Zweedse autoriteiten beweren dat cryptobeurzen ‘professionele’ witwassers zijn

De Zweedse wetshandhaving heeft besloten om cryptobeurzen te bestempelen als professionele witwassers (PML) vanwege hun rol bij het makkelijker maken van illegale buit voor criminelen.

De Zweedse politie heeft samen met de Financial Intelligence Unit (FIU) bepaalde cryptobeurzen bestempeld als “professionele witwassers (PML)” na een onderzoek naar aanbieders zonder vergunning.

Volgens de FIU hebben deze operatoren banden met criminele organisaties en spelen ze een belangrijke rol bij het helpen van criminelen en criminele netwerken bij het systematisch witwassen van geld.

De FIU heeft in een recent rapport vier profielen van PML’s geïdentificeerd:

Node exchange providers: Dit zijn zeer verbonden criminelen die zijn ingebed in netwerken die handel tussen contant geld en cryptovaluta’s faciliteren, vaak gebruikmakend van hun exclusieve expertise in illegale markten. Ze vertrouwen op nauwe criminele banden en hebben toegang tot koeriers en stromannen voor transacties.

Aanbieders van Hawala-wisselkantoren: Deze aanbieders werken via informele hawala- of ondergrondse banknetwerken en hebben internationale connecties, vooral in het Midden-Oosten. Hierdoor kunnen ze geld verplaatsen via koeriers en tussenpersonen in ongereguleerde kanalen.

Aanbieders van activa-uitwisseling: Deze criminelen richten zich op het systematisch gebruiken van cryptovaluta voor illegale bedrijven. Ze verwerken grote hoeveelheden crypto, bieden vaak goedkopere diensten aan om activa te verplaatsen en werken soms zelfs met verlies om in hun eigen behoeften te voorzien.

Platform exchange providers: Ze opereren in peer-to-peermarkten en forums, verkopen meer dan ze kopen en accepteren vaak directe overschrijvingen of betalingen in contanten. Hoewel ze minder gelinkt zijn aan georganiseerde misdaad, bedienen ze meestal kleine kopers van verdovende middelen en fraudeurs.

Verderop in het rapport pleitten de Zweedse autoriteiten voor meer toezicht door wetshandhavingsinstanties bij de omgang met cryptovalutahandelsplatformen om illegale activiteiten te bestrijden.

In het rapport wordt gewezen op de nieuwe bedreigingen die deze crypto-gerichte entiteiten vormen als het gaat om het faciliteren van witwaspraktijken en het laten floreren van georganiseerde criminele netwerken.

De autoriteiten erkennen echter de rol van gelicentieerde platforms bij het voorkomen van illegale activiteiten en dringen er bij hen op aan om verdacht handelsgedrag nauwlettend in de gaten te houden en de nodige maatregelen te nemen om twijfelachtige transacties te melden en in te dammen.

Zweedse aanpak van crypto

Zweden heeft onlangs de aanpak van illegale activiteiten op het gebied van cryptovaluta geïntensiveerd. Daarbij is onder meer de Bitcoin-mijnsector van het land aan bod gekomen.

Vorig jaar onderzocht de Zweedse belastingdienst tussen 2020 en 2023 21 cryptominingbedrijven en ontdekte onregelmatigheden in hun belastingaangiftes.

Uit het onderzoek bleek dat 18 bedrijven misleidende of onvolledige informatie verstrekten om de btw-verplichting te ontduiken, wat leidde tot een belastingvordering van 90 miljoen dollar.

Het standpunt van de Zweedse overheid ten opzichte van de cryptosector werd duidelijker toen ze in juli 2023 de belastingvoordelen voor datacenters afschaften.

Deze beslissing had gevolgen voor Bitcoin-miners die naar Zweden waren verhuisd op zoek naar lagere energiekosten.

Door het afschaffen van deze belastingvoordelen werd de elektriciteitsbelasting verhoogd van SEK 0,006 naar SEK 0,36 per kilowattuur. Veel mensen zagen deze maatregel als schadelijk voor buitenlandse investeringen in de regio.

Cryptogeld witwassen

Wereldwijd hebben cryptovaluta veel bekendheid gekregen omdat ze kunnen dienen als hulpmiddel bij het witwassen van geld.

Zoals eerder gemeld door Invezz, hebben de Duitse autoriteiten onlangs 47 cryptocurrency-beurzen gesloten die betrokken waren bij witwassen en andere illegale activiteiten. Deze platforms hadden opzettelijk nagelaten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van gebruikersidentiteiten, waardoor criminelen eenvoudig illegale fondsen konden omzetten terwijl ze anoniem bleven.

Ook andere landen hebben hun inspanningen opgevoerd om witwassen van geld via cryptovaluta te bestrijden.

Eerder dit jaar kondigde China plannen aan om zijn anti-witwasbeleid aan te passen en voor het eerst sinds 2007 ook cryptovaluta op te nemen. De herzieningen zullen naar verwachting in 2025 van kracht worden.

Elders heeft de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk een persoon aangeklaagd voor het exploiteren van een netwerk van niet-geregistreerde geldautomaten voor cryptovaluta. Volgens de instantie zou dit kunnen bijdragen aan het witwassen van geld door anonieme transacties mogelijk te maken.