Chilensk anklager rejser bekymring over ulovlig kryptobrug i Latinamerika

Den offentlige anklagemyndighed i Antofagasta, der ligger i det nordlige Chile, har offentliggjort en rapport om oversøiske kriminelle organisationers sandsynlige brug af kryptovalutaer til at skjule ulovlige aktiver.

Undersøgelser har afsløret beviser på, at disse virksomheder muligvis bruger kryptovaluta til at skjule deres finansielle operationer, hvilket udløser et robust svar fra chilensk retshåndhævelse.

Kryptokriminalitet i LATAM: Venezuelanske bander og kryptovalutaer

“Kryptovalutaer og venezuelanske bander repræsenterer en ny mørk skygge af kriminalitet,” siger Juan Carlos Bekios, regional anklager i Antofagasta, i en pressemeddelelse.

Han nævnte en slående sag, hvor der under et massivt razzia på en voldelig venezuelansk bande involveret i kriminelle handlinger som kidnapning og narkotikahandel, kun blev beslaglagt 70.000 pesos (ca. $90).

De typiske aktiver som biler, hjem og virksomheder, der normalt er forbundet med sådanne voldelige grupper, var fraværende, fordi deres primære motivation er hurtigt at indsamle og flytte aktiver.

“Situationen lyder dog mærkelig,” fortsatte han, “når vi tager hensyn til typen af ​​disse organisationer. For eksempel beskriver deres aktiviteter dem som værende meget smarte til at holde deres penge gemt væk. Deres integrationsprincip tyder på, at kryptovalutaer er et af deres vigtigste instrumenter.”

Skiftet til sofistikeret kriminalitet

Den igangværende omlægning af kriminel praksis har krævet den nødvendige omorganisering af polititjenesterne, som har været nødt til at tilpasse deres arbejdsgange for at tackle organiseret kriminalitet.

Antofagastas anklagemyndighed har allerede observeret en bekymrende tendens: kriminelle bruger i stigende grad digitale mønter i stedet for traditionelle banksystemer for at unddrage sig juridisk kontrol.

“Forbrydelsens panorama har ændret sig dramatisk,” kommenterede Bekios. Syndikater er nu mere dygtige til at flytte og skjule deres midler.

I tidligere tider var der rigeligt med kontanter, og vi ser dem ofte, men det er historie. Banderne nyder fortrolighed gennem kryptovalutaer, så vi er forpligtet til at undersøge disse operationer grundigt.

Etablering af en særlig taskforce

Som en reaktion på disse spirende farer har Antofagastas anklagemyndighed påbegyndt forberedelserne til eskaleringen af ​​krypto-relaterede undersøgelser.

Et officielt brev anførte, at der ville blive oprettet et særligt sammensat team for at imødekomme dette presserende krav, ledet af en anklager fra Office of Analysis and Complex Criminality (FACC).

“Vi målretter ikke direkte mod tilfældige fund af transaktioner med kryptovalutaer, men mod forebyggende handlinger, der vil bestemme, hvilken slags organisationer der bruger disse metoder nationalt eller transnationalt,” sagde Bekios og pegede på vigtigheden af ​​at undersøge strømmen af ​​disse finansielle kanaler for at fuldføre politiarbejdet. indsats.

Konfrontere udfordringer

Bekios bemærkede, at selvom anklagemyndigheden tidligere havde konfiskeret nogle kryptoaktiver, krævede fremtidige undersøgelser en mere effektiv tilgang.

“Vi sigter efter at ekspandere ud over det konventionelle aktiv med teknologisk udvikling. Det er vigtigt, at vi tilegner os færdigheder inden for digital valutasporing, når vi tilpasser os samtidige teknologiske innovationer,” sagde han.

Denne justering er en del af en større tendens, hvor retshåndhævende myndigheder behandler kryptovalutaer ikke kun som et middel til legitime transaktioner, men også som et middel til hvidvaskning af penge.

Forøgelsen af ​​kapaciteten vil hjælpe Antofagastas anklagemyndighed med at forbinde de teknologiske og efterforskningsmæssige sider for at opnå det mest effektive resultat.

Vejen til ultimativ digital kriminalitetsbekæmpelse

Advarslen fra Antofagastas anklagemyndighed burde være et seriøst wake-up call til verden vedrørende bivirkningerne af globalisering og digital teknologi i kriminalitet.

Stigningen i brug af kryptovaluta blandt kriminelle syndikater nødvendiggør, at retshåndhævelse understøttes af proaktive foranstaltninger og specialiseret uddannelse.

Reduktion af igangværende digital kriminalitet, som Chile står over for i øjeblikket, afhænger i høj grad af etableringen af ​​teams, der er i stand til at imødegå kryptovalutaers ulovlige brug og derved beskytte integriteten af ​​både nationale og internationale finansielle systemer.

Stærkt samarbejde, innovative taktikker og fast sporing vil være afgørende for at afvikle disse komplekse netværk og beskytte samfundet mod de vidtrækkende virkninger af organiseret kriminalitet.

Chile rangerer nummer to i kryptovaluta-handelsvolumen

Chile kommer ind på andenpladsen på den globale liste for handel med kryptovaluta versus gennemsnitlig månedlig indkomst med fantastiske 94,50%.

Argentina er den nærmeste konkurrent med 55,86 %, mens Colombia og Venezuela melder om tal på henholdsvis 20,60 % og 48,34 %.

Denne rangordning, som blev frigivet af Cointelegraph en Español i midten af ​​2024, markerer et afgørende skift i den latinamerikanske økonomi, hvor kryptovalutaer ikke længere kun er spekulation, men en uerstattelig del af finansiering og en central komponent i regionens økonomiske systemer.

I en omfattende undersøgelse udført af CoinWire, kaldet ‘Hvilke lande handler mest?’, blev det påpeget, at det eneste land, der slår Chile, er Brasilien i de forudsagte handelsvolumener for 2024, som er sat til at overstige 105 milliarder dollars.

Rapporten roste Chile ikke kun for de store handelsmængder, men også for det betydelige niveau af deltagelse af dets borgere i kryptovaluta.

Denne tendens er et tegn på samfundets bevægelse i retning af digitale valutaer, som i stigende grad ses som et værktøj til investeringer, især når samfundet gennemgår nogle tumultariske oplevelser med hensyn til økonomien.

Desuden understreger forskningen, at indbyggerne i Chile overfører en væsentlig del af deres indtjening til cryptocurrency-udgifter med et gennemsnit på $447 om måneden.

Dette tal meddeler, at de bruger 65 % af deres gennemsnitlige månedsløn på det, hvilket er på linje med, hvad de typisk betaler som husleje; således fremhæver kryptovalutaernes betydning i deres daglige økonomiske beslutninger.

I lyset af den globale dynamik på kryptomarkedet tjener massive personlige investeringer fra enkeltpersoner ikke kun som en katalysator for behovet for korrekte reguleringsforanstaltninger, men også for iøjnefaldende retshåndhævelse, især vedrørende truslerne om kryptoforbrydelser fra kriminelle bander.