Gotbit-stifter indrømmer anklager om markedsmanipulation, mister $23 mio.

Aleksei Andriunin, grundlæggeren af ​​Gotbit, har indgået en aftale, der kan give ham mulighed for at undgå store bøder og en lang fængselsstraf.

Ifølge retsdokumenter, der blev offentliggjort den 20. marts, har Andruinin officielt erkendt sig skyldig i anklager om markedsmanipulation og overførselssvig og har indvilliget i at fortabe de kryptoaktiver, der er knyttet til hans påståede lovovertrædelser som en del af en klageaftale med den amerikanske advokat for District of Massachusetts

Hvis aftalen bliver godkendt, kan han risikere en reduceret straf på op til 24 måneders fængsel i stedet for de potentielle 20-årige straf, han i første omgang risikerede.

Hvad er Gotbit?

Andriunin grundlagde Gotbit som et markedsskabende firma, der tilbød likviditetstjenester til kryptoprojekter.

Imidlertid hævder føderale anklagere, at det i det væsentlige var en markedsmanipulationsoperation, der kørte “vaskehandler” for kunstigt at oppuste handelsvolumen og vildlede investorer.

Ifølge retsdokumenter, mellem 2018 og 2024, hjalp Gotbit angiveligt med at fremme kryptoprojekter, herunder USA-baserede virksomheder, ved at skabe falsk efterspørgsel efter deres tokens.

Anklagere siger, at firmaet udførte falske handler, manipulerede tokenpriser og skabte vildledende markedstendenser for at tiltrække rigtige investorer.

Grundlæggende var det en pay-to-play-ordning, hvor projekter kunne købe synlighed og troværdighed, selvom den faktiske efterspørgsel ikke var der.

I en separat klage hævdede SEC, at Gotbit førte detaljerede optegnelser over sin manipulation og sporede “skabt volumen” kontra naturligt “markedsvolumen.”

Andriunin syntes selv at være opmærksom på den etiske gråzone. I et interview fra 2019 indrømmede han, at Gotbits forretningsmodel “ikke var helt etisk.”

Denne indrømmelse blev senere henvist til i justitsministeriets sager som yderligere bevis på forsætlig forseelse.

I oktober 2024 anklagede føderale anklagere Gotbit sammen med ZM Quant, CLS Global og MyTrade i den første straffesag nogensinde rettet mod kryptomarkedsmanipulation.

I alt blev 14 personer og fire virksomheder sigtet, hvor myndighederne beslaglagde over 25 millioner dollars i krypto.

Andriunin vil miste alle aktiver

Andriunins anbringende aftale kræver, at han afleverer $23 millioner i stablecoins fra fire tegnebøger under hans kontrol.

“Tiltalte indvilliger i straks at tage alle nødvendige skridt for at give den klare ejendomsret til ovennævnte aktiver til USA,” udtalte leder B. Foley fra den amerikanske anklagemyndighed i retsdokumenter.

Disse midler, gemt i USDT og USDC, var teknisk knyttet til Gotbit Consulting LLC, men retsdokumenter bekræfter, at Andriunin var den eneste operatør af disse tegnebøger.

Hvis retten godkender aftalen, vil Andriunin afsone op til 24 måneder i fængsel, langt mindre end de årtier, han oprindeligt stod over for, sammen med en bøde på “$250.000 eller det dobbelte af bruttofortjenesten eller tabet fra lovovertrædelsen.”

Efter hans løsladelse vil han også være udelukket fra at deltage i krypto-relaterede aktiviteter i tre år under overvåget frigivelse.

Det amerikanske undertrykkelse af Gotbit er en del af en bredere indsats for at rydde op på kryptomarkeder.

Som tidligererapporteret af Invezz, lancerede FBI sidste år sit eget kryptovaluta-token, NexFundAI, som en del af en undercover-operation for at afsløre markedsmanipulatorer.

Gotbit var direkte impliceret i dette stik, og arbejdede sammen med Saitama, et Massachusetts-baseret kryptofirma, i hvad anklagere beskriver som en pumpe-og-dump-ordning på 7,5 milliarder dollar.

På det tidspunkt hævdede DOJ, at Saitama samarbejdede med Gotbit for kunstigt at puste værdien af ​​dets token op, mens ledere i hemmelighed solgte deres besiddelser og tjente titusindvis af millioner i overskud fra det manipulerede marked.