Chilen syyttäjä on huolissaan krypton laittomasta käytöstä Latinalaisessa Amerikassa

Pohjois-Chilen Antofagastan yleinen syyttäjä on julkaissut raportin ulkomaisten rikollisjärjestöjen todennäköisestä kryptovaluuttojen käytöstä laittoman omaisuuden salaamiseen.

Tutkimukset ovat paljastaneet todisteita siitä, että nämä yritykset saattavat käyttää kryptovaluuttoja salatakseen taloudellisia toimiaan, mikä laukaisee Chilen lainvalvontaviranomaisen voimakkaan vastauksen.

Kryptorikollisuus LATAMissa: Venezuelan jengit ja kryptovaluutat

“Kryptovaluutat ja venezuelalaiset jengit edustavat uutta synkkää rikollisuuden varjoa”, Antofagastan aluesyyttäjä Juan Carlos Bekios sanoo tiedotteessa.

Hän mainitsi silmiinpistävän tapauksen, jossa väkivaltaiseen venezuelalaiseen jengiin, joka osallistui rikollisiin tekoihin, kuten sieppauksiin ja huumekauppaan, takavarikoitiin vain 70 000 pesoa (noin 90 dollaria).

Tyypilliset omaisuudet, kuten autot, kodit ja yritykset, jotka tavallisesti liittyvät tällaisiin väkivaltaisiin ryhmiin, puuttuivat, koska niiden ensisijainen motivaatio on kerätä ja siirtää omaisuutta nopeasti.

“Tilanne kuulostaa kuitenkin oudolta”, hän jatkoi, “kun otamme huomioon näiden organisaatioiden tyypin. Esimerkiksi niiden toiminta kuvailee niitä erittäin älykkäiksi pitämään rahansa piilossa. Heidän integraatioperiaatteensa viittaa siihen, että kryptovaluutat ovat yksi heidän tärkeimmistä soittimistaan.”

Siirtyminen hienostuneeseen rikollisuuteen

Rikollisten käytäntöjen meneillään oleva muutos on vaatinut tarvittavaa uudelleenorganisointia poliisilaitoksilta, jotka ovat joutuneet mukauttamaan työnkulkuaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan.

Antofagastan syyttäjänvirasto on jo havainnut huolestuttavan trendin: rikolliset käyttävät yhä enemmän digitaalisia kolikoita perinteisten pankkijärjestelmien sijaan välttääkseen oikeudellista valvontaa.

“Rikollisuuden panoraama on muuttunut dramaattisesti”, Bekios kommentoi. Syndikaatit ovat nyt taitavampia siirtämään ja piilottamaan varojaan.

Aikaisemmin käteistä oli runsaasti ja näemme sen usein, mutta se on historiaa. Ryhmät nauttivat salassapitovelvollisuudesta kryptovaluuttojen kautta, joten olemme velvollisia tutkimaan nämä toiminnot perusteellisesti.

Erityistyöryhmän perustaminen

Antofagastan syyttäjänvirasto on reaktiona näihin lisääntyviin vaaroihin ryhtynyt valmistautumaan krypto-tutkimusten kärjistymiseen.

Virallisessa kirjeessä todettiin, että tätä kiireellistä vaatimusta varten perustettaisiin erityisesti koottu ryhmä, jota johtaa Analyysin ja monimutkaisen rikollisuuden viraston (FACC) syyttäjä.

“Emme kohdista suoraan satunnaisiin havaintoihin kryptovaluuttojen kanssa tehdyistä transaktioista, vaan ennaltaehkäiseviin toimiin, jotka määrittävät, millaiset organisaatiot käyttävät näitä menetelmiä kansallisesti tai kansainvälisesti”, Bekios huomautti, että on tärkeää tutkia näiden rahoituskanavien kulkua poliisitoiminnan täydellisen päätökseen saattamisessa. ponnisteluja.

Haasteiden kohtaaminen

Bekios huomautti, että vaikka syyttäjä oli takavarikoinut joitakin kryptovaroja aiemmin, tulevat tutkimukset vaativat tehokkaampaa lähestymistapaa.

