaire.

L'idée met l'accent sur l'élargissement de l'inclusion financière par l'innovation technologique plutôt que sur la reconnaissance des cryptomonnaies comme monnaie légale.

La mesure comporte 15 articles réformant la loi, répartis en trois sections, axées sur la transparence, la protection des utilisateurs et la prévention de la fraude. Si elle est adoptée, elle entrera en vigueur huit jours après son approbation définitive.

La Surintendance des banques et le Ministère public assureraient le contrôle réglementaire, veillant au respect des règles et à la détection des fraudes.

Un élément important est la promotion des stablecoins adossés au quetzal ou au dollar américain, qui offrent aux consommateurs une alternative plus stable aux cryptomonnaies volatiles telles que le Bitcoin.

Pour encourager l'adoption responsable, des initiatives éducatives et d'éventuelles réductions d'impôt sont recommandées.

Première édition de la Journée Binance célébrée au Pérou

Binance a choisi le Pérou pour organiser sa première édition de la Journée Binance, démontrant ainsi l'intérêt croissant de l'entreprise pour l'Amérique latine.

L'événement, qui s'est déroulé le 30 mai à Lima, visait à connecter la communauté locale de la cryptomonnaie avec les leaders régionaux grâce à l'éducation, des conférences et une présentation de l'écosystème Web3.

Daniel Acosta, directeur général de Binance pour l'Amérique latine, a souligné l'importance de cet événement, déclarant qu'il mettait en évidence la conviction de Binance quant au potentiel du Pérou et au développement fulgurant des activités liées aux cryptomonnaies et à la blockchain dans la région.

Ce timing est remarquable car il coïncide avec le 15e anniversaire de la transaction initiale de Bitcoin, qui a marqué la transition des cryptomonnaies vers le statut d'actifs financiers majeurs.

La Binance Day comprenait deux sessions principales : des masterclasses le matin sur les bases de la blockchain et de Web3, suivies d’ateliers l’après-midi avec des professionnels du secteur qui ont abordé les questions de réglementation, de sécurité, d’IA et les préoccupations spécifiques de l’Amérique latine.