La police vietnamienne réprime une arnaque de minage de crypto-monnaies et récupère 4 milliards de dongs

La police vietnamienne a démantelé une arnaque de minage de crypto-monnaies qui ciblait plus de 200 habitants locaux et a volé plus de 150 000 $.

Selon un rapport du média local VnExpress, quatre personnes, dont Tran Minh Quang, 41 ans, ont été arrêtées dans la province de Dong Nai dans le cadre de cette fraude élaborée.

L’arnaque en question a été orchestrée via une fausse plateforme d’extraction de crypto-monnaies baptisée BitMiner, qui offrait un potentiel de profit irréaliste pour les investissements.

Pour tromper les autorités locales, le site Web était hébergé sur un domaine basé en dehors du pays, à Singapour.

Tran Minh Quang arrêté par la police vietnamienne. Source : VnExpress.

Quang, considéré comme le cerveau de l'escroquerie, et ses co-conspirateurs ont fait la publicité de BitMiner en tant qu'entreprise basée à Dubaï, en exploitant la réputation de la ville en tant que plaque tournante mondiale de la cryptographie pour gagner la confiance des investisseurs et masquer leurs véritables intentions.

L'arnaque

Selon les autorités, le groupe a recruté plusieurs promoteurs en leur promettant des bénéfices pour attirer de nouveaux investisseurs.

Les promoteurs ont été formés pour présenter BitMiner comme une plateforme d'extraction de crypto-monnaies légitime et très rentable, équipée de technologies avancées alimentées par l'intelligence artificielle.

De plus, ils sont équipés de comptes de trading manipulés et d'autres documents marketing pour induire les victimes en erreur et les inciter à investir dans plusieurs forfaits d'investissement proposés par les escrocs.

BitMiner proposait quatre forfaits d'extraction, à savoir Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond et Green Diamond, chacun prétendant offrir différents niveaux de vitesse d'extraction et de rentabilité.

Pour rendre la façade plus réaliste, les investisseurs ont également été invités à participer à des forums en ligne et à des sessions de formation où ils ont reçu des présentations sur les technologies minières avancées alimentées par l'IA et ont reçu la promesse de rendements garantis sur leurs investissements, a ajouté le rapport.

Cependant, au lieu d'être utilisés pour l'extraction de crypto-monnaies, tous les fonds collectés auprès des victimes ont été directement acheminés vers des portefeuilles numériques contrôlés par Minh et ses complices.

Les autorités estiment que le stratagème a escroqué les investisseurs d'environ 4 milliards de dongs vietnamiens (157 300 dollars américains) avant d'être démantelé.

Une recrudescence des escroqueries cryptographiques au Vietnam

Les autorités vietnamiennes ont dû faire face à plusieurs escroqueries majeures liées aux crypto-monnaies au cours des derniers mois.

Le mois dernier, la police de Hanoi a perquisitionné le siège de Million Smiles, une société de crypto-monnaie frauduleuse qui a vendu une crypto-monnaie contrefaite à des investisseurs et a amassé plus de 30 milliards de dongs vietnamiens, soit plus d'un million de dollars.

Baptisée Quantum Financial System Coin, la pièce était présentée comme étant soutenue par des trésors anciens, mais en réalité, il ne s'agissait que d'un gadget.

Les fonds acquis grâce aux investissements ont été utilisés pour les gains personnels des escrocs et pour acquérir des espaces de bureaux dans des quartiers de villas haut de gamme afin d'ajouter plus de légitimité à l'ensemble de l'acte.

De même, en octobre, les forces de l'ordre ont démantelé un réseau mondial de fraude cryptographique exploitant des escroqueries sentimentales opérées par de mauvais acteurs de la zone économique spéciale du Triangle d'or du Laos.

Le programme a promu une autre fausse plateforme baptisée Biconomynft, qui a accumulé plus de 17,6 milliards de VND pendant que l'arnaque était en cours.

Comme l'a déjà rapporté Invezz, le secteur de la cryptographie a perdu plus de 3,6 milliards de dollars à cause d'escroqueries liées aux investissements en crypto-monnaies en 2024.