استئناف شركة Bybit لعملياتها في الهند

أعادت بورصة العملات المشفرة Bybit خدماتها في البلاد، وفقًا لإعلان صدر في 25 فبراير.

وقالت الشركة في بيان لها:

اعتبارًا من 25 فبراير، تمت استعادة جميع خدمات Bybit، بما في ذلك القدرة على فتح صفقات جديدة والوصول إلى جميع المنتجات، للمستخدمين الحاليين. كما سيبدأ دمج المستخدمين الجدد تدريجيًا اليوم.

ويأتي ذلك بعد فرض وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) غرامة قدرها 9.27 كرور روبية (1.06 مليون دولار) لانتهاك قانون منع غسل الأموال (PMLA).

أوقفت شركة Bybit خدماتها في الهند قبل أسابيع من العقوبة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالامتثال.

وذكر تقرير وحدة الاستخبارات المالية الهندية أن البورصة وسعت عملياتها دون التسجيل الإلزامي، مما دفع السلطات إلى حجب موقعها الإلكتروني بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجلت البورصة رسميًا لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية ككيان إعداد التقارير.

وتأتي عودة Bybit في وقت حرج، حيث استأنفت البورصات الكبرى مثل Binance خدماتها في السوق المتنامية في الآونة الأخيرة.

تظل الهند سوقًا رئيسيًا لشركات التشفير، مدفوعة بزيادة التبني وارتفاع أحجام التداول.

وفقًا لـ CoinMarketCap، تنشط Bybit حاليًا في 1174 سوقًا مع أكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم.

اختراق Bybit: سرقة 1.4 مليار دولار

يأتي هذا التطور بعد أيام فقط من تعرض Bybit لخرق أمني هائل في 21 فبراير ، حيث سرقت مجموعة Lazarus الكورية الشمالية أكثر من 1.4 مليار دولار من الرموز المرتبطة بالإيثر – وهي أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ.

يسلط الهجوم الضوء على نقاط الضعف الأمنية في البورصات المركزية، حيث يشير الخبراء إلى الثغرات الأمنية المتطورة بشكل متزايد التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.

يُعتقد أن بارك جين هيوك، المشتبه به في العمل مع مجموعة Lazarus والذي كان مرتبطًا سابقًا باختراق شركة Sony في عام 2014 وفيروس الفدية WannaCry في عام 2017، هو الذي قاد المجموعة إلى التحول إلى جرائم التشفير.

قامت منظمة Lazarus بزرع عملاء في شركات التشفير، مستغلة التصيد الاحتيالي والاستخبارات الداخلية لتجاوز الأمن.

تم غسل الأموال المسروقة من خلال بروتوكولات لامركزية، وهو النمط الذي شوهد في عمليات السطو الإلكتروني السابقة التي نفذتها كوريا الشمالية.

في عام 2024، سرق قراصنة كوريا الشمالية 1.34 مليار دولار من العملات المشفرة. وبعد شهرين فقط من حلول عام 2025، تجاوزوا هذا الرقم بالفعل.

اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في الهند

قبل Bybit، كانت Binance وKuCoin من البورصتين الرئيسيتين اللتين سجلتا لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بعد حظر تسع بورصات أجنبية في ديسمبر 2023.

وأشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أن السبب وراء هذه الحملة هو انتهاك سياسات مكافحة غسيل الأموال.

منذ مارس 2023، فرضت الهند على جميع بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك المنصات الخارجية، التسجيل بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).

• دفعت Binance غرامة قدرها 2.25 مليون دولار قبل استئناف الخدمات في أغسطس 2024.
• دفعت KuCoin غرامة قدرها 40 ألف دولار بسبب عدم الامتثال في الماضي.

كما قامت وحدة الاستخبارات المالية بالتحقيق في عمليات الصرف الأجنبي لاسترداد الضرائب غير المدفوعة.

تشير التقارير إلى أن سبع بورصات خارجية – Bitfinex، و MEXC Global، و Kraken، و Huobi، و Gate.io، و Bittrex، و Bitstamp – مدينة للحكومة الهندية بمبلغ 2900 كرور روبية (حوالي 331.85 مليون دولار) في ضريبة السلع والخدمات (GST).