“Tavoitteenamme on laajentua tekniikan evoluution avulla perinteistä omaisuutta pidemmälle. On tärkeää, että hankimme digitaalisen valuutan seurannan taitoja, kun mukaudumme samanaikaisiin teknologisiin innovaatioihin”, hän sanoi.

Tämä säätö on osa laajempaa trendiä, jossa lainvalvontaviranomaiset kohtelevat kryptovaluuttoja paitsi laillisten transaktioiden keinona myös rahanpesun välineenä.

Valmiuksien lisääminen auttaa Antofagastan syyttäjänvirastoa yhdistämään teknologiset ja tutkintapuolet saavuttaakseen tehokkaimman lopputuloksen.

Tie lopulliseen digitaaliseen rikollisuuden hallintaan

Antofagastan syyttäjänviraston varoituksen pitäisi olla vakava herätys maailmalle globalisaation ja digitaalisen teknologian sivuvaikutuksista rikollisuuteen.

Kryptovaluuttojen käytön lisääntyminen rikollisryhmien keskuudessa edellyttää, että lainvalvontaa tuetaan ennakoivilla toimilla ja erikoiskoulutuksella.

Meneillään olevan digitaalisen rikollisuuden vähentäminen, kuten Chile tällä hetkellä kohtaa, riippuu suurelta osin sellaisten ryhmien perustamisesta, jotka pystyvät torjumaan kryptovaluuttojen laitonta käyttöä ja suojelemaan siten sekä kansallisten että kansainvälisten rahoitusjärjestelmien eheyttä.

Vahva yhteistyö, innovatiiviset taktiikat ja tarkka seuranta ovat ratkaisevan tärkeitä näiden monimutkaisten verkostojen purkamisessa ja yhteiskunnan suojelemisessa järjestäytyneen rikollisuuden kauaskantoisilta vaikutuksilta.

Chile on kryptovaluuttojen kaupankäynnissä toisella sijalla

Chile on toisella sijalla globaalilla kryptovaluuttakaupan volyymilla verrattuna keskimääräiseen kuukausituloon upealla 94,50 prosentilla.

Argentiina on lähin kilpailija 55,86 prosentilla, kun taas Kolumbia ja Venezuela raportoivat luvut 20,60 ja 48,34 prosenttia.

Tämä sijoitus, jonka Cointelegraph en Español julkaisi vuoden 2024 puolivälissä, merkitsee ratkaisevaa muutosta Latinalaisen Amerikan taloudessa, jossa kryptovaluutat eivät ole enää vain spekulaatiota, vaan korvaamaton osa rahoitusta ja keskeinen osa alueen talousjärjestelmiä.

CoinWiren tekemässä laajassa tutkimuksessa nimeltä “Millä maalla käydään eniten kauppaa?” huomautettiin, että ainoa maa, joka voittaa Chilen, on Brasilia vuoden 2024 ennustetuissa kaupankäyntimäärissä, joiden odotetaan ylittävän 105 miljardia dollaria.

Raportissa ylistettiin Chileä kaupan massavolyymien lisäksi myös sen kansalaisten merkittävästä osallistumisesta kryptovaluuttaan.

Tämä suuntaus on osoitus yhteiskunnan siirtymisestä kohti digitaalisia valuuttoja, jotka nähdään yhä enemmän investointien välineenä, varsinkin kun yhteisö käy läpi taloudellisia myrskyisiä kokemuksia.

Lisäksi tutkimus korostaa, että chileläiset siirtävät merkittävän osan tuloistaan ​​kryptovaluuttakuluihin keskimäärin 447 dollarilla kuukaudessa.

Tämä luku ilmoittaa, että he käyttävät 65 % keskimääräisestä kuukausipalkastaan ​​siihen, mikä on linjassa heidän tyypillisesti vuokrana maksamana; korostaen näin kryptovaluuttojen merkitystä heidän päivittäisissä taloudellisissa päätöksissään.

Globaalin kryptomarkkinoiden dynamiikan edessä yksittäisten henkilöiden massiiviset henkilökohtaiset sijoitukset eivät ole vain katalysaattori oikeiden sääntelytoimien tarpeelle, vaan myös huomiota herättävälle lainvalvonnalle, erityisesti rikollisryhmien kryptorikosten uhkien osalta.