Binance aide les autorités indiennes à démanteler l'application de jeu Fiewin, une arnaque de 47 millions de dollars

La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) a réprimé une escroquerie majeure avec l'échange de crypto-monnaie Binance aidant à retracer plus de 47 millions de dollars perdus par les victimes.

Selon une annonce du 25 septembre de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume, a joué un rôle crucial dans l'enquête sur l'arnaque de l'application de jeu Fiewin, qui attirait les utilisateurs avec de fausses promesses de gains faciles via les jeux en ligne.

L'ED, l'unité spéciale indienne de lutte contre les crimes financiers, a travaillé aux côtés de Binance pour découvrir le réseau complexe de transactions financières de l'escroquerie, conduisant à l'arrestation de quatre personnes liées à la fraude.

Plus précisément, l'unité de renseignement financier (FIU) de Binance a aidé à suivre le flux de fonds blanchis à travers divers portefeuilles de crypto-monnaies connectés à une bourse mondiale anonyme.

Fiewin, la plateforme au cœur de l'arnaque, s'est d'abord présentée comme une application de jeu en ligne légitime où les utilisateurs pouvaient gagner de l'argent en jouant à des mini-jeux. Les nouveaux utilisateurs devaient recharger leur solde dans l'application pour participer.

Cependant, après que les utilisateurs ont accumulé un certain montant, l'application a gelé leurs comptes, les empêchant de récupérer leurs fonds.

Suite à de nombreuses plaintes de victimes, les autorités indiennes ont transmis l'affaire au Département de l'éducation, qui a découvert que Fiewin faisait partie d'un réseau criminel international plus vaste.

Des enquêtes plus approfondies ont révélé que des fonds illicites étaient acheminés via un mélange de comptes bancaires et de portefeuilles de devises numériques, créant un réseau complexe de transactions difficiles à retracer.

Binance a déclaré que l'enquête était toujours en cours et n'a pas révélé si les 47,6 millions de dollars volés par les escrocs avaient été récupérés.

Un représentant de l'ED indien a reconnu l'aide de Binance, décrivant le rôle de la bourse comme essentiel pour démêler l'escroquerie, ajoutant :

La présence de Binance en Inde

Ce n'est pas la première collaboration de Binance avec les autorités indiennes, mais il s'agit du premier effort conjoint de la bourse depuis qu'elle est devenue une entité déclarante officiellement enregistrée après avoir payé une amende de 2,25 millions de dollars et avoir fait face à une interdiction de sept mois pour avoir opéré sans l'enregistrement nécessaire.

En mai 2024, les deux entités ont collaboré pour découvrir l'arnaque E-Nugget, une autre plateforme de jeu frauduleuse qui a réussi à piller plus de 10 millions de dollars à ses cibles. Binance a également joué un rôle déterminant dans le suivi des flux de fonds dans cette affaire.

Binance est également impliquée dans un conflit concernant sa propriété de la bourse de crypto-monnaie indienne WazirX.

Plus tôt ce mois-ci, la bourse a clarifié sa position, déclarant qu'elle n'avait jamais finalisé l'acquisition de WazirX, se distanciant ainsi de la société.

Bien qu'un contrat ait été signé, Binance a précisé que l'acquisition n'était pas finalisée et qu'elle ne fournissait que des services de portefeuille technique à WazirX.