
L’ancien chef de la criminalité de l’IRS affirme que l’argent liquide bat la crypto dans les transactions illicites
- Les monnaies fiduciaires traditionnelles sont plus couramment utilisées dans les activités criminelles que les crypto-monnaies.
- Malgré le pseudonymat, les forces de l’ordre peuvent retracer les transactions cryptographiques illégales.
- Les outils développés par des plateformes comme Chainalysis améliorent la transparence et la traçabilité.
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Les crypto-monnaies ne représentent qu’une petite partie des transactions illicites, selon un responsable de Chainalysis. Dans ce domaine, les monnaies traditionnelles continuent de dominer.
S’exprimant lors du Yahoo Finance Future Focus, Jim Lee, responsable mondial du renforcement des capacités et ancien chef des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service des États-Unis, a fait valoir que la perception selon laquelle les crypto-monnaies sont synonymes d’activités criminelles est inexacte.
L’argent liquide bat la crypto
Copy link to sectionSelon l’exécutif, « le cash est toujours roi » en raison de la nature « transparente » de la technologie blockchain. En conséquence, les mauvais acteurs ne sont pas en mesure de blanchir des fonds illicites aussi facilement qu’avec les monnaies fiduciaires.
La majorité des réseaux blockchain étant publics, les forces de l’ordre peuvent retracer les fonds cryptographiques jusqu’à leur source en identifiant des modèles pouvant indiquer des activités illégales.
La plupart des transactions sont de nature pseudonyme, ce qui signifie que même si elles sont enregistrées sur la blockchain et visibles du public, l’identité des parties impliquées n’est pas directement liée à leur identité réelle.
Cependant, avec des données supplémentaires et une analyse approfondie, ces transactions peuvent être liées aux auteurs. Un exemple récent est l’ arrestation de Rui-Siang Lin, accusé de diriger Incognito Market, un marché de drogue sur le darknet.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a pu retracer les transactions connectées à la plateforme jusqu’à Lin via un compte d’échange qu’il contrôlait.
Selon le dirigeant de Chainalysis, c’est pourquoi il souhaite que « tout soit fait en crypto à partir de l’élément criminel ».
Malgré les avantages de la blockchain, Lee a reconnu que les mauvais acteurs ont continué à exploiter les innovations dans le domaine des cryptomonnaies pour cibler les investisseurs.
Les mélangeurs de crypto-monnaie sont l’un de ces outils que les criminels utilisent souvent. Ces plateformes contribuent à masquer les transactions en regroupant les crypto-monnaies de plusieurs utilisateurs, puis en les redistribuant.
Les mélangeurs cryptographiques ont été critiqués pour leur utilisation potentielle dans des activités criminelles. Cependant, certains partisans, comme Vitalik Buterin, estiment qu’il s’agit d’un outil permettant de renforcer la confidentialité.
Approche innovante pour lutter contre les délits cryptographiques
Copy link to sectionAu cours de son discours, Lee a également souligné que les escroqueries liées aux offres initiales de pièces de monnaie (ICO) sont actuellement les menaces les plus répandues dans l’espace cryptographique, avertissant :
Dans un marché en hausse, tout le monde cherche à s’enrichir rapidement, et ils voient cela comme un potentiel, tout comme les éléments criminels.
De telles activités, lorsqu’elles opèrent à grande échelle, nuisent à la crédibilité de la crypto-monnaie, selon l’exécutif de Chainalysis.
Lee a rappelé des cas tels que l’effondrement d’Hydra, l’un des plus grands marchés du darknet au monde, et la répression du site Web de pédopornographie Welcome to Video (WTV), qui permettait aux utilisateurs d’acheter du contenu avec Bitcoin.
Il a ajouté que dans le cas de WTV, Chanalysis a aidé à suivre les transactions et à identifier l’administrateur du marché.
Dans le même temps, la société a également réussi àsaisir 3,6 milliards de dollars auprès de pirates informatiques lors de l’ attaque contre l’échange cryptographique Bitfinex.
En utilisant cela comme exemple, Lee a souligné que les outils développés par des plateformes comme Chainalysis assurent la transparence et la traçabilité, ce qui est crucial pour l’application de la loi moderne.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.
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