مؤسس Gotbit يعترف بتهم التلاعب بالسوق ويخسر 23 مليون دولار في صفقة الإقرار بالذنب
- توصل مؤسس شركة Gotbit إلى صفقة إقرار بالذنب، حيث تنازل عن 23 مليون دولار لتجنب الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
- تزعم وزارة العدل أن شركة Gotbit شاركت في عمليات تداول وهمية والتلاعب بالأسعار من عام 2018 إلى عام 2024.
- وقد يواجه أندريونين عقوبة بالسجن تصل إلى 24 شهرًا.
توصل أليكسي أندريونين، مؤسس شركة Gotbit، إلى صفقة إقرار بالذنب قد تسمح له بتجنب غرامات باهظة وحكم بالسجن لمدة طويلة.
وفقًا لوثائق المحكمة التي تم نشرها في 20 مارس، أقر أندروينين رسميًا بالذنب في تهم التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني ووافق على التنازل عن الأصول المشفرة المرتبطة بجرائمه المزعومة كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس.
وإذا تمت الموافقة على الصفقة، فقد يواجه عقوبة مخففة بالسجن تصل إلى 24 شهرا بدلا من عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عاما كان من الممكن أن يواجهها في البداية.
ما هو Gotbit؟
Copy link to sectionأسس أندريونين شركة Gotbit كشركة لصناعة السوق تقدم خدمات السيولة لمشاريع التشفير.
ومع ذلك، يزعم المدعون الفيدراليون أن الأمر كان في الأساس عملية تلاعب بالسوق ، وإجراء “صفقات غسيل” لتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع وتضليل المستثمرين.
وبحسب ملفات المحكمة، يُزعم أن Gotbit ساعدت بين عامي 2018 و2024 في الترويج لمشاريع العملات المشفرة، بما في ذلك الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، من خلال خلق طلب وهمي على رموزها.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة نفذت صفقات وهمية، وتلاعبت بأسعار الرموز، وخلقت اتجاهات سوقية مضللة لجذب المستثمرين الحقيقيين.
في الأساس، كان الأمر عبارة عن مخطط دفع مقابل اللعب حيث يمكن للمشاريع شراء الرؤية والمصداقية، حتى لو لم يكن هناك طلب فعلي.
في شكوى منفصلة، ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Gotbit احتفظت بسجلات مفصلة لتلاعبها، وتتبع “الحجم الذي تم إنشاؤه” مقابل “حجم السوق” الطبيعي.
بدا أندريونين نفسه مُدركًا للمنطقة الرمادية الأخلاقية. ففي مقابلة عام ٢٠١٩، أقرّ بأن نموذج أعمال غوتبيت “ليس أخلاقيًا تمامًا”.
وتم الإشارة إلى هذا الاعتراف لاحقًا في ملفات وزارة العدل باعتباره دليلاً إضافيًا على ارتكاب مخالفات متعمدة.
في أكتوبر 2024، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات إلى Gotbit إلى جانب ZM Quant وCLS Global وMyTrade في أول قضية جنائية على الإطلاق تستهدف التلاعب بسوق العملات المشفرة.
وفي المجمل، تم توجيه الاتهامات إلى 14 فردًا وأربع شركات، حيث استولت السلطات على أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة.
أندريونين سوف يصادر جميع الأصول
Copy link to sectionتتطلب صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها أندريونين منه تسليم 23 مليون دولار من العملات المستقرة من أربع محافظ تحت سيطرته.
وذكر المدعي العام الأمريكي ب. فولي في وثائق المحكمة: “يوافق المدعى عليه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور لنقل الملكية الواضحة للأصول المذكورة أعلاه إلى الولايات المتحدة”.
كانت هذه الأموال، المخزنة في USDT وUSDC، مرتبطة من الناحية الفنية بشركة Gotbit Consulting LLC، لكن وثائق المحكمة تؤكد أن Andriunin كان المشغل الوحيد لهذه المحافظ.
إذا وافقت المحكمة على الصفقة، فسوف يقضي أندريونين ما يصل إلى 24 شهرًا في السجن، وهي مدة أقل بكثير من العقود التي واجهها في البداية، إلى جانب غرامة قدرها “250 ألف دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة الإجمالية من الجريمة”.
وبعد إطلاق سراحه، سيتم منعه أيضًا من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة لمدة ثلاث سنوات تحت الإفراج المشروط.
إن الحملة الأمريكية على Gotbit هي جزء من جهد أوسع لتنظيف أسواق العملات المشفرة.
كماذكرت Invezz سابقًا، في العام الماضي، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي رمز العملة المشفرة الخاص به، NexFundAI، كجزء من عملية سرية لكشف المتلاعبين بالسوق.
كانت شركة Gotbit متورطة بشكل مباشر في هذه العملية، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع شركة Saitama، وهي شركة تشفير مقرها ماساتشوستس، في ما وصفه المدعون العامون بأنه مخطط ضخ وإغراق بقيمة 7.5 مليار دولار.
في ذلك الوقت، زعمت وزارة العدل أن شركة سايتاما تعاونت مع شركة Gotbit لرفع قيمة رمزها بشكل مصطنع بينما باع المسؤولون التنفيذيون ممتلكاتهم سراً، مما أدى إلى تحقيق عشرات الملايين من الأرباح من السوق المتلاعب بها.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
More industry news
