Waris jenama mewah Perancis Cartier ditangkap kerana cubaan pengubahan wang haram menggunakan USDT
- Maximilien de Hoop Cartier telah ditangkap kerana pengedaran dadah dan pengubahan wang haram melalui USDT.
- Dia didakwa terlibat dengan kartel dadah Colombia.
- Cartier menggunakan syarikat shell untuk mencuci berjuta-juta dolar melalui pelbagai mata wang, termasuk USDT.
Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat telah menahan Maximilien de Hoop Cartier, pengganti jenama mewah Cartier.
Mengikut dakwaan 2 Mei, tertuduh telah didakwa dengan pengedaran dadah dan dana pengubahan wang haram menggunakan stablecoin Tether (USDT) yang popular.
Keturunan langsung Louis Cartier, pengasas jam tangan mewah, rantai dan pembuat gelang, tertuduh didakwa terlibat dengan kartel dadah Colombia.
Cartier cuba mengimport kokain bernilai 100 kilo dan mencuci berjuta-juta dolar melalui dagangan USDT di kaunter.
Bagaimanakah Cartier melaksanakan operasi?
Copy link to sectionCartier menggaji beberapa syarikat shell untuk melaksanakan operasinya.
Syarikat-syarikat ini dilaporkan sebagai perniagaan perisian dan teknologi. Menggunakan akaun syarikat ini, tertuduh telah mencuci hasil haram bernilai ratusan juta dolar melalui USDT, dolar, peso dan mata wang lain.
Menurut dakwaan, Cartier menggunakan syarikat shell sebagai penghantar wang tidak berlesen. Sebelum dia ditahan di Miami, dia, bersama lima rakan sejenayah lain, berjaya melakukan pencucian wang sebanyak 14.5 juta USDT.
Cartier kini sedang menunggu hukuman di pusat tahanan Miami dan akan menghadapi empat pertuduhan salah laku jenayah. Caj termasuk mengendalikan penghantar wang tidak berlesen, berurus niaga dalam harta yang diperoleh daripada aktiviti haram, pengubahan wang haram dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram.
Usaha Tether untuk memerangi jenayah
Copy link to sectionDakwaan itu mengikuti pengumuman Tether pada 2 Mei mengenai rancangannya untuk membangunkan alat untuk memantau aktiviti pasaran sekunder.
Firma risikan Blockchain Chainalysis akan menerajui pembangunan alat baharu itu. Penyelesaian itu akan membolehkan pengeluar stablecoin mengenal pasti transaksi yang berpotensi dikaitkan dengan kategori haram seperti pembiayaan pengganas.
Pada masa lalu, Tether telah bekerja secara aktif bersama undang-undang untuk mengekang pemindahan haram menggunakan USDT.
Mengikut laporan Invezz 23 April, pengeluar stablecoin berikrar untuk membekukan aset yang dikaitkan dengan PDVSA.
Keputusan ini menyusuli laporan bahawa syarikat minyak kerajaan Venezuela itu merancang untuk memanfaatkan USDT untuk mengelak sekatan AS.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris dengan bantuan alatan AI, dan kemudian baca pruf dan diedit oleh penterjemah tempatan.
