Gotbit-grunnlegger innrømmer anklager om markedsmanipulasjon, taper $23 millioner i bønn

Aleksei Andriunin, grunnleggeren av Gotbit, har inngått en avtale som kan tillate ham å unngå store bøter og en lang fengselsstraff.

I følge rettsdokumenter som ble offentliggjort 20. mars, har Andruinin offisielt erkjent seg skyldig i markedsmanipulasjon og anklager om overføringssvindel og har gått med på å tape kryptoaktiva knyttet til hans påståtte lovbrudd som en del av en bønnavtale med den amerikanske advokaten for distriktet Massachusetts.

Hvis avtalen blir godkjent, kan han risikere en redusert straff på inntil 24 måneder i fengsel i stedet for den potensielle 20-års straffen han i utgangspunktet risikerte.

Hva er Gotbit?

Andriunin grunnla Gotbit som et markedsskapende firma som tilbød likviditetstjenester til kryptoprosjekter.

Imidlertid hevder føderale påtalemyndigheter at det i hovedsak var en markedsmanipulasjonsoperasjon, som kjørte “vaskehandler” for å kunstig blåse opp handelsvolumer og villede investorer.

I følge rettsdokumenter, mellom 2018 og 2024, skal Gotbit ha bidratt til å fremme kryptoprosjekter, inkludert USA-baserte selskaper, ved å skape falsk etterspørsel etter tokens deres.

Påtalemyndigheten sier at firmaet utførte falske handler, manipulerte tokenpriser og skapte villedende markedstrender for å tiltrekke ekte investorer.

I hovedsak var det en pay-to-play-ordning der prosjekter kunne kjøpe synlighet og troverdighet, selv om den faktiske etterspørselen ikke var der.

I en separat klage hevdet SEC at Gotbit holdt detaljerte oversikter over manipulasjonen, og sporet “skapt volum” kontra naturlig “markedsvolum”.

Andriunin selv virket klar over den etiske gråsonen. I et intervju fra 2019 innrømmet han at Gotbits forretningsmodell var «ikke helt etisk».

Denne innrømmelsen ble senere referert til i dokumentene fra justisdepartementet som ytterligere bevis på forsettlig forseelse.

I oktober 2024 siktet føderale påtalemyndigheter Gotbit sammen med ZM Quant, CLS Global og MyTrade i den første straffesaken noensinne rettet mot kryptomarkedsmanipulasjon.

Totalt ble 14 personer og fire selskaper siktet, med myndighetene som beslagla over 25 millioner dollar i krypto.

Andriunin vil miste alle eiendeler

Andriunins bønnavtale krever at han overlater 23 millioner dollar i stablecoins fra fire lommebøker under hans kontroll.

“Tiltalte samtykker i å umiddelbart ta alle nødvendige skritt for å gi klar eiendomsrett til de ovennevnte eiendelene til USA,” uttalte leder B. Foley fra det amerikanske advokatkontoret i rettsdokumenter.

Disse midlene, lagret i USDT og USDC, var teknisk knyttet til Gotbit Consulting LLC, men rettsdokumenter bekrefter at Andriunin var den eneste operatøren av disse lommebøkene.

Hvis retten godkjenner avtalen, vil Andriunin sone opptil 24 måneder i fengsel, langt mindre enn tiårene han først sto overfor, sammen med en bot på “250 000 dollar eller det dobbelte av brutto gevinst eller tap fra lovbruddet.”

Etter løslatelsen vil han også være utestengt fra å delta i kryptorelaterte aktiviteter i tre år under overvåket løslatelse.

Det amerikanske nedslaget mot Gotbit er en del av en bredere innsats for å rydde opp i kryptomarkeder.

Som tidligererapportert av Invezz, lanserte FBI i fjor sin egen kryptovaluta-token, NexFundAI, som en del av en undercover-operasjon for å avsløre markedsmanipulatorer.

Gotbit var direkte involvert i denne brodden, og jobbet sammen med Saitama, et Massachusetts-basert kryptofirma, i det påtalemyndigheten beskriver som en pumpe-og-dump-ordning på 7,5 milliarder dollar.

På det tidspunktet påsto DOJ at Saitama samarbeidet med Gotbit for å kunstig blåse opp verdien av tokenet sitt mens ledere i all hemmelighet solgte sine eierandeler, og tjente titalls millioner i fortjeneste fra det manipulerte markedet.