La police brésilienne perquisitionne l’investisseur Nelson Tanure dans le cadre de l’enquête Banco Master

Mercredi, la police fédérale brésilienne a exécuté des ordres de perquisition et de saisie contre l’homme d’affaires et investisseur Nelson Tanure dans le cadre de la deuxième phase de l’Opération Conformité Zéro, une enquête approfondie sur des irrégularités financières présumées impliquant Banco Master et des entités associées.

Tanure est bien connu dans l’environnement économique brésilien, notamment pour ses investissements dans des entreprises en difficulté financière.

Selon le média local InfoMoney, la dernière action policière le place parmi les principales personnes enquêtées par les autorités pour des opérations criminelles potentielles, gestion frauduleuse d’institutions financières, manipulation de marché et blanchiment d’argent.

Saisie et libération de l’aéroport

Le téléphone de Tanure a été saisi mercredi matin à l’aéroport international Galeão, dans la zone nord de Rio de Janeiro, selon TV Globo.

Il était prêt à se rendre à Curitiba pour un court voyage et ne portait aucun sac au moment de l’approche.

Les autorités de police ont saisi son téléphone portable et ses papiers. Tanure accepta volontiers la demande et fut rapidement libéré, bien qu’il n’ait pas pu profiter du voyage. L’opération n’a pas conduit à son arrestation.

La police fédérale a également exécuté des mandats dans des domiciles associés à Daniel Vorcaro, propriétaire de Banco Master, ainsi que sur des biens appartenant à ses proches.

Les enquêteurs enquêtent sur la présumée émission de prêts frauduleux par Master dans le cadre d’un vaste stratagème en cours d’enquête.

Portée de l’opération

Au total, les agents exécutent 42 mandats de perquisition et de saisie émis par le juge de la Cour suprême Dias Toffoli.

Le juge a également ordonné la saisie et le gel d’avoirs et de fonds totalisant 5,7 milliards de réais.

La taille des ordonnances du tribunal souligne l’ampleur de l’enquête, qui a dépassé un seul individu ou institution pour inclure plusieurs personnes et organisations commerciales associées à Banco Master et à ses opérations.

Les autorités n’ont pas révélé comment les actifs gelés sont dispersés entre les cibles de l’opération, ni divulgué d’autres procédures opérationnelles au-delà de l’exécution des mandats.

Inculpation antérieure et stratégie juridique

Tanure a été inculpé à la fin de l’année dernière par le bureau du procureur fédéral de São Paulo, ce qui a déclenché cette action policière.

Les procureurs l’ont accusé d’avoir utilisé des connaissances privilégiées pour obtenir des avantages financiers dans des transactions impliquant des actions de Gafisa, une entreprise de construction dans laquelle Tanure est un acteur clé.

Tanure a nié toute inconduite.

L’affaire est actuellement en cours de traitement à la 5e Cour pénale fédérale de São Paulo.

L’équipe juridique de Tanure a cependant demandé que la procédure soit transférée à la Cour suprême, affirmant que l’affaire est clairement liée à Banco Master.

La demande découle de l’enquête policière, qui a impliqué des requêtes en mandats de perquisition et de saisie ainsi que la levée de la confidentialité pour les actionnaires de Master, Daniel Vorcaro et Maurício Quadrado.

Les enquêteurs ont également examiné les responsabilités du planificateur et du fiduciaire, ainsi que des gestionnaires de fonds et administrateurs affiliés au Master Group.

Les liens avec Banco Master font l’objet d’une enquête

Les avocats de Tanure ont tenté de situer ces revendications dans un contexte plus large impliquant Banco Master et sa direction.

« Les faits présentés dans cette poursuite pénale incluent, entre autres individus et entités juridiques, les membres de Banco Master S/A, le contrôleur lui-même, Daniel Bueno Vorcaro, ainsi que Master SA Corretora et administrateur », a écrit l’avocat de l’accusation.

L’enquête de la police fédérale se concentre toujours sur la question de savoir si les actions coordonnées par des personnes et des organisations au sein du groupe principal constituaient une activité criminelle au regard de la loi brésilienne.

L’opération Compliance Zero se poursuit, les autorités laissant entendre, par l’ampleur des activités de mercredi, que des mesures d’enquête supplémentaires pourraient être prises lors de l’examen des documents confisqués et des informations financières liées à l’affaire.