Falske ukrainske politifolk presser ut $250 000 i Tether fra nettgründer

I en frekk svindel har ukrainske kriminelle som utgir seg for å være politifolk presset ut 250 000 dollar i Tether (USDT) fra en forretningsmann ved å lage anklager.

I følge en pressemelding fra det nasjonale politiet i Ukraina datert 2. september, utspant svindelen seg i mai da en 20 år gammel entreprenør på nettet rapporterte at han ble målrettet av enkeltpersoner som utgir seg for å være rettshåndhevelse.

Svindlerne fabrikkerte anklager for samarbeid med Russland og truet offeret med langvarig fengsel på grunn av falske anklager om statsforræderi.

For å “løse” den ikke-eksisterende saken, instruerte svindlerne ham om å overføre midlene i USDT til en kryptovaluta-lommebok de kontrollerte. Når overføringen var fullført, vasket de kriminelle raskt de stjålne eiendelene gjennom en byttetjeneste.

Intern sikkerhet og cyberpoliti fra det nasjonale politiet i Ukraina var i stand til å spore bevegelsen til den stjålne kryptovalutaen og samle digitale bevis på forbrytelsen.

Etter en koordinert etterforskning identifiserte politimyndighetene fire mistenkte bosatt i Kiev og regionene rundt.

En serie samtidige raid ble utført, rettet mot deres hjem, kjøretøy og andre eiendeler.

Under disse raidene beslagla politiet bankkort, datamaskiner, mobiltelefoner, luksusbiler, falske presselegitimasjoner, ammunisjon og nesten 7000 dollar i kontanter.

Mistenkte kan risikere 12 års fengsel

De mistenkte er siktet i henhold til del 4 av artikkel 189 i Ukrainas straffelov, som har en maksimumsstraff på 12 års fengsel sammen med inndragning av eiendom.

De har også fått melding om mistanke og venter nå på en rettsavgjørelse om varetektsfengsling. Myndighetene etterforsker deres involvering i andre lignende forbrytelser og potensielle medskyldige.

Denne saken følger en nylig høyprofilert etterforskning der en ukrainsk blogger ble siktet for å ha unndratt over 5 millioner dollar i skatt gjennom en kompleks kryptovalutaordning.

Bloggerens sak, som involverte betydelige nettsektorer inkludert gambling og tipping, understreker den gjennomgripende karakteren av økonomisk kriminalitet i regionen.

Ettersom ukrainske myndigheter fortsetter å slå ned på svindel, fungerer denne siste svindelen som en sterk påminnelse om risikoen forbundet med finansielle transaksjoner og viktigheten av å beskytte seg mot slike sofistikerte ordninger.

Den pågående innsatsen fra det nasjonale politiet og enhetene for nettkriminalitet er avgjørende for å håndtere disse truslene og beskytte enkeltpersoner mot økonomisk utnyttelse.

Den økende utbredelsen av kryptovalutrelatert svindel fremhever behovet for økt årvåkenhet og robuste sikkerhetstiltak for å forhindre slike svindel. Denne saken illustrerer de bredere utfordringene som ukrainsk rettshåndhevelse står overfor når det gjelder å takle det utviklende landskapet med økonomisk kriminalitet.